Третьяков, Загорий, Ложкин и «гонконгский синдром»

0
783

0033

Похоже, что компания воровитых “любых друзив” Президента Порошенко и генпрокурора Луценко, а именно — Третьяков, Загорий и Ложкин решили спрятать скандальную лотерейную компанию “УНЛ”. Поздновато, конечно, особенно на фоне расследования НАБУ о незаконном обогащении депутата Ляшко посредством “выигрыша в лотерею”. Но, тем не менее, ушлые “люби друзи” решили спрятать “УНЛ” от “украинско-американского” правосудия посредством специалиста по укрывательству “грязных фирм”, некоего Майкла Джона Фогго.

Вот, что пишет об этом ”Олигарх”:

Как уже писал «ОЛИГАРХ», сроки действия лицензий трех операторов государственных лотерей («УНЛ», «М.С.Л.» и «Патриот») закончились в 1 квартале 2014 года. Однако они продолжили работу, руководствуясь спорной нормой законодательства о государственных лотереях, которая позволяет работать после окончания срока лицензии до получения новой.

Сейчас больше половины рынка контролирует одна компания «УНЛ». В 2015 году вокруг нее разразился конфликт, связанный с обвинениями от имени ее швейцарского владельца Питера Шетти в адрес его украинского партнера Валерия Коваленко. В частности, Шетти обвинил Валерия Коваленко в том, что тот незаконно вывел из состава учредителей и обратился с соответствующими заявлениями в ГПУ и суды.

По бумагам новым владельцем «УНЛ» в начале 2016 г. стала кипрская компания Efamiando Holdings, бенефициаром которой был назван Роман Зеньо из Тернополя. В том, что этот человек был лишь «фунтом», мало кто сомневался –Зеньо оказался тренером по велоспорту тернопольской детской спортшколы. Ряд СМИ указал, что новыми покровителями компании могли стать давние друзья –народные депутаты от БПП Александр Третьяков и Глеб Загорий, а также тогдашний глава Администрации президента Борис Ложкин. Во всяком случае в декабре 2015 года, когда сотрудники СБУ заблокировали офис «УНЛ» в рамках следственных действий, на место событий оперативно приехал упомянутый Александр Третьяков, где был заснят на видео. Позднее он же признал наличие опциона на покупку доли в этом бизнесе, когда он перестанет быть депутатом.

А вот Ложкин упорно отрицал какую­-либо причастность к игорному делу, что и не удивительно – в разгар корпоративной войны за «УНЛ» он был главой администрации президента Петра Порошенко. В начале этого года «УНЛ» засветила нового бенефициара, которым был назван гражданин Великобритании, проживающий в Гонконге – Майкл Джон Фогго. «Относительно упоминания в контексте «Украинской национальной лотереи» имени одного из народных депутатов, официально сообщаем: ни один народный депутат, госслужащий или чиновник не имеет отношения к нашей компании.

Бенефициаром и владельцем компании «Украинская национальная лотерея» является бизнесмен и инвестор Майкл Джон Фогго, который с 90­-х годов занимается бизнесом в Гонконге, Макао, Китае и других странах Азии, а такжев Украине» – так утверждают в «УНЛ». Но, как выяснил «ОЛИГАРХ», на деле картина не выглядит так чинно. И причина этого заключается в специфике ведения бизнеса г­-ном Фогго.

Как показало расследование «ОЛИГАРХА», Майкл Джон Фогго является главой зарегистрированной в Гонконге (специальный административный район Китая) компании Churchill Fiduciaries Limited. Фидуциарий – это доверенное лицо, которое управляет собственностью по доверенности реального владельца, не желающего засвечиваться. И на своем сайте фидуциарная компания Майкла Джона Фогго красочно описывает услуги, которые она предоставляет своим клиентам.

«Churchill Fiduciaries Limited –это компания в Гонконге, которая предлагает индивидуальные, профессиональные и экономичные корпоративные услуги для наших клиентов в условиях строжайшей доверительности… Наши клиенты базируются по всему миру, среди них – предприниматели, люди с высоким уровнем собственного капитала, малые и средние предприятия, многонациональные корпорации, хедж­фонды, семейные офисы и профессиональные посредники» – указывают в компании, добавляя, что ее специалисты владеют семью языками, включая русский.

Помимо этого, еще 10 лет назад г­н Фогго засветился в качестве главы еще одной схожей структуры в Гонконге – Zetland Corporate Services, которая специализировалась на создании компаний для иностранных клиентов и управлении ими. «Иногда наши клиенты хотят, чтобы мы выступали в качестве директоров для них, и предоставляли номинальных акционеров, если они ищут конфиденциальность по любой причине. Это не что­то уникальное для Гонконга или любого другого места в Азии» – чистосердечно признался Фогго.

Исходя из этого, поверить в то, что профессиональный управляющий чужим бизнесом из Гонконга внезапно решил вложить свои кровные деньги в скандальную компанию, которую обвиняют в попытках подмять под себя весь лотерейный рынок в Украине, очень сложно. Как и сложно понять странную наивность господина Фогго, который думает, что он недоступен для следственных и фискальных органов США.

По материалам “Олигарх

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!