Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з прокуратурою викрили конвертаційний центр і припинили незаконну діяльність з обміну валют.
У рамках розслідування було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Як розповіли у прес-службі ДФС, для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права 15 фіктивних підприємств. На їх рахунку компанії реального сектору економіки перераховували грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Надалі кошти знімалися готівкою та, за винятком 10 — 12,5%, разом з підробленими первинними документами передавалися замовникам — посадовим особам підприємств реального сектору економіки.
«Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2015-2017 рр. склав 156 млн. грн», — повідомили у ДФС.
Крім того, було встановлено, що організатори конвертаційного центру здійснюють операції з обміну валют без державної реєстрації та відображення обсягу таких операцій у податковому обліку.
«В результаті 12 проведених обшуків було виявлено та вилучено понад 20,5 млн. грн. у національній та іноземній валюті, комп’ютерну техніку, 12 печаток підприємств, 66 банківських карт, чорнові записи та фінансово-господарські документи, а також пістолет Glock 17 без будь-яких документів», — зазначили у відомстві.
Розслідування кримінального провадження триває.
