Главная Теги готівка

Все новости с тегом: готівка

У Дніпрі податківці спільно з прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС...

На Прикарпатті викрито масштабну схему нелегального обміну валют

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області викрили схему нелегального обміну валют, добовий обіг якої оцінюється в 3-5 млн. гривень. У рамках розслідування кримінального провадження...

На Полтавщині направлено справу проти ОЗГ, якою «проконвертовано» близько 70 млн грн

Співробітники податкової міліції Полтавської області направили до суду обвинувальний акт по ОЗГ, члени якої надавали підприємствам реального сектора економіки послуги зі штучного формування податкового...

На українсько-польському кордоні затримали велику суму прихованої незадекларованої валюти

Прикордонники відділу «Шегині» попередили приховане перевезення через кордон понад 100 тисяч Британських фунтів стерлінгів та майже 400 тисяч польських злотих. Про це розповіли у...

На Черкащині податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 120 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області спільно з Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам...

У Донецькій області «Фантом» не пропустив на окуповану територію партію готівки

У Донецькій області співробітники спецпідрозділу податкової міліції «Фантом», які несуть службу в складі фіскального наряду, затримали партію готівки, яку намагалися незаконно доставити на тимчасово...

На Одещині вилучено партію незаконно імпортованого зрідженого газу вартістю 4 млн. грн

Працівники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили роботу газонаповнювальної станції об’ємом 350 тонн в одному з районів області, яка працювала без відповідних дозвільних...

Київські митники завадили незаконному переміщенню валюти у розмірі 1,5 млн гривень

Працівники Київської митниці попередили спробу незаконного переміщення через митний кордон України великої партії валюти, на загальну суму в 1,5 млн. гривень. Як розповіли у прес-службі...

Податківці викрили конвертаційний центр з оборотом 156 млн гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з прокуратурою викрили конвертаційний центр і припинили незаконну діяльність з обміну валют. У рамках розслідування було...

Ліквідовано міжнародну схему шахрайства та легалізації грошових коштів з використанням криптовалют

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками управління карного розшуку ГУНП в м. Києві та слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій...

ПОСЛЕДНЕЕ

Серые кардиналы преступных потоков

Боротьба з контрабандою в Україні це постійна боротьба «силовиків» за фінансові потоки. Ми пам’ятаємо чим закінчилась державна програма “Контрабанді - СТОП”, діяльність «Чорної сотні», інші. Тепер...

В Одессе почти остановилось оформление импорта

На Одесской таможне практически остановилось оформление импортных грузов в контейнерах. Об этом сообщили представители сразу нескольких компаний-импортеров корреспонденту Интерфакс-Украина. По словам одного из собеседников агентства, в...

Полиции дали больше контроля над таможней

Кабмин начал эксперимент, предоставив расширенные полномочия полицейских по контролю над таможенниками. Кабинет министров Украины в рамках эксперимента расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками. Соответствующее...