Все новости с тегом: пат
ПАТ «АКБ «Київ»
Основні розкрадання з ПАТ «АКБ «Київ»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ "АКБ "Київ"
Невиконання керуючого...
ПАТ КБ НАДРА (продовження)
Основні розкрадання з ПАТ КБ "НАДРА":
ПАТ «КБ «НАДРА»
ТОВ «ВІТІС Трейд»: ЄДРПОУ - 38377536, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 55, нежиле приміщення...
ПАТ КБ НАДРА (продовження)
Основні розкрадання з ПАТ "КБ "НАДРА":
ПАТ «КБ «НАДРА»
ФОП Загребельний Сергій Васильович (ЄДРПОУ 3138321530, юридична адреса: м. Житомир, вул. Московська, буд. 24, кв. 31, який...
ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА
Основні розкрадання з ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА":
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гавриленко Надія Антонівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних...
ЗАХІДІНКОМБАНК, АКБ Банк, СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК, ФІНРОСТБАНК, ЄВРОГАЗБАНК
Основні розкрадання з ПАТ «Західінкомбанк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “Західінкомбанк"
У період до 30.06.2011 року...
ПАТ «Міський Комерційний банк»
Основні розкрадання з ПАТ «Міський Комерційний банк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ “Міський Комерційний банк”
Укладення...
ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА
Основні розкрадання з ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (продовження):
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Скібіцький Володимир Степанович по перерахуванню фізичною особою з власних...
ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА
ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Попов Олександр Михайлович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні)...
ПАТ КБ Актив-банк
Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Актив-банк»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ" КБ "Актив-банк"
Протягом 1-2 вересня...
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»
Основні розкрадання з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»:
Назва банку
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"
Щодо умисних шахрайських дій...
ПОСЛЕДНЕЕ
Смотрящий Александр Свищев-Седой: эхо криминального Львова 90-х в разграблении «Укрспирта»
Не секрет, что нынешние уважаемые бизнесмены предпочитают не вспоминать о молодости. Некоторые просто молчат, понимая, что бурные девяностые им так или иначе аукнутся, но...
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор
Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело.
Весной этого года, 25 марта, федеральный суд Южного округа штата Техас признал виновными двух граждан...
Про Олега Мищенко и его подельника Бахтари Муссу пишет английская пресса
These days, Czech law enforcement agencies, tax authorities, and the Czech National Bank have completed an investigation of the fictitious activities of B-Efekt a.s.,...