В Харьковской области разоблачили махинации на 90,7 млн грн

    0
    587

    гфс

    Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Харьковской области совместно с местной прокуратурой установлены факты возможных взаимоотношений одного из обществ с ограниченной ответственностью г. Киева с субъектами хозяйственной деятельности, которые осуществляют манипулирование с налоговыми документами.

    Целью таких СХД является минимизация налоговых обязательств контрагентов (собственных покупателей и последующих покупателей по цепи поставки), а также введение в легальный оборот предприятий-покупателей тех активов, происхождение которых не установлено. Общая сумма возможных убытков, нанесенных государству, составляет 90,7 млн гривен.

    По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

    Осуществляется уголовное производство.

    «Генплан Таможни»

    Ваш комментарий

    Please enter your name here
    Please enter your comment!