ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

0
81

Основні розкрадання з ПАТ «ЗЛАТОБАНК»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 ч. 5 КК), ТОВ «ФОРУМ КРАСИ», Кредитний договір № 18/1/13-OVER від 31.01.2013р.

82 707

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «БАКАЛІЯ-ТРЕЙД», Кредитний договір № 34/1/13-KL від 13.02.2013р.

159 917

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 ч. 5 КК), ТОВ «ФОРУМ КРАСИ», Кредитний договір № 207/11-KL від 16.08.2011р.

40 063

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «АТЛАНТІК-ПІВДЕНЬ», Кредитний договір № 258/1/13-KL від 24.09.2013р.

54 031

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКОВО-ГРАД», Кредитний договір № 242/1/13-KLMV від 03.09.2013р.

150 407

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «МАРКЕТ-ФІШ», Кредитний договір № 211/1/13-KLMV від 01.08.2013р.

413 320

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКІВОЧКА», Кредитний договір № 123/12-KLMV від 30.05.2012р.

51 343

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКІВКА», Кредитний договір № 110/12-KL від 21.05.2012р.

116 544

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах, в особливо великих розмірах або організованою групою (ст.191 ч. 5 КК), ТОВ «АТЛАНТІК», Кредитний договір № 33/1/13-KLMV від 13.02.2013р.

44 588

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ВИШНИВЕЦЬКЕ», Кредитний договір № 264/1/13-KL від 30.09.2013р.

129 208

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «АЙСБЕРГ-С», Кредитний договір № 241/1/13-KLMV від 03.09.2013р.

206 474

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «КАЛІНОВЕ», Кредитний договір № 290/1/13-KL від 04.11.2013р.

173 900

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «РИБНИЙ ДОМІК», Кредитний договір № 321/1/13-KLMV від 27.12.2013р.

108 797

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «АТЛАНТІК-ПІВДЕНЬ», Кредитний договір № 12/1/14-KL від 22.01.2014р.

6 653

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «ВИШНИВЕЦЬКЕ», Кредитний договір № 254/1/13-KL від 23.09.2013р.

65 459

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКОВО-ГРАД», Кредитний договір № 251/1/13-KL від 20.09.2013р.

65 381

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (скорочена назва ТОВ «ТФМ»), Кредитний договір № 252/1/13-KL від 20.09.2013р.

65 381

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» (скорочена назва ТОВ «ТФМ»), Кредитний договір № 23/1/14-KL від 30.01.2014р.

140 029

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «АГРОФАКТОРІНВЕСТ», Кредитний договір № 03/1/13-OVER від 10.01.2014р.

24 242

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ст.367 ч.2 КК), ТОВ «АГРОФАКТОРІНВЕСТ», Кредитний договір № 256/1/13-KL від 24.09.2013р.

178 942

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ТЛК «Арктика», Кредитний договір № 153/10-KL від 29.10.2010р.

5 103

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «АТЛАНТІК», Кредитний договір № 32/1/14-KL від 13.02.2014р.

20 959

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «АТЛАНТІК», Кредитний договір № 208/1/13-KLMV від 31.07.2013р.

81 270

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКІВОЧКА», Кредитний договір № 262/1/13-KL від 26.09.2013р.

128 479

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ»АЙСБЕРГ-С», Кредитний договір № 08/1/13-OVER від 14.01.2014р.

34 910

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКІВОЧКА», Кредитний договір № 260/1/13-KL від 25.09.2013р.

117 172

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «ПАШКІВКА», Кредитний договір № 259/1/13-KL від 25.09.2013р.

67 870

ПАТ «ЗЛАТОБАНК»

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, (ст.364-1 ч.2 КК), ТОВ «КАЛІНОВЕ», Кредитний договір № 213/1/13-KL від 02.08.2013р.

2 137

ПАТ «Златобанк»

03.04.2015 року представники ТОВ «НТК-2013″, отримавши від АТ «ЗЛАТОБАНК» орендовані програмно-технічні комплекси самообслуговування, не надали доступу до касет з готівковими коштами та незаконно їх утримують, чим спричинили АТ «ЗЛАТОБАНК» шкоду в розмірі — 220 079,0 грн.

220

ПАТ «Златобанк»

Посадові особи ТОВ «Продекспортгруп» у березні 2014 року здійснили розтрату заставного майна.

1 446

ПАТ «Златобанк»

Операції з перерахування коштів з відкритих в Банку рахунків юридичних осіб на відкриті рахунки фізичних осіб з призначенням платежу відмінними від платежів, пов’язаних із трудовими відносинами фізичної особи з такими юридичними особами, а саме «надання фінансової допомоги», «повернення безпроцентної поворотної допомоги», «позика», «зворотньо-фінансова допомога», здійснені умисно та направлені на «дроблення» та виведення коштів на рахунках суб’єктів господарювання, що не підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, шляхом оформлення фіктивних платежів щодо надання/повернення фінансової допомоги, позик, тощо, за удаваними/нікчемними правочинами фізичним особам та мають на меті отримання відшкодування коштів клієнтів – юридичних осіб за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. В діях причетних до цього осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення – заволодіння чужим майном (коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 21,78 млн. грн.) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

21,78

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-18 20:26 895

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!