ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», ПАТ «Меліор банк», ПАТ «КБ «Аксіома»

0
57

Основні розкрадання з ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

03.10.14 службові особи банку, незважаючи на введення тимчасової адміністрації та заборону здійснення видаткових операцій, видали кредити на суму майже 170 млн. грн., чим завдали банку збитків в особливо великих розмірах (ст.191 ч. 4 КК), внісши при цьому в базу даних інформацію про вчинення цих операцій начебто 02.10.14.

170 000

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

13.11.2014 року, в період тимчасової адміністрації, Юраков О.Д. звернувся до Банку з повідомленнями про відступлення прав вимоги на свій депозит на інших фізичних осіб у розмірі 200 000 тис. грн. без відкриття рахунків. В діях Юракова О.Д. вбачається намагання дроблення депозиту та ознаки злочину, передбачені ст. 190 ч.4 та ст. 222 КК України.

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

В період проведення інвентаризації, було виявлено недостачу автотранспортних засобів, які обліковуються на балансі Банку.

426

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

14.07.2015 року подано заяву до Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо недопуску представників Банку до приміщень, які належать ТОВ В.Г.В. для вивезення майна що належить банку.

160

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

03.09.2015 року подано заяву до МВС України в м. Києві про вчинення кримінального правопорушення за ст. 364 та 367 КК України.

5 000

Основні розкрадання з ПАТ «Меліор банк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Меліор банк»

ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» в особі директора Ялової Катерини Василівни, здійснивши умисне, усвідомлене надання завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту та не повідомлення ПАТ «МЕЛІОР БАНК» про факт викрадення господарської документації отримано кредит. Банк вважає, Яловою К.В. вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України. В результаті зазначених неправомірних дій посадової особи Боржника – Ялової К.В., Банку завдано збитків на загальну суму 38 826 586,43

38 827

ПАТ «Меліор банк»

ПАТ «МЕЛІОР-БАНК» в діях посадових осіб позичальників та ПАТ «МЕЛІОР БАНК» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого відповідною частиною ст.191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також ч.2 ст.205 КК України — фіктивне підприємництво, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

246 447

ПАТ «Меліор банк»

В діях посадових осіб Боржника ТОВ «АРМАДА-С» вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого відповідною частиною ст. 388 Кримінального кодексу України — розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, які завдали матеріальну шкоду Банкові.

542

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Аксіома»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «КБ «Аксіома»

У жовтні 2014 року у ПАТ «КБ «АКСІОМА» м. Дніпропетровськ з рахунків трьох клієнтів — юридичних осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА», були переведені кошти у вигляді безвітсоткової фінансової допомоги на поточні рахунки 95 клієнтів — фізичних осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА». (ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном (коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах).

17 265

ПАТ «КБ «Аксіома»

В період листопад – грудень 2013 року та березень – квітень 2014 року м. Дніпропетровськ була здійснена низка активних операцій за відома та участі керівників ПАТ «КБ «АКСІОМА», а саме Кредитного комітету, Спостережної ради та Членів правління. Внаслідок яких прослідковується особливе ставлення ПАТ «КБ «АКСІОМА» до своїх 11-ти контрагентів. ПАТ «КБ «АКСІОМА» надала цім контрагентам кредити по заниженим відсотковим ставкам та за відсутності джерел їх погашення, крім того, ці кредити були надані з порушенням основних принципів політики управління кредитними ризиками Банку ПАТ «КБ «АКСІОМА». Під час надання зазначених кредитів через прийняття нераціональних управлінських рішень та подальше укладення свідомо невигідних для банку угод, виникли фінансові втрати та збитки. (ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в (особливо) великих розмірах.)

1 034 483

ПАТ «КБ «Аксіома»

Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку, стану рахунків, договорів уповноваженою особою встановлено: проведення посадовими особами операцій зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства (за рахунок кредитних коштів); порушення посадовими особами вимог законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (за один рік 10.2013 — 10.2014 р.р. здійснено операції з видачі готівкових грошових коштів на загальну суму понад 5 млрд. гривень); продовження здійснення банківської діяльності колишніми власниками та керівниками банку під найменуванням іншого банку.

ПАТ «КБ «Аксіома»

Під час первинної перевірки бухгалтерських документів Банку, стану рахунків, договорів уповноваженою особою встановлено: проведення посадовими особами операцій зі збільшення статутного фонду Банку з грубими порушеннями чинного законодавства (за рахунок кредитних коштів); порушення посадовими особами вимог законодавства, яке регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (за один рік 10.2013 — 10.2014 р.р. здійснено операції з видачі готівкових грошових коштів на загальну суму понад 5 млрд. гривень); продовження здійснення банківської діяльності колишніми власниками та керівниками банку під найменуванням іншого банку.

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-04 18:42 971

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!