ПАТ КБ НАДРА (продовження)

0
78

Основні розкрадання з ПАТ КБ «НАДРА»:

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо проблемного позичальника Горбунова О.Ю., який вчинив умисне утаювання від представників ДВС, які за рішенням Вінницького міського суду від 24.01.2011 виконували відповідні процесуальні дії та незаконно, без їх відома, перемістив автомобіль марки FAW, модель CA1041K26L2R5, рік випуску -2006, синього кольору, заводський номер кузову Y7CCA1041600060734, реєстраційний номер АВ 0312 AM на який накладено арешт, згідно постанови 15.04.2014, у невідоме для них місце та укрив інше заставне майно передане в заставу Банку, на яке накладено арешт.

181

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Карнаух Ю.М., який умисно, шляхом шахрайства, переслідуючи корисливі мотиви, ймовірно підробив підпис поручителя Карнаух О.К., тим самим заподіявши Банку матеріальної шкоди у великих розмірах на загальну суму – 315 236,30 доларів США, позбавивши його можливості стягнути заборгованість за кредитом з поручителя, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.190, 358 КК України. Крім того, у діях начальника відділення №13 Запорізького РУ Пономаренко Д.О. та менеджера цього — ж відділення Левчишеної М.І., які не здійснили ідентифікацію поручителя по кредиту та не забезпечили особистого підписання Карнаух О.К. договору поруки від 21.11.07, тим самим сприяли нанесенню Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.367 КК України.

7 250

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо службового підроблення та внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи першим Віце-Президента Банку Логошняк О.О., при оформленні кредиту Ржоткевичу В.Л., що спричинило тяжкі наслідки.

77 000

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо факту дроблення рахунків посадовими особами Красилівської районної спілки споживчих товариств, та намаганні незаконно отримати в Банку 1 010 000 грн.

1 010

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконних дій Гавадзе О.В., який умисно утаював від працівників ДВС, які за рішенням Ямпільського районного суду Вінницької області від 15.03.2015 виконували відповідні процесуальні дії та незаконно, без їх відома, перемістив заставний автомобіль марки DACIA LOGAN 1,6 легковий універсал -В, номер кузова UU1KSDAD539755620, рік випуску -2008, синього кольору, реєстраційний номер АВ 8376 АХ, на який накладено арешт, згідно постанови від 13.06.2014, у невідоме для них місце. В діях Гавадзе О.В., вбачається наявність об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 388 КК України.

82

ПАТ «КБ «НАДРА»

Начальник відділення № 2682 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Дейнека О.А. та касир-менеджер з операцій цього – ж відділення Паук Н.Л., маючи відповідний досвід роботи в банківських установах та значний період часу перебуваючи на займаних посадах, при реальній можливості належним чином виконувати вимоги внутрішньобанківських документів, які входили у коло їх службових обов’язків, тобто діяти виключно на підставі визначених їм за посадами вимогами службових інструкцій, вони через несумлінне ставлення до них, належним чином не виконували свої службові обов’язки, внаслідок чого сприяли клієнтам Сушко І.О., Сушко С.В. та Сушко Д.С. здійсненню дроблення наявних на їх поточних рахунках значних грошових коштів, шляхом чисельних фіктивних їх перерахувань у короткий період часу зі своїх рахунків на рахунки інших попередньо підібраних для цього фізичних осіб для подальшого отримання через них гарантованих ФГВФО вкладів, які у даному випадку являються коштами Державного бюджету. У діях працівників відділення № 2682 Відділення ПАТ «КБ «Надра Київське РУ маються явні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 та 367 КК України.

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо позичальника Дячук О.О. (кредитний договір “Автопакет” № 11/01/2008/84-АП/01/01 кредит на загальну суму 6 400 доларів США), який ухиляється від виконання судового рішення за позовом банку про стягнення з Дячук О.О. на користь ПАТ “КБ ”Надра” 4 519 доларів США 83 центів, або згідно офіційного курсу НБУ станом на 03.01.2013 суму в розмірі 36 127 грн. В діях Дячук О.О., вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України, кваліфікуючими ознаками, якого є приховування заставного майна, на яке накладено арешт.

36

ПАТ «КБ «НАДРА»

Під час ліквідаційної процедури, розпорядженням Уповноваженої особи Фонду прийнято рішення про вивезення даного майна банку до м. Києва, про що 03.08.15 листом Банку (вих. № 12-5-21072) був поінформований особисто Кулік С.А., якому зважаючи на відсутність фінансових можливостей Установи для проведення сплати орендних та інших платежів за вказаним договором пропонувалося з 14.08.15 достроково його припинити (розірвати) та прийняти приміщення з оренди згідно акту приймання-передачі. Однак, незважаючи на це 23.07.2015 останнім було навмисно заблоковано доступ працівників Банку до орендованого приміщення, що унеможливило проведення відповідних робіт.

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо колишнього начальника сектору претензійно-позовної роботи Запорізького регіону ДПАРБ ПАТ ”КБ ”Надра” Карпової В.Г. та невстановлених осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, незаконно привласнили заставний автомобіль DODGE NITRO, реєстраційний номер АР9238ВН, внаслідок чого заподіяли Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму — 681429,34грн., позбавивши його можливості стягнути заборгованість за кредитом, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.191; 364, а невстановлених осіб ст. 198 КК України.

150

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Костроміним Георгієм Михайловичем, спрямованих на умисне, шляхом шахрайства привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 150 000 грн., на яке накладено арешт, з подальшим його умисним пошкодженням. В діях Костроміна Г.М. , вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190; 388 та 194 КК України. Та недбалого відношення до виконання службових обов’язків з боку менеджера по роботі з фізичними особами відділення № 12 Відділення Дніпропетровське РУ Закуріної Н.М. та співробітника СППР Дніпропетровського регіону ДПАРБ ПАТ «КБ «Надра» Темченко Олексія Володимировича, які оформляли та супроводжували кредитний договір згаданого клієнта, а також проводили стосовно нього претензійно–позовну роботу, відповідно в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України.

150

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Бабій Юрієм Павловичем, спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 73 700 грн., на яке накладено арешт. В діях Бабій Ю.П., який є суб’єктом злочину ст. 388 КК України вбачається наявність об’єктивної сторони злочину, яка полягає в приховуванні заставного майна, на яке накладено арешт.

74

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Листопадом Сергієм Ігоровичем, спрямованих на умисну, незаконну, без згоди банку реалізацію заставного автотранспорту. В результаті зазначених дій Банку завдано збитків на загальну суму – 2 млн. 749 тис. 674 грн., що чинним законодавством віднесено до категорії збитків в особливо великих розмірах. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 «Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою».

2 749

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом вчинених співробітниками відділення № 2107 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, які у період з 06.03. по 18.04.2014, фіктивних операцій зі зняття грошових коштів з поточних (карткових) рахунків 7 клієнтів: — Хріненко Т.В., Хріненка Ю.М., Зубко А.М., Алєксеєвої В.М., Нікандрової Г.О., Іщенко Л.М. та Зєніної І.М., завдали ПАТ «КБ «Надра» матеріальних збитків на загальну суму 89 152 дол. США та 3 210 грн. Дії підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 та 364 ч. 2 КК України.

2 143

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом недбалого відношення до виконання посадових обов’язків з боку директора Філії ВАТ КБ «Надра» Ужгородське РУ Прокопця В.І., у результаті якої втрачено оригінал кредитного договору №2007/980-МК/62 від 12.07.2007 року та банку нанесено шкоди. Загальна сума боргу по даному кредиту складає 380 тисяч 715 гривень. У діях Прокопця Василя Івановича вбачаються ознаки злочину, передбаченого 367 КК України.

380

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактами вчинення невстановленими особами, у тому числі не виключно, що як Позичальником Елізбарян Е.К так і колишніми працівниками відділення № 31 Відділення ПАТ «КБ «Надра» протиправних дій, передбачених ст. 190 та 358 КК України.

510

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Лопатецьким Леонідом Олександровичем, спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 44 500 грн., на яке накладено арешт. В діях Лопатецького Л.О., який є суб’єктом злочину ст. 388 КК України, вбачається наявність об’єктивної сторони злочину, яка полягає в приховуванні заставного майна, на яке накладено арешт та суб’єктивної сторони злочину, яка характеризується прямим умислом з його боку, спрямованої на приховування арештованого майна, про що свідчить невиконання ним рішення суду та вимог працівників виконавчої державної служби.

44

ПАТ «КБ «НАДРА»

Результатами службового розслідування за фактом зникнення з місць зберігання транспортних засобів, які за рішенням суду передані у власність Банку ПАТ «КБ «Надра», а саме трактора марки Т-150К – балансовою вартістю 20 842,55 грн., причепа марки 1ПТС-9 – балансовою вартістю 5 538,12 грн., культиватора КПС-4.2 – балансовою вартістю 2 152,50 грн. та автомобіля ГАЗ-САЗ 3507 – балансовою вартістю 5 752,22 грн.). Встановлено, що зазначені транспортні засоби спочатку були розукомплектовані, а у подальшому викрадені неустановленими особами, не виключно, що працівниками підприємств, які знаходяться на територіях: — с. Драганівка, вул. Токова Тернопільського р-ну та території колишнього господарського двору СФГ «Тарас», розташованого в с. Вишнівчик, Теробовлянського району Тернопільської області. У діях колишніх працівників Банку вбачаються ознаки правопорушень, передбачених ст. 366 КК України, а в діях невстановлених осіб, які таємно викрали майно Банку ознак, передбачених ст. 185 КК України.

35

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо протиправних дій, вчинених клієнтом Матвіївим І.Б., спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 59 940 грн., на яке накладено арешт. В діях Матвіїва І.Б. вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 388 КК України.

60

ПАТ «КБ «НАДРА»

За результатами службового розслідування за фактом відсутності окремих оригіналів документів, які містилися в матеріалах кредитної справи, оформленої на Позичальника Ходоровську Г.А., встановлено, що до зникнення оригіналів договорів причетний колишній керівник сектору претензійно-позовної роботи Житомирського регіону Департаменту по роботі з проблемними активами роздрібного бізнесу ПАТ “КБ ”Надра ”Стретович Ігор Олександрович, звільнений з Банку 15.11.2013, який 26.03.2013 отримав та не повернув кредитну справу в операційне управління Відділення ПАТ “КБ ”Надра” Житомирське РУ. Втрата оригіналів договорів по кредитній справі клієнта Ходоровської Г.А. стала можливою в результаті неналежного виконання службових обов’язків колишнім співробітником Банку Стретовичем І.О. в частині обліку та зберігання документів, що містять в собі інформацію, яка є банківською таємницею. В діях Стретовича І.О. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 367 КК України, внаслідок яких Банк несе суттєві матеріальні збитки.

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених Позичальником Венгловською В.В., спрямованих на умисне приховування нею від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 182 574,80 грн., яке підлягає накладенню арешту. В діях Венгловської В.В вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України.

182

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Кукурудзи Л.І., дії якої спрямовані на умисне, незаконне привласнення виданих їй кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 53 480 грн., на яке накладено арешт. В діях Кукурудзи Л.І., вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України, кваліфікуючими діями якого є приховування заставного майна та майна, на яке накладено арешт.

53

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Кухар Андрієм Олександровичем, спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 56 170 грн., на яке накладено арешт. В діях останнього вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України, кваліфікуючими діями якого є приховування заставного майна та майна, на яке накладено арешт.

56

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконних дій, вчинених невстановленою особою під час оформлення кредиту клієнту Ткаченку Віктору Івановичу, які спрямовані на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів. Внаслідок таких дій, передбачених ст. 190 (шахрайство), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України, ПАТ « КБ «Надра» завдано значного матеріального збитку на загальну суму 34 652 грн.

34

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Петько О.Г. та його фінансового поручителя Петько Н.А., спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих кредитних коштів та пошкодження автомобіля, переданого в забезпечення виконання умов кредитного договору. Кредитна заборгованість станом на 07.12.2015 складає 218 526,71 грн. В діях клієнта Петько О.Г. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 194 та 388 КК України, а в діях його фінансового поручителя Петько Н.А. ознаки правопорушення, передбаченого ст. 222 КК України.

218

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтом Полістрат В.В., спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування від представників Державної виконавчої служби заставного майна Банку загальною вартістю 46 850 грн., на яке накладено арешт. В діях останнього вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України, кваліфікуючими діями якого є приховування заставного майна та майна, на яке накладено арешт.

46

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-15 17:00 739

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!