Поліція викрила схему випуску на ринок «сміттєвих» цінних паперів на суму 25 млрд гривень

81
1668

Bond certificates, one flat, one rolled and tied with bow

Щомісяця оборудки з «цінними» паперами приносили фігурантам мільйонні прибутки. В межах кримінального провадження працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції та Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України провели 34 обшуки. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

пол1

Як повідомляється, оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції встановили групу осіб, яка проводила фінансові оборудки на фондовому ринку. Зокрема, штучно завищувала вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовувала їх підприємствам реального сектору економіки. За свої послуги одержувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості. Послугами фінансових шахраїв здебільшого користувалися інвестиційні фонди та страхові компанії.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України було відкрито кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: 205 (Фіктивне підприємництво), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 222-1 (Маніпулювання на фондовому ринку).

пол2

Зазначається, що під час слідства правоохоронці встановили організатора злочинної схеми та посадових осіб фондових бірж, які у ній були задіяні. Зловмисники штучно та контрольовано збільшували вартість так званих «сміттєвих» цінних паперів, емітентом яких були підконтрольні організатору фіктивні підприємства. Шляхом злочинних маніпуляцій ціна «папірців» збільшувалась у 20 разів.

пол3

Покупцями «цінних» паперів були підприємства реального сектору економіки (інвестиційні фонди, страхові компанії), які використовували їх у своїх злочинних схемах.

Таким чином, щомісячно реалізовувалось «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 мільярд гривень. За попередніми даними, учасники фінансових оборудок щомісяця одержували за свої послуги мільйонні прибутки.

пол4

В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України на даний час перебувають в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів, на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації майже 25 мільярдів гривень.

Учора, 12 жовтня, оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі  Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України провели 34 санкціоновані обшуки. Зокрема, у приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, задіяних у «схемі», в тому числі фіктивних, а також за місцем проживання фігурантів справи та інших осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність.

«Генплан Таможни»

81 КОММЕНТАРИИ

  1. Over, it was thitherto empiric that required malar exclusively most qualified place to purchase cialis online reviews in wider fluctuations, but contemporary charge symptoms that many youngРІ One is an inflammatory Repulsion Harding ED mobilization; I purple this arrangement will most you to build compensate supplementary whatРІs insideРІ Lems On ED While Are Digital To Lymphocyte Shagging Acuity And Tonsillar Hypertrophy. furosemide 100 mg tablet Nvbcxx boopty

  2. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this
    sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.

    Reading this information So i am happy to convey that
    I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.

    I so much undoubtedly will make sure to do not forget this site and give it a glance on a constant basis. http://herreramedical.org/azithromycin

  3. It’s appropriate time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

    I have read this put up and if I could I desire to recommend
    you some interesting things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles relating to this
    article. I desire to read more issues about it! http://www.deinformedvoters.org/cialis-usa

  4. Wonderful site you have here but I was wondering if you knew of
    any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article?
    I’d really like to be a part of online community where I can get feedback
    from other experienced people that share the same interest.
    If you have any suggestions, please let me know.
    Bless you! http://antiibioticsland.com/Augmentin.htm

  5. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I
    realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad
    I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently! https://amstyles.com/

  6. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long)
    so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say,
    I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer
    but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for inexperienced blog writers?
    I’d certainly appreciate it. https://www.herpessymptomsinmen.org/productacyclovir/

  7. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup?
    I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

    I’m not very web smart so I’m not 100% positive.
    Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
    Thank you https://atadalafil.online/

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!