ПАТ «КБ «Стандарт»

0
147

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «Стандарт»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «КБ «Стандарт»

Незаконне заволодіння транспортним засобом, колишнім працівником банку Сінєльніковим О.Л. не повернуто транспортний засіб з відповідального зберігання.

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Гленморанджи».

10 661

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ГЛОБАЛ-ПРІМ».

13 955

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ГРАНД-СЕРВІС ТТМ».

10 034

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДЕЛЬТА-АРТ».

2 079

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДЕСНЯНА ГРУП».

9 489

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ДНІПРОВЕНД».

471

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Жемчужина Агро — 2009″.

590

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «І.К.Ініціатива».

4 050

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ІНДІГО-Л».

1 053

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Інтернешнл сек’юрітіз».

1 444

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КАЛЬКОН».

605

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КАСПІЙ-РЕСУРС».

4 295

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КЛАСИКПЛЮС».

1 138

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КОЛФІЛД».

1 500

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕРМОНТ».

200

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «КОНТАНГО».

2 164

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «НЕВВІЛЬ».

430

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПАТ НВП «РАДІЙ».

8 557

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ПДІ «ЕНЕРГОПРОДЖЕКТ».

437

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПНВП «УКРАГРОТЕХНІКА».

1 816

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «РЕАЛ АГРО ІНВЕСТ».

300

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП «ТД «КОРСУНЬ».

369

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПП «УКРІМПОРТТОГР».

380

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ «ДІ ЕМ ДІ».

5 160

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ПрАТ Стрийська швейна фабрика «СТРІТЕКС».

6 111

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «Високовольтний союз — РЗВА».

400

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «СКАЙ-ХОЛДИНГ ЛТД».

913

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ «Богданівське».

1 499

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку СТОВ «Пальміравідгодівля».

361

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТКТЕК.

303

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕДАРА ТРЕЙД».

1 011

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ВЕСТЕР 2015″.

7 700

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ФАЄР СІТІ ГРУП».

13 404

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ЧИСТА СПРАВА».

1 510

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СХІД-ЗАХІД».

91

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко Володимира Миколайовича.

1 628

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хижий Анатолій Миколайович.

2 226

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Тарасенко Зоя Анатоліївна.

995

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Саранюк Сергій Олександрович.

1 947

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Салипа Леонід Пантелеймонович.

1 119

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Плис Семен Олексійович.

1 050

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Панасенко Андрій Володимирович.

2 762

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Козак Ігор Васильович.

3 507

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кожин Олександр Анатолійович.

1 194

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іщенко Олександр Юрійович.

2 213

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Людмила Михайлівна.

1 106

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Валентина Макарівна.

7 085

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гайдай Василь Петрович.

4 584

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гаврилюк Ігор Сергійович.

1 950

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вовк Олександр Миколайович.

1 246

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бреус Ростислав Анатолійович.

5 157

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Бегун Аліна Петрівна.

1 199

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чмуль Євген Миколайович.

1 850

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Слюсарчук Василь Юрійович.

1 827

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Сербін Віктор Володимирович.

1 808

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Сергій Леонідович.

2 491

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Прядко Валентина Григорівна.

1 526

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Олєйніков В`ячеслав Валентинович.

1 766

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мойсюк Олександр Федорович.

1 323

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кузьменко Олена Анатоліївна.

1 500

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Доріен Брент Фоіл.

1 194

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Грищенко Світлана Григорівна.

2 495

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гордійчук Микола Іванович.

3 01

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гардій Ігор Володимирович.

1 011

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Гарасим Андрій Григорович.

1 999

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Вихопень Валентина Іванівна.

4 275

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Микола Олексійович.

2 772

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Євген Ілліч.

1 011

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Барлей Ольга Вікторівна.

1 199

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Яровий Ігор Олегович.

400

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ярова Ольга Володимирівна.

400

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шпанко Галина Федорівна.

503

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чистяков Олександр Володимирович.

300

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хоменко Антоніна Олександрівна.

778

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Хіменко Олена Анатоліївна.

400

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Селіверстов Андрій Андрійович.

313

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Марченко Наталія Миколаївна.

289

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ларченко Андрій Миколайович.

450

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Іванусь Сергій Лукич.

900

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дундук Володимир Миколайович.

44

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дудін Оксана Іванівна.

450

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Василенко Поліна Миколаївна.

655

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Ян Руслан Олександрович.

449

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Шимченко Олександр Михайлович.

450

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Чупрієнко Олександр Володимирович.

487

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Цуняк Галина Богданівна.

596

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смолій Сергій Іванович.

644

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Смаль Михайло Володимирович.

300

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Рибак Андрій Олександрович.

579

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Похмурська Ірина Володимирівна.

199

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Невгодовська Олена Борисівна.

939

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Насиров Рашид Момиригдянович.

531

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Монастирський Олег Володимирович.

399

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Мирошніков Іван Іванович.

440

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Матис Наталя Миколаївна.

613

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Максименко Валентина Володимирівна.

289

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лисецька Кристина Олександрівна.

982

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Лимаренко Ганна Михайлівна.

410

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Левчун Оксана Сергіївна.

186

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Кононенко Віктор Олександрович.

239

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Колесник Людмила Федорівна.

219

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Клименко Сергій Дмитрович.

165

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Дубович Оксана Олегівна.

300

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Джалілова Валентина Іванівна.

899

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Болотських Михайло Васильович.

1 000

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович.

1 223

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Дмитро Сергійович.

37 595

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Таран Віталій Владиславович.

2 000

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Сергій Миколайович.

1 069

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Войт Ірина Євгенівна.

1 049

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Носар Анатолій Анатолійович.

1 223

ПАТ «КБ «Стандарт»

Виявлено ряд кредитних операцій, які здійснювались під контролем керівництва банку та були спрямовані на виведення грошових коштів.

722 600

ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку Децюра А.О.

863

ПАТ КБ «СТАНДАРТ»

Виявлено здійснення операцій по дробленню залишку на рахунку ТОВ «ФК «СІАГАЛ».

1 400

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-19 19:12 1581

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!