У Дніпрі податківці спільно з прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн гривень

193
1249

hqdefault

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві припинили у Дніпрі діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру. Про це повідомили в Державній фіскальній службі України.

«На рахунки підконтрольних компаній замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги, які у подальшому знімалися готівкою та поверталися вигодонабувачам за винятком 10-12%, що слугували винагородою фігурантів», — йдеться в повідомленні відомства.

З метою маскування злочинної діяльності фігуранти зареєстрували на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей на підставних осіб 37 підконтрольних підприємств, у тому числі підприємства-нерезиденти.

Таким чином, протягом 2017-2018 років було проконвертовано 300 млн. грн.

photo.46397

photo.46398

Фото: ДФС України

«За результатами проведених обшуків вилучено 2,4 млн. грн. готівкою у національній та іноземній валюті, 32 печатки підприємств, у т.ч. підприємств – нерезидентів, первинні фінансово–господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп’ютерну техніку, банківські картки та телефони».

Слідчі дії тривають.

«Генплан Таможни»

193 КОММЕНТАРИИ

  1. tinder in spanish

    У Дніпрі податківці спільно з прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн гривень — Генплан таможни

  2. Good day! This is my first visit to your blog! We are a
    collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

    Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job! https://amstyles.com/

  3. You are so cool! I don’t think I’ve truly read
    through anything like that before. So good to discover another person with some
    original thoughts on this issue. Seriously..
    thank you for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a little originality! http://herreramedical.org/azithromycin

  4. What i don’t realize is if truth be told how you’re
    no longer really much more neatly-preferred than you
    may be now. You are very intelligent. You understand therefore considerably with regards to this subject, made
    me in my opinion imagine it from numerous numerous angles.
    Its like men and women don’t seem to be interested until it is something to do with Girl
    gaga! Your own stuffs outstanding. All the time handle it up! http://hydroxychloroquined.online/

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!