В Сумской области разоблачили центр минимизации таможенных платежей

0
161

customs-tax

Сотрудники оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области в рамках общегосударственной операции «Рубеж-2017» совместно с прокуратурой области выявили и прекратили противозаконную деятельность группы предприятий, зарегистрированных в Сумской области и на территории других регионов Украины.

Преступная схема заключалась в незаконном приобретении нелегальных лесоматериалов на территории Сумской, Житомирской, Черниговской и Харьковской областей, их легализации путем использования поддельных документов о происхождении и дальнейшей реализации пиломатериалов на экспорт по заниженным ценам.

Денежные средства от незаконной деятельности возвращалась организатору схемы на карточные счета, обналичивались и снова использовалась для закупки нелегальной древесины, ее легализации и экспорта.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в «центр минимизации таможенных платежей» (далее ЦМТП, — ред.), в течение 2016-2017 гг. составил около 70 млн. гривен. Сумма нанесенного ущерба бюджету — более 10 млн. гривен.

По данным фактам прокуратура Сумской области на основании материалов, собранных сотрудниками оперативного управления ГУ ДФС в Сумской области в марте 2017 года, открыла уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, служебный подлог и использование заведомо поддельных документов.

Оперативники и следователи ГУ ДФС в Сумской области провели обыски предприятий, входивших в состав ЦМТП и их должностных лиц. В результате обысков были изъяты пиломатериалы (доска дуба, сосны, ясеня) общим количеством 97 м3, деревообрабатывающее оборудование, около 80 тыс. гривен наличных средств, банковские карты, носители информации, черновая документация и печати субъектов предпринимательства.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей и наличных составляет около 4,9 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!