ПАТ КБ НАДРА (продовження)

1
153

Основні розкрадання з ПАТ КБ «НАДРА»:

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Агроресурс» (ЄДРПОУ — 31919788, юридична адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Московська, 190; керівник підприємства Мартинов Станіслав Вікторович), зі свого рахунку № 26009191768001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням – повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 320-юр від 28.03.2014, здійснено 1 перерахування на загальну суму 72 600 грн., на картковий рахунок № 82831896 Дударенка Валерія Вікторовича.

72

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Бізнес груп 1» (ЄДРПОУ — 36061094, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 83, кв. 28; керівник підприємства Рабізо Артем Валерійович), зі свого рахунку № 26009087367000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням платежу – видача грошової позики, здійснено 1 перерахування на загальну суму 52 513,20 грн. на картковий рахунок № 82451325 Спас Тетяни Федорівни.

52

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «БІЗНЕС ГРУП Р» (ЄДРПОУ — 39089615, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 12, кв. 29, керівник підприємства: Рабізо Артем Валерійович, зі свого рахунку № 26005114074000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням платежу – видача грошової позики, здійснено 1 перерахування на загальну суму 69 156,40 грн. на картковий рахунок № 82451325 Спас Тетяни Федорівни.

69

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Вікторі плюс Я» (ЄДРПОУ — 37412071, юридична адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Комарова, 16; керівник підприємства Рикун Вікторія Анатоліївна), зі свого рахунку № 26008066043001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням платежу – перерахування згідно договору позики від 02.02.2015, здійснено 1 перерахування на загальну суму 91 950,00 грн. на картковий рахунок № 80664801 Рикун В.А.

92

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення №1519 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ фізична особа Киричок Олексій Григорович ІПН 1790734036, місце реєстрації: — 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 74-б, кв. 102; паспорт МС286755 виданий 28.02.1998 року Тернопільським МУ УМВС України в Тернопільській області, протягом одного банківського дня — 02.02.14 у період часу з 13:51:38 до 15:43:25, зі свого рахунку № 26254211280021/82498138 на різних 17 фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 3 400 00 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків,- — № 82414046 Мельника Василя Миколайовича (ІПН 1529014333) — дві транзакції на загальну суму 400 000, 00 грн. по 200 000, 00 грн. кожна; — №81531485 Ермилової Юлії Володимирівні (ІПН 3105114325) — 200 000,00 грн.; — № 81531498 Киричок Володимира Олексійовича (ІПН 3026520518) — 200 000,00 грн.; — № 81531489 Мельник Ганни Миколаївни (ІПН 1908921501) — 200 000,00 грн.; — № 81531495 Шаповалова Юрія Станіславовича (ІПН 1948408436) — 200 000,00 грн.; — № 81531494 Ольшевського Володимира Всеволодовича (ІПН 2856703730) — 200 000,00 грн.; — № 82414047 Попенко Вілени Сергіївни (ІПН 3183711183) — 200 000,00 грн.; — № 81531494 Шаповалової Тетяни Миколаївни (ІПН 2052420247) — 200 000,00 грн.; — № 81531491 Атаманчук Олени Василівни (ІПН 2482213308) — 200 000,00 грн.; — № 81531490 Адової Марії Євдокимівні (ІПН 1580407609) — 200 000,00 грн.; — № 81564212 Василевич Ольги Олексіївни (ІПН 2783607281) — 200 000,00 грн.; — № 81564211 Нескуби Каралини Василівни (ІПН 2622500084) — 200 000,00 грн.; — № 81564210 Лященко Віталія Вікторовича (ІПН 2420601650) — 200 000,00 грн.; — № 81564209 Скіндер Владислава Броніславовича (ІПН 2680215631) — 200 000,00 грн.; — № 81564215 Скіндер Маріанни Борисівні (ІПН 2932004621) — 200 000,00 грн.; — № 81564214 Холодинського Ігора Павловича (ІПН 3264620836 ) — 200 000,00 грн.; Тобто, клієнт відділення №1519 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ фізична особа Киричок Олексій Григорович в результаті вчинення ним вище вказаних дій мав намір, за допомогою 17 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

3 400

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом дроблення коштів з поточних рахунків фізичних осіб, шляхом перерахування з них на поточні, карткові або депозитні рахунки інших фізичних осіб коштів у розмірах, що не перевищують передбачену законодавством гарантовану суму відшкодування вкладів фізичних осіб. Призначення платежу: «надання позики»; «повернення позики»; «надання фінансової допомоги»; «повернення фінансової допомоги» та «поповнення карткового рахунку». Внаслідок проведення таких 343 трансакцій, потенційні зобов’язання ФГВФО перед вкладниками збільшились на 55 404 270,04 грн.

55 404

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2199 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ Євсєєв Сергій Олексійович, ІПН 2373800953, Місце реєстрації: — м. Херсон, вул. Залаегерсег буд. 23 кв. 52; паспорт MO397573, виданий Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській обл., 08.08.1997р., протягом одного банківського дня — 04.02.2015 р. в період часу з 17:42 год. по 17:44 год., зі свого рахунку 80711203 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 370 500,00 грн., з призначенням перерахування коштів на поточні/карткові рахунки,- — № 82833295 Євсєєвій Олександрі Іванівні (ІПН 1188112043) — 185 250,00 грн.; — № 82833342 Євсєєву Олексію Івановичу (ІПН 1247301112) — 185 250,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Євсєєв Сергій Олексійович мав намір, за допомогою Євсєєвої О.І та Євсєєва О.І. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

370

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ Куракса Дмитро Миколайович, ІПН 3086806850, Місце реєстрації: — м. Харків, вул. Підлісна буд. 1А , кв.34; паспорт MM 656745, виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області, 04.11.2000р., протягом одного банківського дня — 04.02.2015 р. в період часу з 19:47 год. до 19:48 год., зі свого рахунку 82678903 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1 600 038,00 грн., з призначенням перерахування коштів на поточні/карткові рахунки,- — № 82834644 Ганіч Яні Ігорівні (ІПН 3101306462) — 177 782,00 грн.; — № 82834673 Кураксі Ніні Петрівні (ІПН 2109301065) — 177 782,00 грн.; — № 82834624 Абросімову Олександру Вікторовичу (ІПН 3232788251) — 177 782,00 грн.; — № 82834655 Ключкці Любові Андріївні (ІПН 2188965120) — 177 782,00 грн.; — № 82834664 Лискобилку Олександру Сергійовичу (ІПН 3070510058) — 177 782,00 грн.; — № 3070510058 Кураксі Миколі Петровичу (ІПН 2114721517) — 177 782,00 грн.; — № 82834641 Ганіч Тамарі Василівні (ІПН 2413520264) — 177 782,00 грн.; — № 82834649 Ганіч Ігорю Глібовичу (ІПН 2322201236) — 177 782,00 грн.; — № 82834636 Ісакову Олександру Сергійовичу (ІПН 3130416538) — 177 782,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Куракса Дмитро Миколайович мав намір, за допомогою Ганіч Я.І., Куракси Н.П., Абросімова А.В., Ключки Л.А., Лискобилка О.С., Куракси М.П., Ганіч Т.В., Ганіча І.Г. та Ісакова О.С. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування.

1 600

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ Кононов Василь Васильович, ІПН 2026016134, Місце реєстрації: — Україна, м. Старобільськ, вул. Геологічна буд.16 кв. 5; паспорт EH335134, виданий Артемівським РВ ЛМУУМВС України в Луганській обл., 26.05.2004р., протягом одного банківського дня — 02.02.2015 р. о 18:35 год., зі свого рахунку 82444737 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 715 200,00 грн., з призначенням перерахування коштів на поточні/карткові рахунки,- — № 82829913 Мовчан Ірині Сергіївні (ІПН 2795118960) — 178 800,00 грн.; — № 82829949 Мовчан Віталію Івановичу (ІПН 2838416699) — 178 800,00 грн.; — № 82829879 Мовчан Володимиру Івановичу (ІПН 2620616813) — 178 800,00 грн.; — № 82829946 Мовчан Наталії Володимирівні (ІПН 3586204062) — 178 800,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Кононов Василь Васильович мав намір, за допомогою Мовчан І.С., Мовчана В.І., Мовчана В.І. та Мовчан Н.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

715

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 1714 відділення ПАТ «КБ «Надра» Рівненське РУ Дубенська Тамара Григорівна ІПН 1462806920, Місце реєстрації: — Рiвненська обл., Кузнецовський р-н, м. Кузнецовськ, вул. Садова, буд. 4, кв. 1; паспорт CP 366044, виданий Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області, 24.03.1998 р., за період з 03.02 по 05.02.2015 р. зі свого рахунку № 26251041129010/82573962 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 103 166,00 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку,- — № 82832046 Зайчик Ніні Петрівні (ІПН 1605406627) – 7 090,00 грн.; — № 82833012 Бондаренко Євгенії Євгеніївні (ІПН 1651805468) — 16 500,00 грн.; — Купайгородській Ользі Володимирівні (ІПН 3007300368) — сім транзакцій за загальну суму 79 576,00 грн. на № 82810793 79 076,00 грн. (відповідно 13 000,00 грн., 13 076,00 грн., 20 000,00, 18 000,00, 10 000,00, 5 000,00) та на № 80579764 — 500,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Дубенська Тамара Григорівна мала намір, за допомогою Зайчик Н.П., Бондаренко Є.Є. та Купайгородської О.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

103

ПАТ «КБ «НАДРА»

Кієнт відділення № 0715 відділення ПАТ «КБ «Надра» Запорізьке РУ Добродуб Наталія Іванівна ІПН 2235200100, місце реєстрації: — м. Запоріжжя, вул. Комунарівська, буд. 60, кв. 6; паспорт CA 795880, виданий Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, 14.07.1998 р., протягом одного банківського дня — 04.02.2015 р. у період часу з 18:49 год. до 19:12 год., зі свого рахунку № 26256201494029/82797440 здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 525 000,00 грн., з призначенням внесення готівки на картковий рахунок,- — № 82797452 Соловйову Руслану Валерійовичу (ІПН 2591207353) — 25 000,00 грн.; — № 82797465 Кунаху Івану Пантелійовичу (ІПН 1357412859) — 100 000,00 грн.; — № 82797450 Кобець Михайлу Вікторовичу (ІПН 2670603917) -200 000,00 грн.; — № 82797447 Дубченко Юлії Валеріївні (ІПН 2404209488) — 200 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Добродуб Наталія Іванівна мала намір, за допомогою Соловйова Р.В., Кунаха І.П., Кобець М.В. та Дубченко Ю.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

525

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 0310 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ Бірченко Максим Євгенович ІПН 3322303015, Місце реєстрації: — Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, с. Новоолександрівка, пров. Рубіновий, б. 33; паспорт AH 569932, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 14.03.2007 р., протягом одного банківського дня — 05.02.2015 р. у період часу з 19:55 год. до 20:20 год., зі свого рахунку № 26256232543002/82267858 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 322 460,45 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків,- — № 82411283 Шеламову Андрію Валерійовичу (ІПН 2601809057) — 122 460,45 грн.; — № 82411282 Ладутьку Миколі Миколайовичу (ІПН 1598101095) — 200 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Бірченко Максим Євгенович мав намір, за допомогою Шеламова А.В. та Ладутька М.М. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

322

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «ВКФ» ДИН Альт» (ЄДРПОУ — 21865891, юридична адреса: 49000 м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», буд. 68-А, кв. 6, керівник підприємства Гончаров Євген Володимирович), яке являється клієнтом відділення № 0335 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ, зі свого рахунку № 26002111489000 на рахунок 1 фізичної особи Гончарову Євгену Володимировичу, протягом одного банківського дня, тобто 02.02.15 з призначенням — для поповнення карткового рахунку № 82750596, здійснено 5 перерахувань грошових коштів на загальну суму 192 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «ВКФ» ДИН Альт» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

192

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Клінінгова компанія «Ден» : — ЄДРПОУ — 36216951, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, керівник підприємства БАРДАЧОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, яке являється клієнтом відділення № 2609 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26001274887001 на рахунки 2 фізичних осіб з призначенням – поворотна фінансова допомога, 05.02.15 здійснено 2 трансакції на загальну суму 268 200,00 грн., з яких: — 119 200,00 грн. Носенко Ірині Віталіївні на її рахунок № 82836739; — 149 000,00 грн., Кузютіній Ларисі Олексіївні на її рахунок № 82836625. Тобто, посадові особи ТОВ «Клінінгова компанія «Ден» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

268

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Кузьменко Сергій Сергійович, зі свого рахунку № 26003117103000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – повернення картки, здійснено 1 перерахування на загальну суму 55 575.00 грн., на картковий рахунок № 82829093 Кузьменка Ігора Миколайовича. Тобто, ФОП Кузьменко Сергій Сергійович в результаті вчинення ними вище указаних дій, мав намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000,00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ.

55

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо проблемного клієнта Сака С.В., результатом таких незаконних дій якого стало позбавлення Банка, як кредитора, забезпечення по кредитному договору “Автопакет” №24/АП/2007-840 та завдання матеріальних збитків на суму 415 560 грн. За ознаками злочинів, передбачених ст.190 (шахрайство) та ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

415

ПАТ «КБ «НАДРА»

Проведеними заходами виявлено організовану злочинну групу, яка діяла у м. Харкові, у складі: — клієнта відділення Харківське РУ громадянки В’єтнаму Нгуєн Тхі Хоанг Дик, її поручителя, не виключно що і колишніх працівників цього ж відділення, а також приватних нотаріусів та третіх зацікавлених осіб, які за попередньо розробленою ними фінансово–злочинною схемою після незаконного привласнення отриманих громадянкою В’єтнаму у Банку кредитних коштів в сумі 131 437, 60 доларів США, у подальшому за попередньою змовою з останньою та за безпосередньою участю, шахрайським шляхом без відома та згоди Банку двічі реалізували іпотечну квартиру, вартість якої згідно договору іпотеки на час його укладання складала 724 830.00 грн., що в еквіваленті при перерахуванні на долари США по офіційному курсу НБУ на день його укладення становить 143 534.00 доларів США. На даний час загальна кредитна заборгованість боржниці перед Банком складає 223 086 долари США, із них по тілу кредиту 127 231 долари США.

5 13

ПАТ «КБ «НАДРА»

13.06.2015 о 4 год., 30 хв., за адресою: Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Острів, вул. Садова 2А на території ТОВ «РГК», директор ТОВ «КБ Зелена Планета» Науменко Роман Анатолійович, 11.04.1982 р.н., самовільно, без згоди керівництва ТОВ «РГК» блокуючи роботу працівників охоронної фірми ТОВ «Гарант Безпеки», вивіз з території об’єкту, яка охороняється, заставне майно Банку — навантажувач фронтальний САТ972Н, рік випуску — 2008, ідентифікаційний №САТ0972ННА7G0106, двигун №МНХ07057, державний номерний знак Т 00298 АІ, який належить ТОВ «РГК» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії АІ№00215, виданого Територіальним управлінням Держгідпромнагляду по Київській області та по місту Києву 01.07.2010; — навантажувач фронтальний САТ980Н, рік випуску — 2008, ідентифікаційний №САТ0980НРМНG01265, двигун №LНХ18259, державний номерний знак Т 00299 АІ, який належить ТОВ «РГК» на підставі свідоцтва про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу серії АІ № 00216, виданого Територіальним управлінням Держгідпромнагляду по Київській області та по місту Києву 01.07.2010. вбачаються ознаки злочину ч.1 ст. 356 КК України.

7 699

Продолжение иследует…

ГЕНПЛАН

2016-07-15 15:32 1248

1 КОММЕНТАРИЙ

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!