Главная Теги пат

Все новости с тегом: пат

ПАТ «АКБ «Київ»

Основні розкрадання з ПАТ «АКБ «Київ»: Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ "АКБ "Київ" Невиконання керуючого...

ПАТ КБ НАДРА (продовження)

Основні розкрадання з ПАТ КБ "НАДРА": ПАТ «КБ «НАДРА» ТОВ «ВІТІС Трейд»: ЄДРПОУ - 38377536, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 55, нежиле приміщення...

ПАТ КБ НАДРА (продовження)

Основні розкрадання з ПАТ "КБ "НАДРА": ПАТ «КБ «НАДРА» ФОП Загребельний Сергій Васильович (ЄДРПОУ 3138321530, юридична адреса: м. Житомир, вул. Московська, буд. 24, кв. 31, який...

ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА

Основні розкрадання з ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА": ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гавриленко Надія Антонівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних...

ЗАХІДІНКОМБАНК, АКБ Банк, СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК, ФІНРОСТБАНК, ЄВРОГАЗБАНК

Основні розкрадання з ПАТ «Західінкомбанк»: Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ “Західінкомбанк" У період до 30.06.2011 року...

ПАТ «Міський Комерційний банк»

Основні розкрадання з ПАТ «Міський Комерційний банк»: Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ “Міський Комерційний банк” Укладення...

ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА

Основні розкрадання з ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (продовження): ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Скібіцький Володимир Степанович по перерахуванню фізичною особою з власних...

ПАТ КБ ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА

ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Попов Олександр Михайлович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні)...

ПАТ КБ Актив-банк

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Актив-банк»: Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ" КБ "Актив-банк" Протягом 1-2 вересня...

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

Основні розкрадання з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»: Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" Щодо умисних шахрайських дій...

ПОСЛЕДНЕЕ

Смотрящий Александр Свищев-Седой: эхо криминального Львова 90-х в разграблении «Укрспирта»

Не секрет, что нынешние уважаемые бизнесмены предпочитают не вспоминать о молодости. Некоторые просто молчат, понимая, что бурные девяностые им так или иначе аукнутся, но...

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд Южного округа штата Техас признал виновными двух граждан...

Про Олега Мищенко и его подельника Бахтари Муссу пишет английская пресса

These days, Czech law enforcement agencies, tax authorities, and the Czech National Bank have completed an investigation of the fictitious activities of B-Efekt a.s.,...