ПАТ «КБ «Стандарт»

    0
    953

    Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Стандарт»:

    Назва банку

    Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

    Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Незаконне заволодіння транспортним засобом, колишнім працівником банку Сінєльніковим О.Л. не повернуто транспортний засіб з відповідального зберігання.

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Гленморанджи».

    10 661

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ГЛОБАЛ-ПРІМ».

    13 955

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ГРАНД-СЕРВІС ТТМ».

    10 034

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА-АРТ».

    2 079

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДЕСНЯНА ГРУП».

    9 489

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДНІПРОВЕНД».

    471

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Жемчужина Агро — 2009″.

    590

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «І.К.Ініціатива».

    4 050

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ІНДІГО-Л».

    1 053

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Інтернешнл сек’юрітіз».

    1 444

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КАЛЬКОН».

    605

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КАСПІЙ-РЕСУРС».

    4 295

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КЛАСИКПЛЮС».

    1 138

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КОЛФІЛД».

    1 500

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕРМОНТ».

    200

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КОНТАНГО».

    2 164

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «НЕВВІЛЬ».

    430

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПАТ НВП «РАДІЙ».

    8 557

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ПДІ «ЕНЕРГОПРОДЖЕКТ».

    437

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПНВП «УКРАГРОТЕХНІКА».

    1 816

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «РЕАЛ АГРО ІНВЕСТ».

    300

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП «ТД «КОРСУНЬ».

    369

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП «УКРІМПОРТТОГР».

    380

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ «ДІ ЕМ ДІ».

    5 160

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ Стрийська швейна фабрика «СТРІТЕКС».

    6 111

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Високовольтний союз — РЗВА».

    400

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «СКАЙ-ХОЛДИНГ ЛТД».

    913

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ «Богданівське».

    1 499

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ «Пальміравідгодівля».

    361

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТКТЕК.

    303

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕДАРА ТРЕЙД».

    1 011

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕСТЕР 2015″.

    7 700

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ФАЄР СІТІ ГРУП».

    13 404

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ЧИСТА СПРАВА».

    1 510

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД».

    91

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко Володимира Миколайовича.

    1 628

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хижий Анатолій Миколайович.

    2 226

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Тарасенко Зоя Анатоліївна.

    995

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Саранюк Сергій Олександрович.

    1 947

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Салипа Леонід Пантелеймонович.

    1 119

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Плис Семен Олексійович.

    1 050

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Панасенко Андрій Володимирович.

    2 762

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Козак Ігор Васильович.

    3 507

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кожин Олександр Анатолійович.

    1 194

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іщенко Олександр Юрійович.

    2 213

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Людмила Михайлівна.

    1 106

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Валентина Макарівна.

    7 085

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гайдай Василь Петрович.

    4 584

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гаврилюк Ігор Сергійович.

    1 950

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вовк Олександр Миколайович.

    1 246

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бреус Ростислав Анатолійович.

    5 157

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бегун Аліна Петрівна.

    1 199

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чмуль Євген Миколайович.

    1 850

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Слюсарчук Василь Юрійович.

    1 827

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Сербін Віктор Володимирович.

    1 808

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Сергій Леонідович.

    2 491

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Валентина Григорівна.

    1 526

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Олєйніков В`ячеслав Валентинович.

    1 766

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мойсюк Олександр Федорович.

    1 323

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кузьменко Олена Анатоліївна.

    1 500

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Доріен Брент Фоіл.

    1 194

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Світлана Григорівна.

    2 495

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гордійчук Микола Іванович.

    3 01

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гардій Ігор Володимирович.

    1 011

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гарасим Андрій Григорович.

    1 999

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вихопень Валентина Іванівна.

    4 275

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Микола Олексійович.

    2 772

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Євген Ілліч.

    1 011

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Ольга Вікторівна.

    1 199

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Яровий Ігор Олегович.

    400

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ярова Ольга Володимирівна.

    400

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шпанко Галина Федорівна.

    503

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чистяков Олександр Володимирович.

    300

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко Антоніна Олександрівна.

    778

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хіменко Олена Анатоліївна.

    400

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Селіверстов Андрій Андрійович.

    313

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Марченко Наталія Миколаївна.

    289

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ларченко Андрій Миколайович.

    450

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іванусь Сергій Лукич.

    900

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Володимир Миколайович.

    44

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дудін Оксана Іванівна.

    450

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Поліна Миколаївна.

    655

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ян Руслан Олександрович.

    449

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шимченко Олександр Михайлович.

    450

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чупрієнко Олександр Володимирович.

    487

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Цуняк Галина Богданівна.

    596

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смолій Сергій Іванович.

    644

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смаль Михайло Володимирович.

    300

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Рибак Андрій Олександрович.

    579

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Похмурська Ірина Володимирівна.

    199

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Невгодовська Олена Борисівна.

    939

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Насиров Рашид Момиригдянович.

    531

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Монастирський Олег Володимирович.

    399

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мирошніков Іван Іванович.

    440

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Матис Наталя Миколаївна.

    613

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Максименко Валентина Володимирівна.

    289

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лисецька Кристина Олександрівна.

    982

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лимаренко Ганна Михайлівна.

    410

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Левчун Оксана Сергіївна.

    186

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кононенко Віктор Олександрович.

    239

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Колесник Людмила Федорівна.

    219

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Клименко Сергій Дмитрович.

    165

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дубович Оксана Олегівна.

    300

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Джалілова Валентина Іванівна.

    899

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Болотських Михайло Васильович.

    1 000

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович.

    1 223

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Дмитро Сергійович.

    37 595

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Таран Віталій Владиславович.

    2 000

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Сергій Миколайович.

    1 069

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Ірина Євгенівна.

    1 049

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович.

    1 223

    ПАТ «КБ «Стандарт»

    Виявлено ряд кредитних операцій, які здійснювались під контролем керівництва банку та були спрямовані на виведення грошових коштів.

    722 600

    ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Децюра А.О.

    863

    ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

    Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ФК «СІАГАЛ».

    1 400

    Продолжение следует…

    ГЕНПЛАН

    2016-07-19 19:12 1581

    Ваш комментарий

    Please enter your name here
    Please enter your comment!