В Донецкой области три украинских и одна шведская фирма уклонялись от налогов в особо крупных размерах

0
278

Tax 2016

В период с 2013-2017 гг. шведское LLC «SSAB SWEDISH STEEL», ООО «Крио ИнтерТрейдинг» с помощью печатей и документов ООО «Финансовый и правовый альянс Украины» и ООО «Финансовый правовой альянс», используя связи на таможнях, организовали незаконную схему ввоза промышленных товаров и металлопроката из Европы. Кроме того, они предоставляли услуги по ввозу оборудования и прочих товаров по заниженной таможенной стоимости. По этому факту открыто уголовное производство№32016050290000027 от 28.09.2016. Об этом сообщает «Таможня Схеми.нет».

В рамках этого же производства установлено, что должностные лица ООО «Крио ИнтерТрейдинг» с 2014-2016 гг., осуществляя операции по внешнеэкономической деятельности, уклонились от уплаты налогов на 5,3 млн грн. В налоговом учете предприятия указывались несуществующие операции по покупке товаров и услуг у некоторых подконтрольных «Крио ИнтерТрейдинг» предприятий.

Так как компании обвиняют в уклонении от налогов в особо крупных размерах, им грозит штраф от 15000 до 25000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества.

Также ООО «Крио Интер Трейдинг» вместе с ООО «Биг Пром Трейд» проходят по уголовному производству № 42016000000000525 от 18.02.2016 по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов.

Справка: LLC «SSAB SWEDISH STEEL» — шведская металлургическая компания, которая специализируется на производстве высококачественных сталей высокой прочности. ООО «Крио ИнтерТрейдинг» — компания, осуществляющая подбор и поставку криогенного и газового оборудования ведущих европейских производителей, оборудования для водооборотных циклов.

 

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!