ПАТ «Легбанк», ПАТ «БГ Банк», ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», ПАТ «Банк Камбіо», ПАТ «Український бізнес банк»

0
214

Основні розкрадання з ПАТ «Легбанк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «ОЛЕКСА-БУД» коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 255 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

1 255 000,00

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «Дельта корп» коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 345 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

1 345 000,00

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «ЛОТТА-ТРАНС» коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 1 074 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

1 074 000,00

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 у процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «Лабімед» коштів з поточних рахунків у період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 34 300,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

34 300,00

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «АНТА Союз» коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 190 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

190 000,00

ПАТ «Легбанк»

27.04.2015 в процесі перевірки Комісією по перевірці бази даних депозитних договорів фізичних осіб встановлено факт неправомірного та безпідставного перерахування службовими особами клієнта банку ТОВ «БПК» коштів з поточних рахунків в період з 01.07.2014 по 07.08.2014 р на загальну суму 166 000,00 грн. Цільове призначення операції — надання безвідсоткової позики, надання зворотної фінансової допомоги — має всі ознаки «дроблення». Банком подано заяву до УДСБЕЗ ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ст. 364 та ч.2 ст. 367 КК України.

166 000,00

ПАТ «Легбанк»

25.08.2015 було виявлено групу осіб, які мають відношення до отримання в банку кредиту на ТОВ «ТЕХКОМ» і своїми діями з ознаками шахрайства мають намір уникнути відповідальності за неповернення кредиту. Банком 27.08.2015 подано заяву до Голосіївського ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ст. 388 КК України.

30 863

ПАТ «Легбанк»

У жовтні 2015 було виявлено факт відсутності заставного майна — товарів в обороті, яке ТОВ «Валенсія-2005″ передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 19.10.2015 подано заяву до Святошинського ГУ МВС України в м. Києві про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України.

8 213

ПАТ «Легбанк»

У жовтні 2015 було виявлено факт відсутності заставного майна — трьох автомобілів, яке ТОВ «Хлібна Нива» передало банку в забезпечення повернення кредитних коштів. Банком 15.10.2015 подано заяву до Камянського РВ МВС України в Черкаській області про вчинення кримінального правопорушення власниками та посадовими особами товариства, передбаченого ст. 388 КК України.

4 022

Основні розкрадання з ПАТ «БГ Банк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «БГ Банк»

З 30.10.2014 по 14.11.2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. незаконно заволоділи оригіналами кредитних договорів, та договорів забезпечення і не повернули їх до банку, чим порушили звичайну діяльність банку та завдали матеріальної шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ «БГ БАНК». Порушено кримінальне провадження ч.2ст.364-1 КК України.

235 20

ПАТ «БГ Банк»

28.11.2014 року невстановлені особи за сприяння посадових осіб Банку здійснили незаконне заволодіння транспортними засобами в кількості 6 шт., які належать ПАТ «БГ БАНК», загальною залишковою балансовою вартістю 192 тис. грн. Кримінальне правопорушення вчинено за адресою знаходження ПАТ «БГ БАНК». Порушено кримінальне провадження ст.ст.191,286 КК України.

192

ПАТ «БГ Банк»

14.11.2014 року, Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами Протоколів засідань Правління Банку та Спостережної ради і не повернув їх у розпорядження банку після звільнення, чим порушив звичайну діяльність Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.357 КК України.

ПАТ «БГ Банк»

03.11.2014 — 04.11.2014 року, Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно здійснив продаж ОВДП загальною вартістю 71 млн., 146 тис. грн. за суму 8600 грн. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.191 КК України.

71 147

ПАТ «БГ Банк»

14.11.2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно заволодів оригіналами правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна банку і не повернув їх після свого звільнення, чим порушив звичайну роботу банку. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.2 ст.357 КК України.

ПАТ «БГ Банк»

14.11.2014 року Заступник Голови Правління Дратвер В.І. незаконно уклав Договір купівлі-продажу нерухомого майна, яке належало Банку. Порушено кримінальне провадження ч.1 ст.366 КК України.

2 458

ПАТ «БГ Банк»

12.11.2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. та Заступник Голови Правління ПАТ «БГ БАНК» Дратвер В.І. здійснили незаконне відчуження активів Банку, шляхом укладання Договору уступки права вимоги за кредитними Договорами ПАТ «БГ Банк» в кількості 800 штук з ТОВ «Марко Поло», чим банку було завдано майнової шкоди. Кримінальне правопорушення вчинено за місцем знаходження Банку. Порушено кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України.

235 200

ПАТ «БГ Банк»

27.06.2014 року в супереч постанові НБУ №383/БТ від 26.06.2014 року «про заборону на залучення у вклади коштів фізичних осіб, відкриття поточних рахунків, зарахування на рахунки фізичних осіб коштів», в результаті змови клієнтів та керівництва банку з рахунку ТОВ «Торговий дім «Практика» на рахунки фізичних осіб були перераховані кошти, що підпадають під розмір суми гарантованого відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі 3 млн. 588 тис. грн., в діях осіб вбачаються ознаки злочину передбачуваних ч.4 ст.190 КК України.

3 589

ПАТ «БГ Банк»

29.11.2014 року працівники ВВНТПРЕД ЦБДР та АС при МВС України, з порушенням «Порядку державної реєстрації», зловживаючи своїм службовим станом, здійснили зняття та перереєстрацію 6-ти автомобілів, які належать банку та перереєстрували на 3-х осіб, тим самим завдали установі збитків на суму 234 тис.290 грн.41 копійок,, в діях осіб вбачаються ознаки злочину, передбачувані ч.1.ст.364 КК України.

234 290 41

ПАТ «БГ Банк»

12.11.2014 року Голова Правління ПАТ «БГ БАНК» Осипенко А.В. звернувся до Васильківського міськрайонного суду Київської області з завідомо неправдивою заявою про відмову від позову та виконанням зобов`язань за кредитним договором Решетняк Л.П., тим самим завдав банку збитків у сумі 45 млн. 521 тис. грн., тим самим вчинив злочин, передбачений ст. 366 КК України.

45 521

ПАТ «БГ Банк»

При проведенні інвентаризації 24.03.2015 року в банку, було встановлено відсутність автомобіля TAYOTA CAMRY д.н. АА 6028 КО, балансовою вартістю 133 026,48 грн., автомобіль на правах власності належить ПАТ «БГ БАНК». В діях невстановлених осіб вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

133 026,48

ПАТ «БГ Банк»

27.04.2015 року представник ТОВ «Спецсервісбудпром» адвоката Білінський Олександр Миколайовича надав до Господарського суду Київської області завідомо підроблену Квитанцію №15184 про сплату ТОВ «Спецсервісбудпром» на користь ПАТ «БГ БАНК» 2 458 515,51 грн., за продаж земельної ділянки та будинку за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Рудиківська 43, котру останній посвідчив власним підписом та печаткою, таким чином дії Білінського О.М. підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.358 КК України.

2 459

ПАТ «БГ Банк»

ТОВ «Червоноткацька» в особі засновників Висоцького О.М. та Висоцької О.Г., з метою погашення заборгованості Банку перед ними, за договором банківського рахунку та депозитним договором в сумі 19 481 724,49 грн., протиправно звернули стягнення на об`єкт нерухомості банку м. Київ вул. Червоноткацька 46 «Е», вартістю 96 462 795,00 грн., в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.262-2 КК України (Протиправне заволодіння майном).

96 462

Основні розкрадання з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

09.02.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа пред`явила паспорт гр. України на ім`я Пронь І.С. та нотаріальну довіреність від гр. Мельникової В.І., на право представляти її інтереси гр. Пронь І.С, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 152 502 грн. 36 коп., які належать ПАТ «ВБР» (ст.190 ч.2 КК України).

152,52

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

За період з 31.01.2014 по 05.01.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження. (ст. 185 ч.1 КК України)

2,50

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

12.01.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження. (ст.185 ч.1 КК України)

2,50

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

29.01.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження. (ст. 185 ч.1 КК України)

2,50

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

04.03.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження. (ст. 185 ч.1 КК України)

0,57

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

24.02.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження.(ст. 185 ч.1 КК України)

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протидія законної діяльності ПАТ «ВБР», під час ведення тимчасової адміністрації. 18.03.2015 року незаконне вторгнення невстановлених осіб у приміщення ПАТ «ВБР», розташованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 102. Незаконне заволодіння, розкрадання майна, що належить ПАТ «ВБР» (ст,186 ч.5 КК України).

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протидія законної діяльності ПАТ «ВБР», під час введення тимчасової адміністрації. 04.06.2015 року незаконне вторгнення невстановлених осіб у приміщення ПАТ «ВБР», заволодіння грошовими коштами, майном Банку, розташованого за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Б. Хмельницького, 102. Незаконне заволодіння, розкрадання майна, що належить ПАТ «ВБР» (ст,186 ч.3 КК України).

29512

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протидія законної діяльності ПАТ «ВБР» під час введення тимчасової адміністрації шляхом знищення заставного майна, а саме нежитлового приміщення заг. пл. 279,7 кв. м, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 162. Боржник — Сендега Т.Р., заставодавець — ТОВ «Колібрі». (ст. 388 КК України).

1854,0

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протидія законної діяльності ПАТ «ВБР» під час введення тимчасової адміністрації шляхом знищення заставного майна, а саме 53 одиниці обладнання/устаткування. Боржник —ПАТ «ДЗАК», заставодавець —ПАТ «ДЗАК». (ст.388 КК України).

3800,0

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

04.06.2015 року, в період тимчасової адміністрації, невстановлена особа таємно вкрала камеру відеоспостереження. (ст. 185 ч.1 КК України).

2,50

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

02.10.2015 Громадянин Герасименко С.В. За довіреністю директора ПАТ «Страхова компанія «Агро Гарант» Єфименко О.С. надав приватному нотаріусу Дрябенко К.А. підроблене рішення Київського районного суду м. Донецька і вилучивши запис про іпотеку Банка на майно ТОВ «ТК «Урожай» і зареєстрували право на це майно за ТОВ «Страхова компанія «Агро Гарант».

802

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протягом часу з 15 по 20 жовтня 2015 невстановлена особа по вул. Гагаріна, 92 в м. Дніпропетровськ викрала інкасаторський автомобіль Фольксваген Транспорте р.н. АА9647ОС з проблисковим маячком і комплектом зимової гуми.

368,00

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

30.12.2014 невстановлена особа надала до відділу примусового виконання рішень УДВС ГУЮ у м. Києві підроблену від імені УО Міхно С.С. заяву про погашення заборгованості, внаслідок чого було безпідставно закрито ВП № 39148079 без стягнення заборгованості з ТОВ «Тех-Протектю».

5 721,00

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протягом часу з 03 по 04 грудня 2015 року невстановлена особа таємно викрала камеру відеоспостереження SRX-VFDDN 600 L, яка була встановлена у м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 68Б (185 ч.1)

2,50

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Протягом часу з 23 по 24 грудня 2015 року невстановлена особа таємно викрала дві камери відеоспостереження Infinity SRX-VFDDN600 L 4-9 , які були встановлені у м. Кременчук, вул., Першотравнева, 44 (185 ч.1)

1,70

ПАТ» Всеукраїнський банк розвитку»

Начальник відділу ДБ з обслуговування Київської обласної дирекції Слоквенко Сергій Миколайович за наявності заборгованості перед Банком на суму 496 950,76 грн. надавши приватному нотаріусу Чигрін А.О. підроблені документи від імені УО Міхно С.С. про відсутність заборгованості за кредитом, вивів з обтяження іпотеки свою квартиру № 231 по вул. Київській, 113 у м. Обухів Київської області, і продав.

495,95

Основні розкрадання з ПАТ «Банк Камбіо»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Банк Камбіо»

Привласнення майна (легкових автомобілів) банку його певними працівниками. Попередня кваліфікація ч.1 ст.191 Кримінального кодексу України.

1 48

ПАТ «Банк Камбіо»

Протягом вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, вивели з під застави майнові права за певними кредитами, внаслідок чого забезпечення кредиту рефінансування у вигляді майнових прав зменшилось на значну суму. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

306 535

ПАТ «Банк Камбіо»

Протягом серпня — вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, здійснили «дроблення» грошових сум, розміщених на поточних та депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування грошових коштів за рахунок ФГВФО.

276 782

ПАТ «Банк Камбіо»

Протягом вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, вивели з під застави майнові права за певними кредитами, внаслідок чого забезпечення кредиту рефінансування у вигляді майнових прав зменшилось на значну суму. Попередня кваліфікація ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Протягом серпня — вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, здійснили «дроблення» грошових сум, розміщених на поточних та депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування грошових коштів за рахунок ФГВФО.

ПАТ «Банк Камбіо»

Привласнення коштів Банку групою позичальників, які пов`язані з Філіпенко І.Ф.

275 925

ПАТ «Банк Камбіо»

Протягом серпня — вересня 2014 року у м. Києві керівники ПАТ «БАНК КАМБІО», зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, здійснили «дроблення» грошових сум, розміщених на поточних та депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування грошових коштів за рахунок ФГВФО.

275 000

Основні розкрадання з ПАТ «Український бізнес банк»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Український бізнес банк»

04.03.2015 Подано заяву про розкрадання коштів Банку попереднім керівництвом ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» — Косогоров В.А., Оксенюк С.Г.; ст. 191.1 КК України.

2 616

ПАТ «Український бізнес банк»

06.03.2015 Подано заяву про розкрадання заставного майна з Селидовського елеватора; ст. 185.3 КК України.

13 703

ПАТ «Український бізнес банк»

23.03.2015 Подано заяву про розкрадання коштів Банку директором та засновником ТОВ «Брендинговое агенство Владимира Воронова» Вороновим В.А.; ст. 190.1 КК України.

62

ПАТ «Український бізнес банк»

23.03.2015 Направлено заяву про відкрите захоплення будівель та майна Банку і автомобіля у м. Донецьк; ст. 341, 289.1

2 560 601

ПАТ «Український бізнес банк»

27.04.2015 Подано заяву про протиправне виведення заставного майна насіння соняшника з елеватора ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія України», яким забезпечувався кредит ТОВ «Інтер-Експорт», ст. 191.4

19 944

ПАТ «Український бізнес банк»

15.05.2015 подано заяву про підроблення документів та підписання в.о. Голови правління Оксенюком С.Г. без повноважень договорів факторингу та відступлення права вимог.

113 644

ПАТ «Український бізнес банк»

13.03.2015 невстановлені особи захопили приміщення Банку по вул. Артема, 125 у м. Донецьк, у сховищі якого знаходилися 4 простих векселя ТОВ «УКРАЇНСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА».

2 262

ПАТ «Український бізнес банк»

04.08.2015 суддя Господарського суду Харківської області Жигалкін І.П. винесено рішення у справі № 922/3663/15 за позовом ТОВ «Компанія Агростар» в порушення вимог чинного законодавства.

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-07 17:23 1153

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!