Спецслужбы разоблачили импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в огромных финансовых махинациях

0
384

n_3477_59525574

Сотрудники Службы безопасности разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

«Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Беларуси, используют для осуществления поставок подконтрольные оффшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, что дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет», — сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Сотрудники спецслужбы также установили, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные без налогового учета.

«Таким образом коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем «теневой» наличности», — пояснили в ведомстве.

«Затем для легализации сделки «по документам» продукцию реализовывали через конвертационные центры. Предприятие, фактический продавец товара, получало необходимую документацию и безналичные деньги на счета, а конверту передавало нелегально полученные наличные. Через противоправный механизм налоговый кредит по НДС «переходит» уже в фиктивные коммерческие структуры, а не формируется у официальных импортеров продукции при таможенном оформлении грузов.

Во время следующего этапа финансовой сделки конвертцентры реализуют с использованием поддельных документов, искусственно сформирован налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики. Последние таким образом минимизируют для себя уплату налога на добавленную стоимость в государственный бюджет.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники осуществляют смену номенклатуры товара на необходимую заказчику. Фиктивная структура по сфальсифицированным документам покупала якобы сжиженный газ, а продавала уже по указанию клиента строительные материалы или несуществующие услуги.

По предварительным оценкам экспертов, из-за противоправного механизма только через минимизацию налога в течение 2016-2017 годов государству нанесен ущерб на сумму более 200 млн. гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложение судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.

Продолжается досудебное следствие.

«Генплан Таможни»

Фото: пресс-центр СБУ

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!