ПАТ «ОМЕГА БАНК», ПАТ «Астра банк», ПАТ «УКРКОМУНБАНК», ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

0
168

Основні розкрадання з ПАТ «ОМЕГА БАНК»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ОМЕГА БАНК»

Укладення між Публічним акціонерним товариством «ОМЕГА БАНК» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІПОТЕКА КРЕДИТ» договору купівлі-продажу прав вимоги від 31 грудня 2014 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Літвіновим А.В. та зареєстровано в реєстрі за №1898. Загальна купівельна ціна прав вимоги згідно договору складає 5 000 000,00 грн. Загальна сума заборгованості за кредитом складає 1 369 829 028,20 грн., а балансова вартість одного лише забезпечення складає 3 623 707 250,03 грн. Для визначення ціни договору застосовувалася оцінка 4 919 493,60 грн.

2 337 86

Основні розкрадання з ПАТ «Астра банк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Астра банк»

Перерахування коштів з рахунку юридичної особи на поточні рахунки фізичних осіб, а в подальшому — з поточних рахунків фізичних осіб на депозитні рахунки цих же фізичних осіб.

585

ПАТ «Астра банк»

При проведенні інвентаризації було встановлено, що в ПАТ «АСТРА БАНК» відсутні документи з юридичного оформлення справ по картковим рахункам фізичних, юридичних осіб та поточним рахункам фізичних осіб станом на 06.05.2015 р.

Основні розкрадання з ПАТ «УКРКОМУНБАНК»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

Відсторонені керівники ПАТ “УКРКОМУНБАНК” ухиляються від виконання покладеного на них законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб обов’язку здійснити передачу печаток і штампів, бухгалтерської та іншої документації неплатоспроможного ПАТ “УКРКОМУНБАНК”.

ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

Викрадено майно банку: транспортні засоби у кількості 22 автомобілів.

Основні розкрадання з ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

У місті Києві (за місцезнаходженням Банку), протягом травня 2015 року керівники ПАТ «УПБ» (Каргаполов О.К., Чуприна А.М., Лихочас А.О., Медведєва Н.Г., Тарасенко Т.С., Данилюк В.І., Мирочинський В.Д.) разом з іншими посадовими особами/працівниками (Хрустальова Н.М. та інші) цього банку, зловживаючи своїм службовим становищем, на користь та в інтересах третіх осіб, здійснили відчуження нерухомого майна, що належало на праві власності ПАТ «УПБ», шляхом укладання договорів купівлі-продажу з ТОВ «-ЕЛІТ БУД-» (ідентифікаційний код 37260210), ТОВ «-АЛАРІТ-» (ідентифікаційний код 39546167), Смаглійєм Дмитром Петровичем (РНОКПП 2868307231) на порушення обмежень, встановлених НБУ у цьому Банку при віднесенні його до категорії проблемних Постановою від 30.04.2015 № 293/БТ; ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 364-1КК України.

130 541

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

Внаслідок спільних дій колишніх службових осіб Банку, Юркевича А.І., Юркевич О.Ф., власників та службових осіб ТОВ «РОЗВИТОК-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396) заподіяно збитків Банку у особливо великому розмірі шляхом розтрати майнових прав Банку.; ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

Внаслідок спільних дій колишніх службових осіб Банку, Юркевича А.І., Юркевич О.Ф., власників та службових осіб ТОВ «РОЗВИТОК-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396) заподіяно збитків Банку в особливо великому розмірі шляхом розтрати майнових прав Банку.; ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

117 129

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

Внаслідок спільних дій колишніх службових осіб Банку, Смаглія Д.П., Юркевича А.І., Юркевич О.Ф., власників та службових осіб ТОВ «РОЗВИТОК-2012», ТОВ «ЕЛІТ БУД» та ТОВ «АЛАРІТ» заподіяно збитків Банку в особливо великому розмірі шляхом розтрати майна Банку; ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

100 000

ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК»

Внаслідок спільних дій колишніх службових осіб Банку, службових осіб BANK FRICK & CO AG, JD International LTD заподіяно збитків Банку в особливо великому розмірі; ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

216 16

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-22 14:25 990

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!