Прокуратурою Чернігівської області спільно зі співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби виявлено та припинено діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на території Чернігівської та Київської областей. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.
«Для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Чернігівської та Київської областей, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб», — повідомила Сарган.
Як повідомляється, було проведено більше 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, причетних до діяльності «конвертаційного центру», в офісах та транспортних засобах.
За результатами обшуків, були знайдені та вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, магнітні носії інформації, комп’ютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи, готівка в сумі 8,2 млн грн., 1 млн 678 тис. доларів США, 117 тис. євро, 3,4 кг золота.
Окрім того, зазначила Лариса Сарган, на виконання ухвал слідчого судді накладено арешти на 1,7 млн грн, що перебували на банківських рахунках фіктивних підприємств та зупинено видаткові операції. Обшуки тривають.
