Главная Теги кримінального

Все новости с тегом: кримінального

АТ БРОКБІЗНЕСБАНК

Основні розкрадання з «БРОКБІЗНЕСБАНКУ» Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення): Щодо зникнення документів фінансово-господарської діяльності АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" протягом лютого 2014 р. (ст.191ч.5) Сума нанесення збитку (тисяч...

ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Основні розкрадання з «РЕАЛ БАНКУ» Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення): Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії....

АТ «БАНК «ТАВРИКА», ПАТ КБ ДАНІЕЛЬ

Основні розкрадання з банку «ТАВРИКА» Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення): Укладання Договору відповідального зберігання та застави грошових коштів, які знаходились на кореспондентському рахунку з...

АТ «ЕРДЕ БАНК»

Основні розкрадання з «ЕРДЕ БАНКу» Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення): (Дамаскіна В.С. – В.о. Голови Наглядової ради; Свірідов Є.Ю. – В.о. Голови Правління;...

ПОСЛЕДНЕЕ

Смотрящий Александр Свищев-Седой: эхо криминального Львова 90-х в разграблении «Укрспирта»

Не секрет, что нынешние уважаемые бизнесмены предпочитают не вспоминать о молодости. Некоторые просто молчат, понимая, что бурные девяностые им так или иначе аукнутся, но...

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд Южного округа штата Техас признал виновными двух граждан...

Про Олега Мищенко и его подельника Бахтари Муссу пишет английская пресса

These days, Czech law enforcement agencies, tax authorities, and the Czech National Bank have completed an investigation of the fictitious activities of B-Efekt a.s.,...