Хмельницкие таможенники оформляли сельхозтехнику и авто по заниженной стоимости

0
224

загружено

ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и ООО «Айвериа» организовали схему импорта товара с занижением обязательных платежей, сообщает «Таможня Схемы.нет».

В течение 2015-2016 гг. должностные лица ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и ООО «Айвериа» с помощью сотрудников таможенного поста «Хмельницкий-центральный» незаконно растаможили сельхозтехнику и другие транспортные средства, занизив их фактурную стоимость. По этому факту открыто уголовное производство №12016240010004720 от 25.07.2016 по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет ГУНП в Хмельницкой области.

Во время досудебного следствия выяснилось, что импортированные мотоциклы, грузовики и комбайны на самом деле не реализовывались. Кроме того, оказалось, что ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» с 01.11.2015 по 12.07.2016 продавало семена подсолнуха, сою, биопрепараты и бумагу формата А3 следующим предприятиям: ООО «Эвинг Альянс» (код ЄДРПОУ 39924198), ООО «Элвис Контракт» (код ЄДРПОУ 39914305), ООО «Автокомфорт Плюс» (код ЄДРПОУ 38963435), ООО «АСВ-Опт» (код ЄДРПОУ 39224517), ООО «Экосильбуд» (код ЄДРПОУ 39820920), ООО «Агро торг-Олия» (код ЄДРПОУ 35996960), ООО «НОВО-ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39079476). Правоохранители полагают, что «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» участвует в работе конвертационного центра, а тот факт, что вместо импортных машин они продают подсолнух и другие товара, говорит об осуществлении так называемой «скрутки».

В еще одном уголовном производстве под № 32016230000000100, открытого по факту уклонения от уплаты налогов, «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» подозревается в исполнении роли транзитного предприятия в процессе незаконного обналичивания денежных средств с целью неуплаты налогов. По данным аналитической системы Youcontrol, на 1-е апреля 2017 года у ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» налоговый долг на сумму в 701 тысячу гривен.

Хмельницким таможенникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!