Хмельницкие таможенники оформляли сельхозтехнику и авто по заниженной стоимости

4
870

загружено

ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и ООО «Айвериа» организовали схему импорта товара с занижением обязательных платежей, сообщает «Таможня Схемы.нет».

В течение 2015-2016 гг. должностные лица ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и ООО «Айвериа» с помощью сотрудников таможенного поста «Хмельницкий-центральный» незаконно растаможили сельхозтехнику и другие транспортные средства, занизив их фактурную стоимость. По этому факту открыто уголовное производство №12016240010004720 от 25.07.2016 по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет ГУНП в Хмельницкой области.

Во время досудебного следствия выяснилось, что импортированные мотоциклы, грузовики и комбайны на самом деле не реализовывались. Кроме того, оказалось, что ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» с 01.11.2015 по 12.07.2016 продавало семена подсолнуха, сою, биопрепараты и бумагу формата А3 следующим предприятиям: ООО «Эвинг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ООО «Элвис Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ООО «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), ООО «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ 39224517), ООО «Экосильбуд» (код ЄДРПОУ 39820920), ООО «Агро торг-Олия» (код ЄДРПОУ 35996960), ООО «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476). Правоохранители полагают, что «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» участвует в работе конвертационного центра, а тот факт, что вместо импортных машин они продают подсолнух и другие товара, говорит об осуществлении так называемой «скрутки».

В еще одном уголовном производстве под № 32016230000000100, открытого по факту уклонения от уплаты налогов, «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» подозревается в исполнении роли транзитного предприятия в процессе незаконного обналичивания денежных средств с целью неуплаты налогов. По данным аналитической системы Youcontrol, на 1-е апреля 2017 года у ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» налоговый долг на сумму в 701 тысячу гривен.

Хмельницким таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

«Генплан Таможни»

4 КОММЕНТАРИИ

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!