ПАТ Златобанк (продовження)

0
150

Основні розкрадання з ПАТ «Златобанк»:

ПАТ «Златобанк»

Протиправними діями посадових осіб АТ «ЗЛАТОБАНК», Булатовим Романом Карповичем, Булатовим Карпом Вікторовичем та Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновою О.М., щодо фактичного відчуження майнових прав Банку шляхом укладення завідомо незаконних договорів та їх реєстрації Державі Україна в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нанесено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

40 000

ПАТ «Златобанк»

Протиправними діями посадових осіб АТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «СТ Агроінвест» щодо фактичного відчуження майнових прав Банку шляхом укладенням завідомо незаконного договору Державі Україна в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нанесено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

16 130

ПАТ «Златобанк»

Протиправними діями посадових осіб АТ «ЗЛАТОБАНК» в період після встановлення обмежень було здійснено значну кількість операцій за договорами вкладів фізичних осіб, зобов’язання за якими не було Банком виконано (тобто вони вважалися такими, які не втратили чинності) з так званого їх «дроблення». Тобто замість одного великого вкладу, відкритого на ім’я однієї фізичної особи, який не підпадав цілком під суму гарантування (200 тис. у гривневому еквіваленті), на балансі Банку відкривались угоди і відповідні рахунки на користь третіх осіб. Зарахування на такі відкриті рахунки відбувалось в безготівковий спосіб в сумах, що на момент вчинення таких дій не перевищували або були близькі до гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

52 944

ПАТ «Златобанк»

Протиправними діями посадових осіб АТ «ЗЛАТОБАНК» у період після встановлення обмежень було здійснено значну кількість операцій за договорами вкладів фізичних осіб, зобов’язання за якими не було Банком виконано (тобто вони вважалися такими, які не втратили чинності) з так званого їх «дроблення». Тобто замість одного великого вкладу, відкритого на ім’я однієї фізичної особи, який не підпадав цілком під суму гарантування (200 тис. у гривневому еквіваленті), на балансі Банку відкривались угоди і відповідні рахунки на користь третіх осіб. Зарахування на такі відкриті рахунки відбувалось у безготівковий спосіб у сумах, що на момент вчинення таких дій не перевищували або були близькі до гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду.

33 036

ПАТ «Златобанк»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 ч. 4 КК), ТОВ «Універсальні інформаційні технології «, Кредитний договір № 82/1/1 від 26.12.2014р.

120 081

ПАТ «Златобанк»

Посадові особи ТОВ «ЄВРОСЕРВІС ЕНД ТРЕЙД» у серпні 2014 року здійснили розтрату заставного майна, та нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах (ст. 191, 190 КК України), Кредитний договір № 167/11-КLMV від 05.07. 2011 року

181 272

ПАТ «Златобанк»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 КК), Кредитний договір № 312/11/CL від 29.06.2011р.

75 603

ПАТ «Златобанк»

Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Повернення гарантованої суми. (ст.ст. 190, 358, 364 КК Ураїни) м.Суми «Сумська регіональна дирекція» Банку.

2 747

ПАТ «Златобанк»

Посадові особи ТОВ «ВАССМА РІТЕЙЛ» здійснили розтрату заставного майна та нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт (ст. 388 ч.1 КК) Кредитний договір № 06/12-KLMV від 18.01. 2012р.

15 723

ПАТ «Златобанк»

Посадові особи ТОВ «ЗЕЛЕНА КРАЇНА» здійснили розтрату заставного майна та нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт (ст. 388 ч.1 КК) Кредитний договір № 317/1/13-KLMV від 23.12. 2013р.

7 125

ПАТ «Златобанк»

КОЛЕОШКІНА ТІНА ОЛЕКСАНДРІВНА та посадові особи ТОВ «ДЕЛЬФІЙ — С» здійснили розтрату заставного майна, та нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт (ст. 388 ч.1 КК) Кредитний договір № 183/10/Z від 17.11.2010р.

2 000

ПАТ «Златобанк»

Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Повернення гарантованої суми. (ст.ст. 190, 358, 364 КК) м.Суми «Сумська регіональна дирекція» Банку.

1 676

ПАТ «Златобанк»

В діях ІСАЄВА ЮРІЯ ФЕДОРОВИЧА вбачаються ознаки шахрайства та зловживання владою. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. (ст.ст. 190, 358, 364 КК) Кредитний договір № 012/14/-OVERПК від 22.01.2014р.

19

ПАТ «Златобанк»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 КК), Національний університет водного господарства.

29

ПАТ «Златобанк»

Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Повернення гарантованої суми. (ст.ст. 190, 358, 364 КК) м.Суми «Сумська регіональна дирекція» Банку.

374

ПАТ «Златобанк»

ГРУШЕЦЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА / СТОЛАР МИХАЙЛО ЛЕОНІДОВИЧ Своїми діями Грушецька Т.Ю., вступивши в злочину змову зі Столаром Л.М., нанесла АТ «ЗЛАТОБАНК» та Державі в особі ФГВФО збитки в особливо великих розмірах. Дії Грушецької Т.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 357 КК України «Викрадення, привласнення штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем, їх пошкодження», а дії Столара Л.М. відповідною частиною ст. 190 КК України «Шахрайство».

1 085

ПАТ «Златобанк»

Дії службових осіб ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК», підпадають під ознаки злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 190 КК України «Шахрайство», відповідною частиною ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та відповідною частиною ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем», а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Зазначеними діями службові особи ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК», нанесли АТ «ЗЛАТОБАНК» та Державі в особі ФГВФО збитки в особливо великих розмірах.

138 181

ПАТ «Златобанк»

Дії ліквідатора Шевцова Євгена Вікторовича та посадових осіб Товарної біржі «Самарська» нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах та підпадають під ознаки злочинів, передбачених відповідними частинами ст.ст. 190, 191 КК України («Шахрайство», Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).

12 500

ПАТ «Златобанк»

Дії ліквідатора ТОВ «ЄВРОСЕРВІС ЕНД ТРЕЙД» Палієнка Максима Вікторовича нанесли збитки Банку в особливо великих розмірах та підпадають під ознаки злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 190 КК України «Шахрайство», ст. 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб».

ПАТ «Златобанк»

Протиправними діями колишньої Голови Спостережної Ради Банку Якименко Олени Анатоліївни та посадових осіб ТОВ «Кондор-5″ і ТОВ «Форум краси» здійснено комплекс незаконних заходів з метою виведення активів Банку, в результаті чого Банку та Державі Україна в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нанесено збитки в особливо великих розмірах. Дії зазначених осіб підпадають під ознаки злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 190 КК України «Шахрайство», ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем, а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб», ст. 366 КК України «Службове підроблення».

148 60

ПАТ «Златобанк»

СТОЛАР ЯНА ІГОРІВНА Своїми діями Столар Я.І., вступивши в злочинну змову з Грушецькою Тетяною Юріївною, нанесла АТ «ЗЛАТОБАНК» та Державі в особі ФГВФО збитки в особливо великих розмірах. Дії Столар Я.І. та Грушецької Т.Ю. підпадають під ознаки злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 190 КК України. «Шахрайство». (Неналежне виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором щодо погашення заборгованості за операціями з використанням платіжної картки American Express).

1 14

ПАТ «Златобанк»

Колишньою Головою Спостережної Ради Банку Якименко Оленою Анатоліївною та іншими його колишніми посадовими особами і юридичними особами-позичальниками здійснено комплекс противоправних заходів з метою виведення активів Банку шляхом укладання низки правочинів. Незаконними діями вказаних осіб, Банку та Державі Україна в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб нанесено збитки в особливо великих розмірах. В діях зазначених осіб вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем», а саме умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; ст. 366 КК України «Службове підроблення».

4 127 14

Продолжение седует…

ГЕНПЛАН

2016-07-18 20:32 1073

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!