ПАТ КБ НАДРА (продовження)

0
87

Основні розкрадання з ПАТ КБ «НАДРА»:

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «ВІТІС Трейд»: ЄДРПОУ — 38377536, юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 55, нежиле приміщення № 2, ЛІТ. А, керівник підприємства АЛЕКСАНДРОВА ДАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, яке являється клієнтом відділення № 2699 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, з рахунку № 26008083782000 протягом 04.02.15 на рахунки 2 фізичних осіб здійснено 2 перерахування з призначенням: — повернення фінансової допомоги на загальну суму 102 650,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «ВІТІС Трейд» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

102

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «КАТТО Україна»: — ЄДРПОУ — 38242894, юридична адреса: 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, буд. 35-А, керівник підприємства СТОЛЯРИК КІРА ВАДИМІВНА з 04.04.2015, яке являється клієнтом відділення № 2617 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26005108392000 на рахунки 2 фізичних осіб за 1 банківський день – 03.02.15, за призначенням — надання фінансової безвідсоткової поворотної допомоги, здійснено 2 перерахування на загальну суму 303 000,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «КАТТО Україна» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

303

ПАТ «КБ «НАДРА»

АТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе – 40, керівник підприємства Межуєва Олена Віталіївна), яке являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», офіс якого розташований за адресою: — м. Київ.

1 74

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Медіа ПОСТ ЮА»: — ЄДРПОУ – 39089531, юридична адреса: 01042 м. Київ, вул. Патриса Лумумби, буд.10 корпус — 2, керівник підприємства Гребельнікова Тетяна Василівна, яке являється клієнтом відділення № 2617 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26003108123000 на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – поповнення поточних (карт) рахунків згідно укладених договорів від 30.01.15 (поворотна фінансова допомога без ПДБ), за один Банківський день, тобто 02.02.15 проведено 6 перерахувань на загальну суму 952 750 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «Медіа ПОСТ ЮА» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

952

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «НВП Нанотехнологія»: — ЄДРПОУ — 37985018, юридична адреса: 02166 м. Київ, проспект Лісний, буд. 35, кв. 85, керівник підприємства Казімір Михайло Олексійович, яке являється клієнтом відділення № №2617 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26002087159000 на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – надання фінансової поворотної безвідсоткової допомоги, у період з 03.02 по 05.02.15 здійснено 10 перерахувань на загальну суму 634 779,90 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «НВП Нанотехнологія» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

634

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «СТИЛ ФОРТ»: — ЄДРПОУ 39003983, юридична адреса: — 02192 м. Київ, вул. Миропільська, буд. 19, керівник підприємства Зайцев Олег Володимирович, яке являється клієнтом відділення № №2617 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26007104640000 на рахунки 7 фізичних осіб, протягом 1 банківського дня, тобто 03.02.15, з призначенням: — надання зворотної фінансової допомоги проведено 14 перерахувань на загальну суму 1 304 500,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «СТИЛ ФОРТ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

1 304

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПП “Барклейс”: — ЄДРПОУ — 24925984, юридична адреса: м. Київ, вул. Марини Раскової,буд.19, керівник підприємства Ткачук С.А., яке являється клієнтом відділення № 2635 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26001275541001 на рахунки 6 фізичних осіб з призначенням – надання зворотної фінансової допомоги, лише за період з 04.02. по 05.02.15 здійснено 6 трансакцій на загальну суму 1 087 822,00 грн. Тобто, посадові особи АТ ПП “Барклейс” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

1 087

ПАТ «КБ «НАДРА»

АТ «Українська пожежно-страхова компанія» (ЄДРПОУ 20602681, юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе – 40, керівник підприємства Межуєва Олена Віталіївна), яке являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», офіс якого розташований за адресою: — м. Київ, вул. Артема,15 зі свого рахунку № 26504300311001 на рахунки 38 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням — надання позики згідно договір, здійснено 38 перерахувань на загальну суму 5 652 800,00 грн. Тобто, посадові особи АТ «Українська пожежно-страхова компанія» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

5 652

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД”: — ЄДРПОУ 39395839, юридична адреса: 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4-Б, офіс 35-Б, керівник підприємства РАБІЗО АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ з 16.09.2014, яке являється клієнтом відділення № 2609 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ, зі свого рахунку № 26008095060000, на рахунок фізичної особи Кондріяненка Владислава Олексійовича № 82834304, з призначенням – надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги за договором № 9 від 03.02.2015, проведено 04.02.2015 трансакцію на суму 43 350,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ “ІНЛАЙН ГРУП ЗАХІД” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими він не являється.

43

ПАТ «КБ «НАДРА»

ППО ХВБР «Укрбургаз» (ЄДРПОУ — 25853175, юридична адреса: 3600, Харківська обл., Красноградський р-н, с. Наталине, вул. Червоноармійська, 7, зі свого рахунку № 26008140561001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням платежу – Поворотна фінансова допомога Мазорчуку Віктору Васильовичу рахунок № 80140319, (інд код 2880103199) без ПДВ, здійснено 1 перерахування на суму 39 250,00 грн. Тобто, посадові особи ППО ХВБР «Укрбургаз» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, яким Мазорчук В.В. не являється.

39

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Сервіспей» (ЄДРПОУ — 35368047, юридична адреса: Луганська обл., м. Красний Луч, вул. Карла Маркса, буд. 9, офіс 104, зі свого рахунку № 26009150390001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням платежу – Фінансова допомога директору Рибкін Олександр Юрійович. на рахунок №82836929, згідно договору №1 від 05.02.2015р., без ПДВ., здійснено 1 перерахування на суму 138 793,00 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «Сервіспей» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, яким Рибкін О.Ю. не являється.

138

ПАТ «КБ «НАДРА»

Макаревич Олександр Васильович ІПН 1892102497; місце реєстрації: Запорізька область, м. Енергодар, вул. В-Інтернаціоналістів, буд. 38, кв. 77; паспорт СВ281397, виданий Енергодарським МВ УМВС України в Запорізькій обл., 11.01.2001, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 з 16:26 год. до 17:41 год., зі свого рахунку № 80749126 на 17-ть різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 3 290 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Макаревич Олександр Васильович мав намір, за допомогою вказаних 17 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

3 290

ПАТ «КБ «НАДРА»

Неклеса Валентина Іванівна ІПН 1718914628; місце реєстрації: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Петрове, вул. Дружба, буд. 13; ЕА462381, Петрівським РВ УМВС України у Кіровоградської обл., 19.06.1998, протягом двох банківських днів — 02.02.2015 з 16:50 год. до 18:01 год. та 03.02.2015 з 08:27 год. до 15:09 год., зі свого рахунку № 82772003 на 7 різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 4 670 010,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Неклеса Валентина Іванівна мала намір, за допомогою вказаних 7 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

4 670

ПАТ «КБ «НАДРА»

Наумова Світлана Миколаївна ІПН 2329017242; місце реєстрації: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Киргизька, буд. 5; паспорт AE358785, Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 25.12.1996, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 з 18:57 год. до 19:00 год., зі свого рахунку № 82022126 на 2 різні фізичні особи здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 175 409,22 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Наумова Світлана Миколаївна мала намір, за допомогою вказаних 2 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

175

ПАТ «КБ «НАДРА»

Борис Олег Миколайович ІПН 2633213273; місце реєстрації: Україна, м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська буд. 8 кв. 8; паспорт CH533857, Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві, 04.12.1997, протягом одного банківського дня — 02.02.2015 в 16:06 год., зі свого рахунку № 81273928 на 9 різних фізичних осіб здійснював перерахування грошових коштів на загальну суму 1 450 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Борис Олег Миколайович мав намір, за допомогою вказаних 9 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

1 450

ПАТ «КБ «НАДРА»

Курінна Лариса Віталіївна ІПН 2362803189; місце реєстрації: Україна, м. Київ, вулиця Введенська 29/58, 68; паспорт CO 385817, Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 08.06.2000, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 з 19:13 год. до 19:21 год., зі свого рахунку № 82251162 на 9 різних фізичних осіб здійснювала перерахування грошових коштів на загальну суму 1 668 730,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Курінна Лариса Віталіївна мала намір, за допомогою вказаних 9 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

1 668

ПАТ «КБ «НАДРА»

Шаповалова Тетяна Іванівна ІПН 1992107621; місце реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, буд. 3; паспорт AE 063058, Марганецьким МВ УМВС України у Дніпропетровській обл., 20.11.1995, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 в 11:45 год., зі свого рахунку № 82748554 на 8 різних фізичних осіб здійснювала перерахування грошових коштів на загальну суму 1 587 432,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Шаповалова Тетяна Іванівна мала намір, за допомогою вказаних 8 фізичних осіб, отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

1 587

ПАТ «КБ «НАДРА»

Благодійний фонд «Нова Каховка» (ЄДРПОУ — 35733196, юридична адреса: 18000 Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Кірова, буд. 73, керівник підприємства Ходорковська Олена Іванівна), яке являється клієнтом відділення № 2399 відділення ПАТ «КБ «Надра» Черкаське РУ, зі свого рахунку № 26000086441001 на рахунок 5 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 04.02.15 з призначенням — надання безвідсоткової фінансової допомоги, здійснено 5 перерахувань на загальну суму 700 000 грн.

700

ПАТ «КБ «НАДРА»

Олександрійський шовкорадгосп (ЄДРПОУ — 00700192, юридична адреса: 28053, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Рожеве, керівник підприємства Мельничук Володимир Миколайович, яке являється клієнтом відділення № 1016 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградське РУ, зі свого рахунку № 26004190399001, протягом одного банківського дня, тобто 04.02.15 з призначенням — безвідсоткова позика, здійснено 1 перерахування грошових коштів на загальну суму 39 690,00 грн., на рахунок № 82834514 фізичної особи Мельничука Володимира Миколайовича.

39

ПАТ «КБ «НАДРА»

Організація ветеранів України Кіровського району (ЄДРПОУ — 06687305, юридична адреса: 27605, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Бережинка, вул. Боженко, буд. 107, керівник підприємства Лисенко Віктор Мойсейович, яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ Кіровоградське РУ, зі свого рахунку № 26007231738001, протягом одного банківського дня, тобто 03.02.15 з призначенням — поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування грошових коштів на загальну суму 93 908,00 грн., на рахунок № 82830895 фізичної особи Лисенку Віктору Мойсейовичу (ІПН 1723414116).

94

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПАТ “ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ — 32702078, юридична адреса: 73011 м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, буд. 203, керівник підприємства Малоок Олексій Валерійович), яке являється клієнтом відділення № 2199 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26005121313000 на рахунки 2 фізичних осіб, протягом двох банківських днів, тобто 04.02.15 та 05.02.15 з призначенням — перерахування згідно договорів № 04/02 від 04.02.15 та № 05/02 від 05.02.15, здійснено 3 перерахування на загальну суму 410 100,00 грн.

410

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПІВДЕННА ФІЛІЯ ТОВ “ВІТЯЗЬ АЛКО ГРУП” (ЄДРПОУ — 39389720, юридична адреса: 73036 м. Херсон, вул. Залізнична, буд. 3, керівник підприємства Коломієць Костянтин Петрович), яке являється клієнтом відділення № 2199 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26002121542001 на рахунок 1 фізичної особи, протягом двох банківських днів, тобто 04.02.15 та 05.02.15 з призначенням — повернення фінансової допомоги, здійснено 3 перерахування грошових коштів на загальну суму 52 100,00 грн., на рахунок № 81283878 фізичної особи Коломійця Костянтина Петровича.

52

ПАТ «КБ «НАДРА»

Приватне підприємство «Юридична фірма АВІ» (ЄДРПОУ — 38953427, юридична адреса: 75101 Херсонська обл. м. Цюрупинськ, вул. Миру, буд. 3, кв. 101, керівник підприємства Імшеницький Андрій Вікторович), яке являється клієнтом відділення № 2120 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 25009121396001 на рахунок 3 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням — надання зворотної фінансової допомоги, здійснено 3 перерахування на загальну суму 70 000 грн.

70

ПАТ «КБ «НАДРА»

СК ім. Леніна (ЄДРПОУ — 03784048, юридична адреса: 73350 Херсонська обл. с. Громівка, вул. Леніна, керівник підприємства Супрун Олександр Денисович), яке являється клієнтом відділення № 2199 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26009181552001 на рахунок 9 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням — для поповнення карткових рахунків, здійснено 9 перерахувань рівними частинами грошових коштів по 200 000,00 грн. кожному на загальну суму 1 800 000 грн.

1 800

ПАТ «КБ «НАДРА»

Солодовник Майя Володимирівна, у зв’язку з тим, що 20 фізичних осіб – підприємців, які являються клієнтами відділення № 2027 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ, протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.15 на її рахунок № 82671309, здійснили 21 транзакцію з призначення поповнення рахунку на загальну суму 130 449, 82 грн.

130

ПАТ «КБ «НАДРА»

Тарадаєву Сергію Олександровичу (ЄДРПОУ 3266906334 , юридична адреса: — м. Харків, вул. Слобожанська, буд. 24.), у зв’язку з тим, що 12 фізичних осіб – підприємців, які являються клієнтами відділення № 2027 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ, протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.15 на його рахунок № 81988212, здійснили 13 транзакцій з призначення поповнення рахунку на загальну суму 145 300, 01 грн.

145

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Надія» (ЄДРПОУ — 31099212, юридична адреса: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н, селище міського типу Олександрівка, вул. Радянська, буд. 16, керівник підприємства Ковтун Тетяна Вікторівна), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградське РУ, зі свого рахунку № 26006191891001 на рахунок 1 фізичної особи, протягом одного банківського дня, тобто 04.02.15 з призначенням — поповнення карткового рахунку, здійснено 2 перерахування грошових коштів на загальну суму 66 500,00 грн. на картковий рахунок № 81376332 Ясенко Ольги Дмитрівни.

66

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ВЕСНА” (ЄДРПОУ — 00856250, юридична адреса: 75050, Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Олександрівка, проспект Леніна, буд. 1, керівник підприємства Кравець Микола Павлович), яке являється клієнтом відділення № 2399 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26002099396000 на рахунок 1 фізичної особи, протягом одного банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням — поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування грошових коштів на загальну суму 122 700,19 грн., на рахунок № 82761245 фізичної особи Кравця Миколи Павловича.

122

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Грандгарант» (ЄДРПОУ — 38302062, юридична адреса: 27635 Кіровоградська обл. селище Шостаківка, провулок Зоряний буд. 2 офіс 3, керівник підприємства Пліска Антон Олександрович), яке являється клієнтом відділення № 1099 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградське РУ, зі свого рахунку № 2607094448000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом двох банківських днів, тобто 03.02.15 та 04.02.15 з призначенням — поповнення поточних карткових рахунків, здійснено 3 перерахувань грошових коштів на загальну суму 256 000,00 грн.

256

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Дайнвер» (ЄДРПОУ — 39244934, юридична адреса: 03185 м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 40, кімн. 716, керівник підприємства Саккісян Артур Лернікович), зі свого рахунку № 26003124044000 на рахунок 7 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 02.02.15 з призначенням — для зарахування на поточні (карткові) рахунки, здійснено 7 перерахувань грошових коштів на загальну суму 994 003,00 грн.

994

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Платонік» (ЄДРПОУ — 38139413, юридична адреса: 02091 м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 56, керівник підприємства Гаркуша Вікторія Анатоліївна), зі свого рахунку № 26008125112000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 03.02.15 з призначенням — для поповнення карткових рахунків, здійснено 3 перерахування грошових коштів на загальну суму 297 970 грн.

298

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Тресс» (ЄДРПОУ — 39081024, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А, керівник підприємства Платонов Євгеній Валерійович), зі свого рахунку № 26004125116000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 03.02.15 з призначенням — для поповнення поточних (карткових) рахунків, здійснено 2 перерахування грошових коштів на загальну суму 297 970 грн.

298

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «АГРО СІЧ П» (ЄДРПОУ — 34149407, юридична адреса: 28020, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, селище міського типу Приютівка, вул. Користівське Шосе, буд. 2-А, керівник підприємства з 21.01.2011 — Новіков Олександр Олександрович), яке являється клієнтом відділення № 1016 Відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградське РУ, зі свого рахунку № 26009117088000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 04.02.15 з призначенням — поповнення карткового рахунку, безвідсоткова позика, здійснено 2 перерахування грошових коштів на загальну суму 298 000,00 грн.

298

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «АКСОР ГРУП» (ЄДРПОУ — 38968386, юридична адреса: 02192, м. Київ, вул. Юності, буд. 4, керівник підприємства Кривенко Олег Юрійович з 31.10.2014, зі свого рахунку № 26007125124000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 03.02.15 з призначенням — для поповнення карткових рахунків за договором позики, здійснено 2 перерахування грошових коштів на загальну суму 297 970,00 грн.

298

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «ТЕНЗОР» (ЄДРПОУ — 30956420, юридична адреса: 71500, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Центральна, буд. 8, керівник підприємства Євлюхін Сергій Петрович), яке являється клієнтом відділення № 0701 відділення ПАТ «КБ «Надра» Запорізьке РУ, зі свого рахунку № 26000200539001 на рахунок № 82820261, який належить фізичній особі Карєлову Ігорю Васильовичу, з призначенням – перерахування займу, 04.02.15 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 170 000,00 грн.

170

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Торговий дім «Ренесанс-Трейд» (ЄДРПОУ — 36368163, юридична адреса: 01014, м. Київ, провулок Мічуріна, буд. 3/2, Літ. А., офіс 5, керівник підприємства Твердохліб Ігор Петрович), зі свого рахунку № 26005080681000 на рахунок 2 фізичних осіб, протягом одного банківського дня, тобто 03.02.15 з призначенням — для поповнення карткових рахунків, здійснено 3 перерахування грошових коштів на загальну суму 524 430,00 грн.

524

ПАТ «КБ «НАДРА»

Цілуйко Тетяна Миколаївна ІПН 1980303607; місце реєстрації: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Чернеччина, вул. Чапаєва, буд. 1; паспорт MA217027, виданий Охтирський МРВУМВСУ в Сумській обл., 21.11.1996, протягом двох банківських дів — 03.02.2015 у період часу з 10:24 год. до 11:22 год. та 04.02.2015 у період часу з 14:45 год. до 14:51 год., зі свого рахунку № 77984137 на 2-х різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 95 151,00 грн.

95

ПАТ «КБ «НАДРА»

Шевченко Юрій Владиславович ІПН 2623703714, місце реєстрації: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 124-А, кв. 55; паспорт KH570233, виданий Октябрським РВ ПМУ УВСМ України в Полтавській області, 04.01.1998, протягом одного банківського дня — 03.02.2015 у період часу з 17:55 год. до 19:15 год., із трьох своїх рахунків (№№ 80554919, 80663573, 78578680) на рахунки 3-х різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 249 226,00 грн.

249

ПАТ «КБ «НАДРА»

Шевченко Любов Андріївна ІПН 1859205261, місце реєстрації: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 42, кв. 28; паспорт KH335325, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл., 19.02.1997, протягом одного банківського дня — 03.02.2015 у період часу з 17:53 год. до 19:33 год., зі свого рахунку № 82786044 на 2-х різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 249 230,00 грн.

249

ПАТ «КБ «НАДРА»

Ткачук Петрана Семенівна ІПН — 1894125626; місце реєстрації: м. Одеса, вул. Нежинська, буд. 53, кв. 9; паспорт КЕ 452643, Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській обл., 14.11.1996, протягом одного банківського дня — 04.02.2015 у період часу з 13:20 год. до 19:29 год., зі свого рахунку № 81564218 на 8-м різних фізичних осіб здійснила 10 перерахувань грошових коштів на загальну суму 1 792 497,28

1 792

ПАТ «КБ «НАДРА»

Яремов Віктор Іванович ІПН 2196206135; місце реєстрації: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 178, кв. 242; паспорт СО479819, виданий Харківським РУ ГУМВС України в м. Києві, 17.10.2000, потягом трьох банківських дів — 02.02.2015 о 19:28 год., 03.02.2015 у період часу з 16:09 год. до 18:56 год. та 04.02.2015 у період часу з 18:58 год. до 19:24 год., зі свого рахунку № 80986083 на 16-ть різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 3 259 459,66 грн.

3 259

ПАТ «КБ «НАДРА»

Шалдирван Георгій Володимирович ІПН 2516511097, місце реєстрації: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 5/13, кв. 68; паспорт СН 507701, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 19.06.1997, протягом двох банківських дів — 03.02.2015 у період часу з 16:30 год. до 16:36 год. та 04.02.2015 у період часу з 20:51 год. до 20:52 год., зі свого рахунку № 82420037 на 7-х різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1 563 824,00 грн.

1 564

ПАТ «КБ «НАДРА»

Бойко Роман Данилович ІПН — 1331002214; місце реєстрації: 46000, Чернiвецька обл., м. Чернівці, вул. Козачука, буд. 4, кв. 4; паспорт MA146356 Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській обл. 25.07.1996, протягом двох банківських дів — 05.02.2015 у період часу з 12:04 год. до 12:06 год. та 06.02.2015 з 14:53 год. по 14:59 год., зі свого рахунку № 81259928 на 5-ть різних фізичних осіб здійснив 5 перерахувань грошових коштів на загальну суму 141 893,00 грн.

142

ПАТ «КБ «НАДРА»

Кашкарьов Володимир Володимирович ІПН — 2414810170; місце реєстрації: м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 27, кв. 10; паспорт MT 165379 виданий Дзержинським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській обл., 26.05.2011, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 19:39 год. до 19:41 год., зі свого рахунку № 82120551 на 9-ть різних фізичних осіб здійснив 9 перерахувань по 145 768.00 грн. грошових коштів на загальну суму 1 311 912,00 грн.

1 312

ПАТ «КБ «НАДРА»

Остапенко Людмила Петрівна ІПН — 2566104922; місце реєстрації: 42000, Сумська обл., Роменський р-н, м. Ромни, вул. Червонопрапорна, буд. 25; паспорт MB036393, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 18.04.2002, протягом одного банківського дня — 02.02.2015 у період часу з 17:50 год. до 18:03 год., зі свого рахунку № 82757456 на трьох різних фізичних осіб здійснила 3 перерахування грошових коштів на загальну суму 417 593,18 грн.

417

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-15 15:26 1035

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!