ПАТ «ВіЕйБі Банк»

0
56

Основні розкрадання з ПАТ «ВіЕйБі Банк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Київськійобласті не виконали рішення судів, які набули законної, сприяючи ПАТ «Броварський завод пластмас» уникненню майнових зобов’язань перед Банком (ст. 382 КК України).

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

25.12.2014 року Господарським судом Київської області винесено рішення на користь ПАТ «Броварський завод пластмас» про визнання недійсним договору іпотеки, укладеному між ПАТ «БЗП» та ПАТ «ВіЕйБі Банк». (ст. 190, 192 КК України).

115 076

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Посадові особи НТПП «Дінас» намагаються визнати недійсними договори іпотеки та заволодіти майном Банку (ст. 190 КК України).

34 448

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Позичальник Гонтар-Моос А.О. намагається в судовому порядку визнати кредитний договір недійсним для уникнення зобов’язання за кредитним договором. (ст. 190, 192 КК України)

2 240

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ліквідатор АТЗТ «Кіровоградекологія» Парамонов В.А. продав на аукціоні майновий комплекс за заниженою ціною (Кіровоград). (заява подана без попередньої кваліфікації)

2 177

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ПАТ «Акустика» в судовому порядку визнають договір іпотеки недійсним з метою уникнення виконання зобов’язання за кредитним договором (Кіровоград) (ст. 190, 192 КК України)

14 049

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

21.02.2013 Чернявський В.В. протизаконно реалізував заставне майно Банку, а саме автомобіль (м. Дніпропетровськ) (ст. 190, 367 КК України)

111

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ліквідатор ПАТ «Будшляхмаш» (м. Київ) Ковеза А.І. чинить перешкоди у доступі до майна банку. (ч. 2 ст. 365 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.2014 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)

316

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.10.2014 Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Сидорова С.М., Чуприна В.М. (ч. 3 ст. 190 КК України).

716

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України).

2 339

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Северинчик З.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України).

470

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 4 ст.190 КК України).

2 117

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Карвацький В.І. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України).

4 160

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Андросович Є.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України).

2 611

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

09.10.2014 Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Хаоків (ч. 4 ст. 190 КК України).

800

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

09.10.2014 Мак Т.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України).

510

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.2014 року Котвіцький І.О. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Харків) (ст. 190 КК України).

6 900

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.10.2014 Борзяк М.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Київ (ч. 2 ст. 190 КК України).

2 624

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Мурашко А.М. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М.: Мурашко Д.М. Мурашко М.І. Скварник Т.В. Мурашко К.М. Хорішко О.О. (ст. 190 КК України).

1 443

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.10.2014 Гапанович К.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України).

640

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Азанов А.В. визнає договір іпотеки припиненим з метою уникнення виконання зобов’язання за кредитним договором (Житомир) (ст. 190, 192 КК України).

347

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.06.2013 року рішенням суду звернене стягнення на майно, що є предметом іпотечного договору, укладеному з Товстоп’ят Н.І. Стягнення не відбулося, оскільки остання прописала в будинку (іпотечне майно) н/л дітей та батьків з метою уникнення звернення на іпотечне майно та сплати заборгованості. (ч.2. ст. 190 КК України)

4 210

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Хобта Г.С. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК України)

1 493

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.2014 Олефірова М.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст.190 КК України)

240

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Хобта Г.П. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (ст. 190 КК Україин)

401

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Король В.М. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб (м. Кіровоград) ст. 190 КК України

5 490

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Скрицький Д.П. намагається заволодіти коштами Банку, шляхом визнання в судовому порядку зобов’язання за кредитним договором, припиненим в частині (ч. 4 ст. 190 КК України)

383

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

20.10.2014 Винарчук Н.Й., Курінна В.І., Лисенко Н.І. у м. Черкаси. (ч. 2 ст. 190 КК України)

326

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Ткачук І.Б. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Кошпаренко О.В., Хворостяна С.В. (ст. 190 КК України)

450

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Смірнова І.А. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Андрієнко К.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України)

236

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

08.10.2014 Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Вахабова В.М., Федоріненко Л.А. у м. Києві (ст. 190 КК України)

237

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

08.10.2014 Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Швайка О.М., Юдіна О.А., Овсяннікова М.А., Овсяннікова А.Ф. у м. Києві (ст. 190 КК України)

713

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Мурашко А.М. здійснила переказ коштів на ім’я гр. Хорішко О.О. (ІПН 2935215412) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко М.І. (ІПН 2067316771) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Скварник Т.В. (ІПН 2929918849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко К.М. (ІПН 2004503849) в розмірі 12 800,00 дол. США, гр. Мурашко Д.М. (ІПН 3208414015) (ч. 4 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Редозубов В.І здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: перерахував кошти через картковий рахунок на ім’я гр. Редозубова Р. В. (ІПН 2804406434) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубова І.В. (ІПН 2999915830) в розмірі 170 000,00 грн., гр. Редозубової В.Й. (ІПН 1965306720) в сумі 150 000,00 грн., гр. Редозубової О.М. (ІПН 2880706404) в сумі 170 000,00 грн., гр. Редозубової О.В. (ІПН 3012101822) в сумі 170 000,00 грн. (ст. 190 КК України)

100

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

ФОП Шмальченко І.В. шляхом зловживання довірою незаконно отримала винагороду за агентським договором (ст.190 КК України)

2 836

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Вишнякова О.В. купівля за депозитні кошти у ПАТ «ВіЕйБі Банк» квартир у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А (ст. 190 КК України)

24 335

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Водерацької О.О. уклала з Банком договори купівлі-продажу квартир (м. Київ), які належали на праві власності ПАТ «ВіЕйБі Банк» і навмисно та неправомірно здійснила перерахунки коштів зі свого депозитного рахунку в рахунок оплати за придбання квартир з метою отримати в подальшому суму, що перевищує граничний розмір відшкодування вкладів (ст. 190 КК України)

5 516

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Семененко С.А. придбав ПАТ «ВіЕйБі Банк» квартири у м. Києві по вул.Саксаганського, 70А без проведення оплати (ст.190 КК України)

2 100

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Представники ТОВ «Фоззі-Фуд» та ТОВ «Фоззі» отримали кошти Банку, не повернули їх у встановлені строки, при цьому з метою уникнення зобов’язання за даними кредитами уклали Договір «Про виконання обов’язку боржника іншою особою» від 02.09.2014 року, ніби то повністю розрахувались із Банком за рахунок коштів, які обліковувались на рахунках вкладників (ч. 4 ст. 190 КК України)

25 270

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Державний виконавць Богунського ВДВС Житомирського МУЮ Васькевич Н.В., зловживаючи своїм службовим становищем намагається продати заставне майно Банку за заниженою ціною (майно належить боржнику Карпюку Ю.А.) (ст. 364 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

17.04.2015 року представники ТОВ «ФОЗЗІ» звернулися до суду з позовом про визнання договору поруки недійсним. Такі дії направлені на неповернення коштів за кредитними договорами, укладеними товариством з Банком. (ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.10.2014 Борзяк А.Є. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: а саме: Селезньова О.В., Назаренко Т.В., Онопрієнко І.П., Борзяк М.А., Абольников В.М., Кузнецов О.А., Антонов О.В., Черкашин В.О., Борзяк В.В., Онопрієнко О.П., Уткін О.Л., Черкашина О.В. у м. Києві (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.10.2014 Гапанович К.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб: Гапанович Л.Д., Гапанович К.К. у м.Бердянськ (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.2015 Котвіцький І.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Котвіцький І.О., Хачатурова В.Г., Штих Н.В., Фоменко О.В., Черняєв О.А., Новохатська Х.О., Мірович В.В., Рондар О.В., Козакова Я.О., Констаннтінова М.О., Константінов О.Ю., Мурашова С.О., Наріжна Ю.Г., Наріжний М.І. (м. Харків) (ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Андросович Є.А. здійснив Незаконний розподіл депозитуна третіх осіб: Довженка Д.І., Андросович Т.Г., Холіну Н.А., Холіна А.С., Харебашвілі Г.З., Тищенко Л.Є., Андросовича В.П., Нікітюк Н.М., Тищенка Є.О., Петренка Д.А., Андросович Г.Є., Тищенко Л.М. (м. Запоріжжя) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

НТПП «Діннас» в особі Нечипорука О.Д. привласнив та незаконно утримує належне банку майно (ч. 5 ст. 191 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Незаконний розподіл коштів на третіх осіб Карвацький В.І., а саме: Булка А.В., Кочуков І.О., Шостак Ю.В., Карвацький О.І., Карвацький І.Ф., Заворотна В.К., Войновський М.В., Сохацька Є.Р., Генсяровська С.С., Заворотний Я.П., Цебень С.Й., Юзвак О.В., Карвацька О.О., Карвацька М.В., Мантур В.І., Береза Л.В., Водзянська В.Е., Водзянська В.Ф., Мажуль В.П., Береза В.В., Водзянський В.В. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

14.11.2014 року Халепа А.Б. здійснив незаконний розпроділ коштів на третіх осіб, а саме: Григор’єва О.В., Халепа Б.А., Халепа В.І., Махмутова І.А., Махмутова М.Є., Пенкаль Т.С., Кнітель С.В., Скородим В.В., Козачишин Р.А. у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК Украни)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.10.2014 Сидоров О.В. здійснив незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Сидоров О.В., Чуприна О.С., Чуприна Р.В., Свистунов Ю.В. (ч. 2 ст. 190 КК України)

307

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.10.2014 року Сидорова С.М. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чуприна І.В., Чуприна В.М., Сидорова С.М. (ч. 3 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

09.10.2014 року Мак Т.В.здійснила незаконний розподіл на третіх осіб: Мак С.С., Мак В.П., Дубовий Р.В. у м. Києві. (ч.2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

09.10.2014 року Гладкіх С.В. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Чабана В.Є., Чабан Л.О., Шевченка М.М. у м. Харків (ч. 4 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.201 року Паславська А.І. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Руденка Ю.М. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

08.10.2014 Остапенко М.О. здійснила незаконний розподіл коштів на третіх осіб, а саме: Чайковську Т.В., Магеровського В.П., Сокол Т.В., Саламаха В.Й., Остапенко М.І., Милаш Б.І., Назарова М.В. (м. Київ) (ч. 4 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Северинчик З.П. здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Северинчик В.М., Боженко В.Г., Северинчик В.В. (м. Івано-Франківськ) (ч. 3 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Аполлос» Проценко В.К. заподіяв значної майнової шкоди Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ Банк неддотримав близько 33% заборгованості по кредитам (м. Харків) (ст. 192 ч. 1 КК України)

2 065

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Дтректор ТОВ «Таргет Сервіс-Агро» Полонський Б.А. шляхом зловживання довірою спричинили майнову шкоду Банку, уклавши договір про відступлення права вимоги з ТОВ «Таргет Сервіс-Агро» Банк недоотримав близько 45% заборгованості по кредитам (ч. 1 ст. 192 ККУ)

3 071

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «ФК Контанго» Власенко Н.І. шляхом зловживання довірою не повернула Банку значну суму коштів (ч. 4 ст. 190 ККУ — шахрайство)

832 643

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Арджуна» Якименко О.А. незаконними діями заподіяв значної майнової шкоди Банку. В зв’язку з укладенням договору про відступки права вимоги Банк недоотримав близько 50% суми від заборгованості по кредитах (ч. 1 ст. 192 ККУ)

5 409

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Представник ТОВ «Таурус Проперті» Кух І.Ю. вчинив шахрайські дії щодо Банку (с. Пилипець) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Директор ТОВ «Проект Фортуна» Усов О.М. вчинив шахрайскі дії щодо заволодіння грошовими коштами Банку (відмова купівлі частини комплексу) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Калін В.М. не повернув значну суму коштів по взаємозаліку за кредитними договорами по відступленню прав вимоги (м. Київ). (ч. 4 ст. 190 КК України)

3 012

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

08.10.2014 року Овсянніков О.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Вахабової В.М., Федоріненка Л.А.; Овсянніков С.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Овсяннікову М.А., Овсяннікова А.Ф., Юдіна О.А. та Швайку О.М. (група осіб) у м. Києві (ч. 4 ст. 190 КК України)

1 297

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

14.11.2014 року Король М.В. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Левицького Д.Ю., Вабіщевича П.В., Кринського Г.О., Зінченка Я.М., Король А.В., Власенка М.А., Єліної Н.В., Карпович Є.О., Лещенка В.В., Проценка Р.М., Івахно А.М., Жолудєва В.І., Мулявки В.М., Комара О.В., Гирича В.І., Андрійчука Л.В., Король М.М., Туполенка Р.В., Хамренка А.Ю., Сідненка В.Ю., Лисцової С.О., Яременка С.М., Ковтуна В.Г., Пестенко М.М., Лісової О.І. (група осіб) у м. Києві. (ч. 4 ст. 190 КК України)

6 132

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

07.10.2014 Марушевський В.А. здійснив незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Коноваленкову М.А., Коноваленкова І.В., Коноваленкова В.І., Мудрика Р.А., Мудрик Н.Д. (група осіб) у м.Тернопіль. (ч. 3 ст.190 КК України)

766

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

14.11.2014 Король І.Ф. здійснила незконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Кунцевич Л.В., Савчук Т.П., Ткаченка О.А., Горяки П.А., Сімори Ф.Г., Салтикова В.А., Поліщука В.А., Кузьменка С.Ф., Семенюка І.І., Кметь Ю.А., Муляра О.М., Павліченка В.В., Данковича С.А., Савраненка Л.І., Яроша К.О., Онищенка В.В., Троцак О.Ю., Балакірєва Є.В., Кирічок Ю.М., Павліченка Д.В., Трубчаніна С.В., Буленкової Л.А., Черевкової Т.М., Карповича С.Г. (група осіб) у м. Києві. (ст. 190 ч. 4 КК України)

5 333

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

06.10.2014 року Олефірова М.П. та Олефіров В.Г. здійснили незаконний розподіл своїх депозитів на рахунок Бутко Ю.В. (група осіб) у м. Кривий Ріг. (ч. 2 ст. 190 КК України)

383

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Відповідальний зберігач Макушин А.А. приховує майно, на яке Ленінським ВДВС Запорізького МУЮ накладено арешт за Рішенням суду про стягнення з Поленок О.В. суми боргу, яка утворилася за кредитним договорому м. Запоріжжя (ст. 388 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

11.11.2014 Король В.М. здійснив незаконний розподіл свого рахунку на третіх осіб, а саме: Яковлєву О.А., Фощій О.П., Якимець О.П., Дідохи В.В., Лаврунова О.Л., Кирєєвої Т.В., Семенюти Ю.В., Горпинича О.П., Гордійчука О.А., Павліченко С.С., Риженко Н.М., Андрійчука В.М., Якимець Л.І., Волченко В.М., Павліченка Ю.В., Жолудєвої Н.С., Лісового С.М., Гончарука С.В., Стеценка О.В., Старча В.В., Паська В.Л., Таранової О.М., Коханич О.І., Усика А.В., Андрущенка В.Г. (група осіб) у м. Кременчуг Полтавської області (ч. 4 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

20.11.2014 Винарчук Н.Й. здійснила незаконний розподіл свого депозиту на рахунки третіх осіб, а саме: Лисенко Н.І., Курінну В.І. (Черкаська обл.) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

03.10.2014 Смірнова І.А. здійнила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Андрієнко К.В. (м. Київ) (ч. 2 ст. 190 КК України)

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Данілова О.О. з метою отримання відшкодування коштів за вкладами та для уникнення черговості задоволення вимог кредиторів Банку 08.12.2014 року уклала Договір про сплату нею на користь свого чоловіка Новікова В.П. аліментів на його утримання (м. Київ) (ч. 3 ст. 190 КК України)

460

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

13.11.2014 гр. Пахомова О.А. у м. Києві здійснила незаконний розподіл депозиту на третіх осіб, а саме: Діденко Г.М., Сироту Т.А., Колесник Т.В., Поян О.С., Мудраченко А.Д., Богданець Т.М., Богданець Б.Б., Сухоставську Є.В., Буренькову О.Г. (ч. 4 ст. 190 КК України)

2 000

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-06 15:50 711

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!