Припинено діяльність конвертаційного центру, що діяв на території Чернігівської та Київської областей

0
76

1416561957_1415968926_000000000000001

Прокуратурою Чернігівської області спільно зі співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб», — повідомила Сарган.

Як повідомляється, було проведено більше 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісах та транспортних засобах.

За результатами обшуків, були знайдені та вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівка в сумі 8,2 млн грн., 1 млн 678 тис. доларів США, 117 тис. євро, 3,4 кг золота.

22366585_1668646373208880_2111904593654011540_n

22406162_1668646423208875_4215484730619261253_n

22449818_1668646429875541_4364695355117503029_n

Окрім того, зазначила Лариса Сарган, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Обшуки тривають.

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!