ПАТ КБ НАДРА (продовження)

0
79

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «НАДРА» (продовження):

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом ухилення клієнта Волкодав В.І. від виконання рішення суду та приховування майна на яке накладено арешт. За наслідками вчинених Вовкодавом В.І. зазначених вище протиправних дій ПАТ “КБ ”Надра” станом на 16.04.15 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 37 759, 42 доларів США, що еквівалентно 822 777,76 грн. по курсу НБУ від 16.04.2015. Аналіз наявних в розпорядженні Банку матеріалів показав, що в діях Вовкодава А.І., вбачаються ознаки злочинів, передбачених: ст. ст.190 ч.3; 358 ч.3 та 388 КК України.

822

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява з приводу привласнення майна арбітражним керуючим підприємства ТОВ «Карпати –скло» Воловиком М.В.

1 82

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Бариська О.С., яка перестала виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання і почала переховується від уповноважених працівників Банку, крім того для оформлення кредитного договору, надала фіктивну довідку з місця роботи та доходи. Умисні шахрайські дії Бариської О.С. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.

58

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Левковський О.І., який перестав виконувати взяті на себе кредитні зобов’язання і почав переховується від уповноважених працівників Банку, крім того для оформлення кредитного договору надав фіктивну довідку з місця роботи та доходи. Станом на 23.04.15 його загальна кредитна заборгованість складає у розмірі 437 963,55 доларів США. Умисні шахрайські дії Позичальника Левковського О.І. підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.

10

ПАТ «КБ «НАДРА»

Матяш Віктор Іванович протягом двох банківських днів — 04.02.2015 о 12:20 год. та 05.02.2015 о 10:01год., зі свого рахунку № 26256140866020/81508500 здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 168 319.00 грн., з призначенням поповнення рахунку, — — № 82732135 Петренко Аллу Василівну (ІПН 2822503923) — дві трансакції на загальну суму 168 319.00 грн. (відповідно 18 319,00 грн. та 150 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Матяш Віктор Іванович мав намір, за допомогою Петренко А.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

168

ПАТ «КБ «НАДРА»

Озірний Микола Григорович протягом одного банківського дня — 05.02.2015 р. у період часу з 17:03 год. до 17:08 год., зі свого рахунку № 26256140866020/81074111 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 292 061.56 грн. Тобто в результаті вчинення вказаних дій Озірний Микола Григорович мав намір, за допомогою Двойно С.М., Євдокимова Я.І. та Паськової А.В., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

292

ПАТ «КБ «НАДРА»

Никонова Світлана Маратівна протягом двох банківських днів — 04.02.2015 р. у період часу з 20:26 год. до 20:29 год., та 05.02.2015 у період часу з 19:25 год. до 19:26 год., зі свого рахунку №26257278660001/80965829 на різних 5-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 580 000.00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Никонова Світлана Маратівна мала намір за допомогою Щокіної Н.В., Корнійчука С.І., Гонгалюка В.П., Бесової К.В. та Маснюка М.О. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

580

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Михайлів Юрій Павлович зі свого рахунку № 26007080848001 з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку на інший рахунок фізичної особи Михайліва Ю.П. №82833082, 04.02.2015, здійснив трансакцію на суму 110 000 грн. Тобто, ФОП Михайлів Юрій Павлович в результаті вчинення ним вище указаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ.

110

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Деко-Сіті» зі свого рахунку № 26000099591001 на рахунки 9 фізичних осіб з призначенням – поповнення карткового рахунку, у період з 03.02.2015 по 04.02.2015, здійснено 16 трансакцій на загальну суму 1 022 700,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «Деко-Сіті», в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.

1 022

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ЕЛІТЕХ” зі свого рахунку № 26005300906001 на рахунки 5 фізичних осіб з призначенням – безвідсоткова поворотна матеріальна допомога, лише в період з 04.02.2015 по 05.02.2015, здійснено 5 трансакцій на загальну суму 421 000,00 грн. посадові особи ТОВ “ЕЛІТЕХ”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.

421

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ТЕНГРУП” зі свого рахунку № 26004300907001 на рахунки 5 фізичних осіб з призначенням – безвідсоткова поворотна матеріальна допомога, лише в період з 04.02.15 по 05.02.15 здійснено 5 трансакцій на загальну суму 577 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “ТЕНГРУП”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.

577

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТзОВ «Галка-Івано-Франківськ» (ЄДРПОУ — 30107431, юридична адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, б.14, керівник підприємства Гриш Володимир Петрович), яке являється клієнтом відділення № 0899 відділення ПАТ «КБ «Надра» Івано – Франківське РУ, зі свого рахунку № 26000100015001 згідно наказу № 62 на особовий рахунок № 828083000 Гриша Володимира Петровича 03.02.2015 з призначенням поворотно-фінансова допомога здійснило перерахування на суму 91 770,00 грн. Тобто, посадові особи ТзОВ «Галка-Івано-Франківськ», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

91

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПП «МАКС АГРО М» (ЄДРПОУ 34466187, юридична адреса: 56650, Миколаївська обл., Новоодеський район, село Новопетрівське, вул. Чапаєва, б., керівник підприємства Мулик Сергій Володимирович), яке являється клієнтом відділення ПАТ «КБ «Надра» Миколаївське РУ, зі свого рахунку № 26006099528001 на картковий рахунок № 82834144 Мулика Сергія Володимировича 04.02.2015 проведено 2 перерахування на загальну суму 62 300,00 грн. Тобто, посадова особа ПП «МАКС АГРО М», у результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

62

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “Голтіс” (ЄДРПОУ -5491267, юридична адреса: 29001, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Подільська, буд. 169, кв. 44, керівник підприємства Макаришин Андрій Степанович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку №26008065828001, на рахунок № 81960824, який належить фізичній особі Макаришину Сергію Степановичу, з призначенням – перерахування згідно договору позики, 02.02.2015 здійснило трансакцію на суму 200 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “Голтіс”, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

200

ПАТ «КБ «НАДРА»

04.02.2015 в якості поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на особовий рахунок № 82831725 Попелюшка Віктора Миколайовича здійснено 3 перерахування на загальну суму 190 261,24 грн. не виключено, що пов’язаними між собою бізнес діяльністю нижче переліченими підприємствами, які обслуговуються у відділенні № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, серед яких,- — ПП «Шелтер-Захист»: — ЄДРПОУ 37699224, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, буд. 60/5, кв. 10, керівник підприємства Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26004093602000 – 42 117,29 грн.; — ПП «Шелтер-В» ЄДРПОУ — 38100386, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Проспект Миру, буд. 60/5, кв. 10, керівник підприємства Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26006093611000 – 39 760 грн. — ПП «Шелтер Плюс» ЄДРПОУ — 37512749, юридична адреса: 29000 м. Хмельницький, вул. Майборського буд. 1 , кв. 34, керівник підприємства Попелюшко Віктор Миколайивич та Вощина Руслан Михайлович, з рахунку 26006093600000 – 108 383,95 грн. Тобто, посадові особи ПП «Шелтер-Захист», ПП «Шелтер-В» ПП «Шелтер Плюс», у т.ч. й сам громадянин Попелюшко В.М., в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.

190

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПВКП «Гранд-К» (ЄДРПОУ — 14152707, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41, керівник підприємства Волчелюк Петро Якович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26006065370001 на рахунок № 82831481, який належить фізичній особі Греськовій Наталії Миколаївни, з призначенням – перерахування згідно договору позики, 03.02.2015 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 175 288,12 грн. Тобто, посадові особи ПВКП «Гранд-К», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

175

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд» (ЄДРПОУ — 01269388, юридична адреса: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, керівник підприємства Трочинський Денис Анатолійович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26000989691000 на рахунки 2 фізичних осіб, на протязі 03.02.2015 здійснено 2 перерахування за призначенням – надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 400 000,00 грн., згідно договорів, — — № 4/01-15 на рахунок № 82831795 Трочинського Дениса Анатолійовича — 200 000,00 грн.; — № 03/14 на рахунок № 82831722 Попова Анатолій Анатолійовича — 200 000,00 грн. Тобто, посадові особи ПАТ «Фірма «Хмельницькбуд», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

400

ПАТ «КБ «НАДРА»

Красилівська районна спілка споживчих товариств (ЄДРПОУ — 01773023, юридична адреса: м. Красилів, вул. Хотовицького,4, керівник підприємства Ковальчук Руслан Володимирович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого рахунку № 26005064435001 на рахунки 6 фізичних осіб з призначенням – поповнення поточного рахунку, за один Банківський день, 03.02.15 здійснено 6 перерахувань на загальну суму 1 010 000, 49 грн., зокрема,- — на рахунок № 82830717, який належить фізичній особі Волинцю Артему Олеговичу, перераховано грошові кошти на суму 180 000,49 грн.; — № 82831585 Волинець Людмилі Романівні 200 000,00 грн.; — № 82831536 Гой Ніні Іванівні 160 000,00 грн.; — № 82831515 Горбатюк Валентині Павлівні 150 000,00 грн.; — № 82831527 Яремчук Євгенії Миколаївні 150 000,00 грн.; — № 82831348 Прокопчук Людмилі Мілетіївні 170 000,00 грн. Тобто, посадові особи Красилівська районна спілка споживчих товариств, в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв’язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.

1 010

ПАТ «КБ «НАДРА»

КВП «ПМК-33» (ЄДРПОУ — 01353829, юридична адреса: 31362 с. Розсоша, вул. Леніна, буд. 4, керівник підприємства Мартинов Юрій Петрович), яке являється клієнтом відділення № 2299 відділення ПАТ «КБ «Надра» Хмельницьке РУ, зі свого власного рахунку № 26008087658000 на рахунки 3 фізичних осіб, згідно договорів укладених 03.02.2015, у цей же день здійснено 3 перерахування за призначенням: — поворотна фінансова допомога, на загальну суму 514 000 грн., з них,- — 172 000 грн. на рахунок № 82831171 Гаврилової Євдокії Григорівни; — 172 000 грн. на рахунок № 82831158 Гаджук Сергія Анатолійовича; — 170 000 грн. на рахунок № 82831254 Підфігурної Світлани Петрівни. Тобто, посадові особи КВП «ПМК-33», в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

514

ПАТ «КБ «НАДРА»

Черкаська філія ТОВ НВФ “Агросвіт” (ЄДРПОУ 26790993, юридична адреса: 18000, м. Черкаси вул. Кірова, 73, керівник підприємства Марчук Віктор Арсентійович), яка являється клієнтом відділення ПАТ «КБ «Надра» Черкаське РУ, зі свого рахунку № 26003010038001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише за 04.02.2015 здійснила 3 трансакції на загальну суму 409 021, 47 грн., з яких,- — на рахунок № 81277467 Вернигора Світлані Олександрівні, перераховано грошові кошти на суму 136 340,49 грн.; — № 81277467 Чумак Марини Андріївни 136 340,49 грн.; — № 81277483 Попадика Станіслава Миколайовича 136 340,49 грн. Тобто, посадові особи Черкаської філії ТОВ НВФ “Агросвіт”, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

409

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «ПВК «КБ Пожспецмаш» (ЄДРПОУ — 37632442, юридична адреса: 17500, Чернігівська обл., місто Прилуки, вул. Костянтинівська, будинок 199-А, керівник підприємства Посол Віктор Петрович), яке являється клієнтом відділення № 2114 відділення ПАТ «КБ «Надра» Чернігівське РУ, зі свого рахунку № 26001117923000 на особовий рахунок № 82794741 Постола Віктора Петровича, 04.02.2015 за призначенням фінансова допомога здійснило перерахування на суму 30 783,17 грн.; Тобто, посадові особи ТОВ «ПВК «КБ Пожспецмаш», у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

30

ПАТ «КБ «НАДРА»

Носівською районною спілкою споживчих товариств (ЄДРПОУ 01776837, юридична адреса: м. Носівка, вул. Центральна, б.14, директор Набоков Сергій Михайлович) зі свого рахунку № 26006020285001, на рахунок фізичної особи Кратко Тетяни Олександрівни № 82807943, з призначенням – відряджувальні, 04.02.2015 здійснено трансакцію на суму 73 000,00 грн. Тобто, посадові особи Носівської районної спілки споживчих товариств, у результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

73

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “Український Лікувально-Діагностичний Центр”: — ЄДРПОУ 21657610, юридична адреса: 02002, м. Київ, вул. Микильсько-Слобідська, буд. 6-Д, офіс 6, керівник підприємства Дорохов Ігор Миколайович, яке являється клієнтом відділення № 2610 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26008096070000 на рахунок фізичної особи Вовк Галини Олексіївни з призначенням – надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги 02.02.15 здійснено трансакцію на суму 38 100,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “Український Лікувально-Діагностичний Центр” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

38

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «ФАРМА-ЛЮКС» (ЄДРПОУ — 20495481, юридична адреса: м. Бердянськ, вул. Коцюбинського, буд. 57, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович) зі свого рахунку № 26005121380000 проведено трансакцію на суму 59 331,60 грн. на поточний рахунок № 81310022 Колбіна Андрія Валерійовича, з призначенням – повернення зворотної допомоги. Тобто, посадові особи ТОВ «ФАРМА-ЛЮКС» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

59

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП ГРИЩЕНКО ОКСАНА РОМАНІВНА (ЄДРПОУ — 2270206261, юридична адреса: м. Славутич, Тбіліський квартал, буд. 3, кв. 7), зі свого рахунку № 26007087002000 на картковий рахунок фізичної особи Грищенко Олені Романівні за № 81158078, з призначенням – надання фінансової допомоги, протягом одного Банківського дня 04.02.2015 здійснено перерахування на суму 59 043 грн. Тобто, ФОП ГРИЩЕНКО ОКСАНА РОМАНІВНА в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних.

59

ПАТ «КБ «НАДРА»

Приватним підприємством «ВІТАФАРМА» (ЄДРПОУ — 37526877, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул.. Сталеварів, буд. 30, прим.3, керівник підприємства КОЛБІНА ГАЛИНА ПЕТРІВНА) зі свого рахунку № 26000085215001, з призначенням – поповнення карткового рахунку, 05.02.2015 проведено 3 трансакції на загальну суму 509 423,22 грн., з яких: — Васильченко Віталію Вікторовичу на картковий рахунок № 82497283 — 195 851,65 грн.; — Колбіній Галині Петрівні на картковий рахунок №82231295 — 198 35,52 грн.; — Емірвалієвій Тетяні Василівні на картковий рахунок №81704952 – 115 536,05 грн. Тобто, посадові особи ПП «ВІТАФАРМА» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

509

ПАТ «КБ «НАДРА»

Пов’язані між собою одним бізнесом 4 юридичні особи: — ПП ВКФ «АКВА ВИТА»; ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»; ТОВ «Інтенд»; ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія» та 2 суб’єктами підприємницької діяльності: — Васильченко Віталій Вікторович та Підгорна Тетяна Андріївна, які являються клієнтами відділення № 0799 відділення Запорізьке РУ протягом одного Банківського дня – 05.02.15, за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, на рахунок № 82497283, що належить фізичній особі Васильченку Віталію Вікторовичу, здійснили 6 перерахувань грошових коштів на загальну суму 119 232,18 грн., зокрема,- § ПП ВКФ «АКВА ВИТА»: ЄДРПОУ — 31075647, юридична адреса: 69000 м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 70, кв. 22, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, зі свого рахунку № 26000101286000 за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, згідно договору № 1, з призначенням перераховано 39 000 грн. § ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»: ЄДРПОУ — 23289309, юридична адреса: 71100 м. Бердянськ, бульвар Гайдара, 12, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, зі свого рахунку № 26008089729001 за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, згідно договору № 1 перераховано 24 118 грн. § ТОВ «Інтенд»: ЄДРПОУ — 31425939, юридична адреса: 69067 м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної , буд. 53, кімн. 61-69, керівник підприємства Колбін Андрій Валерійович, з власного рахунку № 26005119013000 за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, перераховано 19 856,17 грн.; § ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія»: ЄДРПОУ — 38839196, юридична адреса: 69027 м. Запоріжжя, вул. Снайперська, буд. 3/2, керівник підприємства, зі свого рахунку № 26000123112000 за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, на ім’я фізичної особи Васильченка Віталія Вікторовича перераховано грошові кошти в розмірі 11 723,01 грн.; § СПД Підгорна Тетяна Андріївна: ЄДРПОУ -2612615082, юридична адреса: 69068 м. Запоріжжя, 8 березня, б. 64, кв. 27, зі свого рахунку № 26005100862000 за призначенням: — повернення зворотної фінансової допомоги, на ім’я фізичної особи Васильченко Віталія Вікторовича перераховано грошові кошти в розмірі 11 621,18 грн.; § з рахунку № 26003110359000, який належить СПД Васильченку Віталію Вікторовичу (ЄДРПОУ 2653407170, юридична адреса: 69006 м. Запоріжжя, вул. Мала, буд. 3, кв. 307), на ім’я Васильченка Віталія Вікторовича, перераховано 12 914,08 грн. Тобто, посадові особи ПП ВКФ «АКВА ВИТА»; ПП Азовська фармацевтична компанія ЗДР»; ТОВ «Інтенд»; ТОВ «Запорізька фармацевтична компанія» та 2 суб’єкта підприємницької діяльності: — Васильченко Віталій Вікторович та Підгорна Тетяна Андріївна, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

119

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Бурмака Віталій Васильович, 04.02.2015 зі свого рахунку № 26007020358001 на свій рахунок № 82794737 з призначенням – поповнення карткового рахунку здійснив трансакцію на суму 151 100,00 грн.

151

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП «СУПРУН ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ» (ЄДРПОУ — 3125100472, юридична адреса: м. Херсон, вул. Садова, 17-А, з юридичного рахунку № 26059024466000, на картковий рахунок фізичної особи Супрун Д.О. № 80786616, 06.02.2015, здійснив перерахування грошових коштів на суму 39 069,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

39

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Кравченко Дмитро Олександрович зі свого рахунку № 26003081506001 на картковий рахунок Гавриленко Оксани Володимирівни з призначенням – позика, 04.02.2015 здійснив трансакцію на суму 50 000,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

50

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Парасочка Віталій Васильович (ЄДРПОУ 2892913173, юридична адреса: Сумська область, с. Шевченкове, вул. Червоноармійська, 13, який являється клієнтом відділення № 1825 відділення ПАТ «КБ «Надра» Сумське РУ), зі свого рахунку № 26008088527000, на рахунок № 82829420 фізичної особи Зарубі Олександру Володимировичу з призначенням – поповнення карти для розміщення на депозит, 04.02.2015 здійснив 1 трансакцію на загальну суму 37 800,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

37

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Матосов Олексій Олександрович зі свого рахунку № 26007091162000, на їх рахунки за призначенням – поповнення рахунків, 04.02.2015 здійснив 2 трансакції на загальну суму 291 100,00 грн., з яких на рахунки,- — № 81646340 Матосової Ладі Олексіївні — 91 100,00 грн.; — № 82832813 Матосовій Аллі Миколаївні — 200 000,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

291

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП СПІЯН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, зі свого рахунку № 26008094651001 на свій рахунок № 82836897, з призначенням – поповнення поточного карткового рахунку, 05.02.2015 здійснив трансакцію на суму 57 600,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

57

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-13 15:31 1134

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!