ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

0
60

Основні розкрадання з ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»:

Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо умисних шахрайських дій позичальника — Бугери О.П., спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 358 КК України). 422,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» 15.07.2015 ст. слідчий СУ ГУМВС України в м. Києві оголосила ухвалу Голосіївського р-ного суду від 14.07.2015 неуповноваженій особі, проводилось вилучення документів, не передбачених ухвалою, не надано можливості зробити копії, вилучені документи не оглянуті, не описані та не упаковані належним чином. В діях працівників міліції вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 3 ст. 365 КК України.
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо умисних дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб, в тому числі посадовими особами Банку, спрямованих на протиправне заволодіння майном Банку, чим завдано збитків Банку в особливо великих розмірах. Попередня кваліфікація за ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України. 332 244,2
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо здійснення неправомірних дій посадовими особами Банку стосовно продажу власного рухомого майна за заниженою ціною та створення умов по недоотриманню Банком грошових коштів. Попередня кваліфікація за ст.ст. 191, 367 КК України. 31,7
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо несанкціонованого списання грошових коштів з рахунків ТОВ «Коксотрейд» у сумі 3 829 000 грн. та ТОВ «СПР-Групп» у сумі 22 795 000 грн. за інвестиційні сертифікати згідно договору №09/07/15-171 від 09.07.2015. Попередня кваліфікація за ст.ст. 191, 209 КК України. 26 624
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Руденко В.В. (ст. 191 КК України). 1 254,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо виявленої недостачі основних засобів та необоротних активів по Головному офісу станом на 16 жовтня 2015 року, які обліковувались за матеріально-відповідальною особою Катковим В.Ю. (ст. 191 КК України). 348,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Щодо перерахування коштів у сумі 320 тис. грн. на ПАТ «Страхова компанія «ЗДОРОВО» згідно договору № 1512068 від 01.06.2015 (ст. 191 КК України). 320,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» За фактом здійснення посадовими особами банку операцій щодо розміщення вкладів клієнтів банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09.07.2015 поза межами робочого часу та/або операційного дня; щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через рахунки каси банку, які було здійснено 09.07.2015 з одночасною реєстрацією системі АБС Б-2 за одним і тим самим часом проведення транзакції в одній касі одним і тим же касиром; щодо розміщення вкладів клієнтів Банку через безготівкові операції по рахунках клієнтів у банку, які було здійснено 09.07.2015 поза межами робочого часу та/або операційного дня (ст.ст. 191, 362 КК України). 73 297,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» За фактом виявлення недостачі основних засобів — програмно-технічних комплексів самообслуговування («ПТКС») за адресами: с. Петропавлівська-Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1; м. Харків, Комсомольське шосе, 67; м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 17; Харківська область, м. Дергачі, вул. 1-го травня, 10 на загальну балансову (залишкову) вартість 102 608,14 грн. (ст. 191 КК України). 103,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» За фактом здійснення оплати в період з липня 2014 по липень 2015 року юридичних та агентських послуг одинадцятьом фізичним особам-підприємцям та закриття за даним фактом дебіторської заборгованості (ст.ст. 27, 28, 191, 205 КК України). 85 395,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» За фактом незаконного виведення з-під контролю ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» активів (частини кредитного портфелю) загальною балансовою вартістю 769 654 346,11 грн. (ст.ст. 190, 191, 209, 362 КК України). 769 654,0
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» За фактом вчинення кримінальних правопорушень та інших протиправних (шахрайських) дій посадовими особами та працівниками банку, що призвело до виникнення заборгованості банку в сумі 800 000,00 грн. (ст.ст. 190, 362, 365, 367 КК України). 800,0

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-08-11 14:26 1146

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!