Публикации

ПАТ «РЕАЛ БАНК»

20/02/2017

476

Основні розкрадання з «РЕАЛ БАНКУ»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії. Ст. 388 ККУ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 39473,68

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Перевірка стосовно факту нестачі грошових коштів в касі відділення №29.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2431,5

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо безпідставного відключення арендодавцем Попок І.І. електроенергії у відділенні №21. Частина 2 ст. 342 ККУ.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК»; ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 24600

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «МУЛЬТІ -АКВА»; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2020″) Кредитний договір № 2388/09-2-08

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 29000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України(ТОВ «МУЛЬТІ -АКВА»; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2020″) Кредитний договір № 70/09-2-08

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ»; ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 35000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «РАЙГОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 20000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ», ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 82000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ»;ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ»; ПП «РОД-НИК»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА» ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ»; ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 37062

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ»; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2009″)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 453810

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2009″)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», «ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ»; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА — 2020″)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо безпідставного відключення арендодавцем Вєдєнєєвим В.О. електроенергії у відділенні №23. Частина 2 ст. 342 ККУ.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ»; ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «МОРГОТ» ТОВ «ЗОВНІТРАНСГАЗ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 100000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «МАРГОЛАК» ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 48350

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ПЛАВТ СЕРВІС» ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ» ТОВ «НЕО-СИНТЕГАЗ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 58000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 32600

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020″)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 40000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «КИЇВМОНТАЖ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020″)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 250000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″, ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020″, ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про порушення кримінальної справи за ст. 219 ККУ (доведення до банк-ва)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4797280,16

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″, ПП «АНКОН ПЛЮС», ПП «ПЕТРА РЕЗЕРВ», ПП «ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 25000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″,ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020″, ТОВ «НЕО СИНТЕГАЗ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 42500

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «БІЗНЕС-БЕНЕФІТ» ТОВ «ЦИКЛОВАСТ»)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 216438,39

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ІНФОРМТРЕСТКОНСАЛТІНГ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″, ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «КРИМБУТАНГАЗ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ» ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА -2009″, ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ ВОЛЬНЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2009″, ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020″, ТОВ «НЕО СИНТЕГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА -2009», ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»)

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо протиправного заволодіння майном ПАТ «РЕАЛ БАНК», відповідно до ст. 186 (Chevrolet Evanda, ВАЗ 21074, Chevrolet NIVA L5)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 146,31

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо невиконання ухвали суду про забезпечення позову та реєстрацію автомобілів (відповідно до ст. 382 ККУ)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 558,63

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Межевікін)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 164,12761

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Косенко)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 201,48

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Дудін)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 261,98

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Жила)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 535,98

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми ст. 364 — 1 ККУ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2815,6

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Протягом вересня 2014 року на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» почали надходити ухвали винесені судами на окупованих територіях про відкриття проваджень у справах за позовом АНО “Фонд захисту вкладників” до ПАТ “РЕАЛ БАНК” про стягнення заборгованості по відступленим правам за договорами банківських вкладів, що є самовправством. Ст. 356 КК України.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Розтрата заставного майна ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС»; попередня кваліфікація ст.288, 219, 222, 388 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 582,64

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків Гончак Вікторією Зіновіївною шляхом «дроблення» депозиту, розмір якого перевищує гарантовану Фондом суму.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 400

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків групою вкладників Лисичанської філії шляхом «дроблення» депозитів, розмір яких перевищує гарантовану Фондом суму.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1609,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Розтрата (розкрадання, приховування) заставного майна ПП «Агро-Нафта-Транс»; попередня кваліфікація ст.388 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 207,67

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За факто спроби проникнення до нежитлових приміщень, що належать ПАТ «РЕАЛ БАНК».

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом розтрати майновим поручителем ТОВ «ТД «ЕКСМО-Україна» заставного майна (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного доведення майнового поручителя до неплатоспроможності/банкрутства (ст. 218-1 та ст. 219 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3425,99

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом зникнення (розтрати, приховання) заставного майна боржником ТОВ «ПРОМ» (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного невиконання рішення суду (ст. 382 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 249,03

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ст. 382 КК України) Марінченко А.В.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 115,74