ПАТ КБ НАДРА (продовження)

0
131

Основні розкрадання з ПАТ КБ «НАДРА»:

ПАТ «КБ «НАДРА»

Добродуб Костянтин Андрійович ІПН 2190709670, місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Комунарівська, буд. 60, кв. 6; паспорт CB 683945, виданий 25.06.2002 року Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області, протягом одного банківського дня — 04.02.2015 р. у період часу з 18:46 год. до 19:11 год., зі свого рахунку № 26256201494029/82797446 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 525 000,00 грн., з призначенням внесення готівки на картковий рахунок,- — № 82797452 Соловйову Руслану Валерійовичу (ІПН 2591207353) — дві транзакції за загальну суму 125 000,00 грн. (відповідно 100 000,00 грн. та 25 000,00 грн); — № 82797455 Добродуб Оксані Володимирівні (ІПН 2790909120) — 200 000,00 грн.; — № 82797464 Івженко Світлані Олександрівнні (ІПН 2365310885) — 200 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Добродуб Костянтин Андрійович мав намір за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

525

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Ковтуненко Олександр Володимирович ІПН 2501104671, місце реєстрації: — 04053, м. Київ , вул. Костьольна, буд. 10, кв. 29; паспорт СН 148540, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 21.03.1996 р., протягом одного банківського дня — 04.02.15 у період часу з 18:44:39 год. до 18:46:42 год., зі свого рахунку № 26257278660001/82265590 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 800 000,00 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку,- — № 82821762 Ковтуненко Наталії Олександрівні (ІПН 3211401005) — 200 000,00 грн.; — № 82821740 Ковтуненку Володимиру Юхимовичу (ІПН 1640104452) — 200 000,00 грн.; — № 82821756 Дяченко Анастасії Сергіївні (ІПН 3031220189) — 200 000,00 грн.; — № 82829138 Морозовському Андрію Сергійовичу (ІПН 2786813358) — 200 000,00 грн.; Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ковтуненко Олександр Володимирович мав намір за допомогою інших фізичних осіб отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

800

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 1714 відділення ПАТ «КБ «Надра» Рівненське РУ Ковальчук Світлана Миколаївна ІПН 2279304669, місце реєстрації: — 34400, Рiвненська область, м. Кузнецовськ, вул. Будівельників, буд. 33, кв. 8; паспорт CP 751128, виданий 15.11.2000 року Кузнецовським МВ УМВС України в Рівненській області протягом одного банківського дня — 04.02.15 у період часу з 16:44 год. до 17:37 год. зі свого рахунку № 26251041129010/82125948 на різних 3-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 201 000,00 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку,- — № 82673754 Токарчук Любові Петрівні (ІПН 2049212945) – 90 500,00 грн.; — № 82318327 Гаврилюк Людмилі Петрівні (ІПН 2349012100) — 90 500,00 грн.; — № 82821079 Кньовець Галині Захарівні (ІПН 2872109925) — 20 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ковальчук Світлана Миколаївна мала намір за допомогою інших фізичних осіб отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

201

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2631 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Єлісевич Олег Володимирович ІПН 2247812734, Місце реєстрації: — 08500, Київська область, м. Фастів, вул. Героїв Танкістів, буд. 1, кв. 72; паспорт CK235886, виданий 31.05.1996 року Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області на протязі одного Банківського дня — 05.02.15 у період часу з 10:31 год. до 10:33 год., зі свого рахунку № 26257278660001/81181014 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 555 277,00 грн., з призначенням приватний переказ,- — № 82833798 Басараб Ніні Олексіївні (ІПН 1629008802) — 135 277,00 грн.; — № 82833800 Єлисевичу Денису Олеговичу (ІПН 3221716711) -140 000,00 грн.; — № 82833796 Соловейкіну Леоніду Борисовичу (ІПН 2321615035) — 140 000,00 грн.; — № 82833797 Соловейкіній Нілі Євгенівні (ІПН 2494614725) — 140 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Єлісевич Олег Володимирович мав намір за допомогою інших фізичних осіб отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

555

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 0310 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ Бірченко Людмила Миколаївна ІПН 2618300501, місце реєстрації: — Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, с. Новоолександрівка, пров. Рубіновий, б. 33; паспорт AK 279134, виданий 26.10.1998 року Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області протягом одного банківського дня — 05.02.15 у період часу з 19:52 год. до 20:19 год., зі свого рахунку № 26256232543002/82267859 на 2-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 277 539,55 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків,- — № 82411283 Шеламову Андрію Валерійовичу (ІПН 2601809057) — 77 539,55 грн.; — № 82411281 Ладутько Асі Василівні (ІПН 1394719440) — 200 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Бірченко Людмила Миколаївна мала намір за допомогою інших фізичних осіб отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

277

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПП “Імперія трав”: — ЄДРПОУ — 37736082, юридична адреса: 10000 Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Головенка, вул. Миколаївська 106, керівник підприємства Закревський Анатолій Петрович, яке являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ, зі свого рахунку № 26004001552001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – фінансова безвідсоткова поворотна допомога, 05.02.2015 здійснило 3 транзакції на загальну суму 417 112,71 грн. Тобто, посадові особи ПП “Імперія трав” в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

417

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «УКА-УКРАЇНА» ЄДРПОУ — 38862707, юридична адреса:11600, Житомирська обл., місто Малин, вул. Барміна, буд. 29, кв. 13, керівник підприємства Дюндар Ісмаіл з 02.12.2013 року, яке являється клієнтом відділення № 0502 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ, зі свого рахунку № 26007105263000 на рахунок 1 фізичної особи Дюндар Ісмаілу на його картковий рахунок № 82835042, з призначенням – поворотна фінансова допомога, 05.02.2015 здійснено 1 трансакцію на загальну суму 102 865,30 грн. Тобто, посадові особи ТОВ «УКА-УКРАЇНА» в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

102

ПАТ «КБ «НАДРА»

СФГ Голубовського О.В. — (ЄДРПОУ 31377655, юридична адреса: Кіровоградська обл., с. Тарасівка, керівник підприємства Голубовський Олексій Володимирович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, зі свого рахунку № 26005190309001 протягом 02.02.15, згідно договорів позики, на рахунки 2 фізичних осіб здійснено 2 перерахування на загальну суму 258 000. Тобто, посадові особи СФГ Голубовського О.В. в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

258

ПАТ «КБ «НАДРА»

СФГ Яворського В.Ф. — (ЄДРПОУ 30685655, юридична адреса: Кіровоградська обл., с. Тарасівка, керівник підприємства Яворський Віталій Федрович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, 05.02.2015 зі свого рахунку № 26006190320001 на рахунок фізичної особи Бондарук Тетяни Миколаївни № 82054613 з призначенням – позикові кошти згідно договору позики здійснив транзакцію на суму 82 250. Тобто, посадові особи СФГ Яворського В.Ф. в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

82

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФГ Яремчука Мілетія Григоровича — (ЄДРПОУ 20656518, юридична адреса: Кіровоградська обл., село Високі Байраки, вул. Лісостепова 1, керівник підприємства Яремчук Валерій Мілетійович), яке являється клієнтом відділення № 1099 відділення ПАТ «КБ «Надра» Кіровоградського РУ, зі свого рахунку № 26004190560001 на картковий рахунок № 82830756 Яремчука Валерія Мілетійовича (ІПН 2135518215) 03.02.15 перераховано 71 700,00 грн. Тобто, посадові особи ФГ Яремчука М.Г. в результаті вчинення вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

71

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “АЙВОРІ К”: — ЄДРПОУ – 39505796 , юридична адреса: 68000 Одеська область м. Іллічівськ, вул. Гайдара, буд. 7-А, керівник підприємства Карасовський Олександр Леонідович, яке являється клієнтом відділення №1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеського РУ, зі свого рахунку № 26003124248000 на рахунки 13 фізичних осіб з призначенням – надання позики, за один день 02.02.15 здійснено 13 трансакцій в аналогічних розмірах грошових коштів, на загальну суму 1 946 300. Тобто, посадові особи ТОВ «АЙВОРІ К» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

1 946

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Енокс» (ЄДРПОУ — 38759205, юридична адреса: Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Першого травня, буд. 1-А, оф. 18 , керівник підприємства Дерменжа Володимир Іванович), яке являється клієнтом відділення №1599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеського РУ, зі свого рахунку № 26001123553000 на рахунки 27 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише за період з 02.02. – 03.02.15 здійснено 27 трансакцій на загальну суму 2 050 362. Тобто, посадові особи ТОВ «Енокс» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

2 050

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ОДРІ 15”: — ЄДРПОУ — 39514842, юридична адреса: 68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова, буд. 26, керівник підприємства Максименюк Ірина Михайлівна — керівник з 24.11.2014 , яке являється клієнтом відділення № 1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ, зі свого рахунку № 26008124287000 на рахунки 2 фізичних осіб з призначенням – надання позики, протягом 1 робочого дня — 02.02.2015 здійснено 2 транзакції на загальну суму 300 000. Тобто, посадові особи ТОВ «ОДРІ 15» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

300

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “САЙБЕРІ 12” : — ЄДРПОУ — 39506124, юридична адреса: 68000 Одеська область, м. Іллічівськ, вул. Праці, буд. 8, керівник підприємства Писарський Віктор Вікторович, яке являється клієнтом відділення № 1527 відділення ПАТ «КБ «Надра» Одеське РУ, зі свого рахунку № 26003125010000 на рахунки 8 фізичних осіб з призначенням – надання позики, лише 02.02.2015 здійснено 8 трансакцій на загальну суму 1 197 600. Тобто, посадові особи ТОВ «САЙБЕРІ 12» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

1 197

ПАТ «КБ «НАДРА»

ОПФО БУ “Укрбургаз”: — ЄДРПОУ — 25853152, юридична адреса: 36000 м. Красноград, вул. Полтавська, керівник підприємства Зеленяк Василь Васильович, яке являється клієнтом відділення № 1616 відділення ПАТ «КБ «Надра» Полтавське РУ, зі свого рахунку № 26000140558001 на рахунки 3 фізичних осіб з призначенням – поворотна фінансова допомога, лише 05.02.15 здійснено 3 трансакції на загальну суму 139 400. Тобто, посадові особи ОПФО БУ «Укрбургаз» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

139

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФГ “АГРОВЕКТОР” (ЄДРПОУ 36282119, юридична адреса: с. Олександрівка, вул. Д. Харько, 33, керівник підприємства Кравець Микола Павлович), яке являється клієнтом відділення № 2121 відділення ПАТ «КБ «Надра» Херсонське РУ, зі свого рахунку № 26005099412000, на рахунок № 82761245 фізичної особи Кравця Миколи Павловичу з призначенням – поповнення карткового рахунку, протягом 05.02.15 здійснено 2 трансакції на загальну суму 61 490. Тобто, посадові особи ФГ “АГРОВЕКТОР” в результаті вчинення вище вказаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

61

ПАТ «КБ «НАДРА»

Приватне підприємство «БЮІК»: — ЄДРПОУ 34824060, юридична адреса: 49112, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Таманська, буд. 8, кв. 7, керівник підприємства Ляшенко В’ячеслав Борисович, яке являється клієнтом відділення № 0340 ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ, зі свого рахунку № 6009231167001 на рахунок 1 фізичної особи, протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.15 з призначенням — поповнення картки, поворотна фінансова допомога, здійснено 1 перерахування грошових коштів на загальну суму 49 449. Тобто, посадові особи Приватне підприємство «БЮІК» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000,00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

49

ПАТ «КБ «НАДРА»

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БФ» ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ» (ЄДРПОУ — 39138646), юридична адреса: м. Суми, С/г технікум, буд. 9, кв. 6, керівник підприємства Дейнеко Ганна Володимирівна, зі свого рахунку №26001109179000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного Банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – надання безвідсоткової фінансової допомоги, здійснено 1 перерахування на загальну суму 56 699 Тобто, посадові особи БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БФ» ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕСИТЕТУ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

56

ПАТ «КБ «НАДРА»

ПП «КАР’ЄРА БІЛДЕРЗ» (ЄДРПОУ — 33194663), юридична адреса: 04053 м. Київ, вул. Артема, 37-41, керівник підприємства Сорокопуд Сергій Йосипович, зі свого рахунку № 26008276941001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 03.02.2015 з призначенням – надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги згідно укладеного договору, здійснено 1 перерахування на загальну суму 197 000. Тобто, посадові особи ПП «КАР’ЄРА БІЛДЕРЗ» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

197

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ «Транспроект-1» (ЄДРПОУ — 32523447), юридична адреса: м. Київ, вул. Леваневського, 6, к.10, керівник підприємства Соколан Олексій Миколайович, зі свого рахунку № 26008276639001 на картковий рахунок фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення поточного (картк.) рахунку згідно договору про поворотну фінансову допомогу, здійснено 1 перерахування на загальну суму 115 757. Тобто, посадові особи ТОВ «Транспроект-1» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

115

ПАТ «КБ «НАДРА»

Приватне підприємство «Бікор» (ЄДРПОУ — 22191578), юридична адреса: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Привокзальна, буд. 4, керівник підприємства Боднар Галина Йосипівна, зі свого рахунку №26004100356001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – зарахування поворотно-фінансової допомоги, здійснено 1 перерахування на загальну суму 39 732. Тобто, посадові особи Приватне підприємство «Бікор» в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

40

ПАТ «КБ «НАДРА»

Фермерське господарство «УЛАР» (ЄДРПОУ — 32461669), юридична адреса: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Семенівка, керівник підприємства Пупа Олег Васильович, зі свого рахунку №26003253583001 на картковий рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 02.02.2015, з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 200 000. Тобто, посадові особи Фермерське господарство «УЛАР» в результаті вчинення ними вище вказаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

200

ПАТ «КБ «НАДРА»

ППО БМФ «Укргазпромбуд» Укрнафтогазпрофспілки (ЄДРПОУ — 22548626), юридична адреса: м. Полтава, вул. Кагамлика, 33А, керівник підприємства Степаненко Олександр Миколайович, зі свого рахунку №26002101819000 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням – поповнення поточного (карт.) рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 175 000. Тобто, посадові особи ППО БМФ «Укргазпромбуд» Укрнафтогазпрофспілки в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

175

ПАТ «КБ «НАДРА»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОКСОЛАНА» (ЄДРПОУ – 37686351), юридична адреса: Херсонська м. Скадовськ вул. Чапаєва, буд.183-а, керівник підприємства Горб Лілія Дмитрівна, зі свого рахунку № 26006080764001 на рахунок 1 фізичної особи протягом одного банківського дня, тобто 04.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено 1 перерахування на загальну суму 177 310. Тобто, посадові особи СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВА «РОКСОЛАНА» в результаті вчинення ними вище вказаних дій, мали намір отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються.

177

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 0310 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ Соколов Сергій Олександрович ІПН 2029213677, місце реєстрації: — 49000, м. Дніпропетровськ, бул. Слави, буд. 47, кв. 123; паспорт АК 014750, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 06.02.1998 р., протягом одного банківського дня – 05.02.2015 р. у період часу з 15:27 до 15:43, зі свого рахунку № 26256232543002/81441434 на різних 2-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 185 219. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій, Соколов Сергій Олександрович мав намір за допомогою Соболя В.В. та Соколової О.Ф. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

185

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення ТВБВ м. Слав’янськ відділення ПАТ «КБ «Надра» Східне РУ Лещенко Ігор Вікторович ІПН 2340706435, місце реєстрації: — Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Гоголя буд. 48; паспорт BK 498005, виданий Артемівським МВ ГУМВС України у Донецької області, 11.06.2008 р., протягом одного банківського дня — 05.02.2015 р. у період часу з 15:46 год. до 15:48 год., зі свого рахунку № 81837491 на різних 3-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 389 334. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Лещенко Ігор Вікторович мав намір, за допомогою Лещенка Є.І., Лещенко Н.Л. та Ткаченко А.В., отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

389

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Савченко Олена Миколаївна ІПН 2419205864, місце реєстрації: — 04205 м. Київ, вул. Тимощенка, буд. 21, кв. 32; паспорт CН 688930, виданий Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві, 07.02.1998 р., протягом одного банківського дня — 05.02.2015 р., у період часу з 14:30 год. до 14:34 год., зі свого рахунку №26257278660001/81625701 на різних 5-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1 000 000. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Савченко Олена Миколаївна мала намір за допомогою Ільницького Р.Є., Ільницької І.І., Нужденко Т.П., Лопати Р.О. та Петрович В.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

1 000

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2618 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Сєдов Сергій Олексійович ІПН 1251503350, місце реєстрації: — 03057 м. Київ, вул. Янгеля, буд. 4, кв. 125; паспорт CН 946060, виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в м. Києві, 29.09.1998 р., протягом одного банківського дня — 03.02.2015 р., у період часу з 12:00 год. до 13:35 год., зі своїх рахунків № 26257278660001/81350421 та №26257278660001/81298283 на одну й ту ж фізичну особу здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 150 352. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Сєдов Сергій Олексійович мав намір за допомогою Сєдової-Ворончук Н.С. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

150

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2604 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Судденко Геннадій Григорович ІПН 2657313518, місце реєстрації: — м. Київ, вул. Трублаїні, буд. 68; паспорт CН 942790, виданий Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві, 07.02.1998 р., протягом двох банківських днів — 03 та 04.02.2015 р., у період часу відповідно з 18:37 год. до 18:39 год. та з 17:37 год. до 17:38 год., зі свого рахунку № 26257278660001/809124380 на різних 4-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 696 000. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Судденко Геннадій Григорович мав намір за допомогою Мірутенка М.В., Шахрая І.В., Задорожної І.В. та Кошевого О.Ф. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

696

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2618 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Самедов Ахмед Меджид Огли ІПН 1292105135, місце реєстрації: — м. Київ, вул. Мілютенка, буд. 11, кв. 219; паспорт CН 331790, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві, 14.11.1996 р., протягом одного банківського дня — 03.02.2015 р., у період часу з 12:04 год. до 15:34 год., зі свого рахунку № 26257278660001/81225480 на різних 2-х фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 450 000. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Самедов Ахмед Меджид Огли мав намір за допомогою Сніцар М.О. та Лисенко Т.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

450

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2617 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Маринич Наталія Михайлівна ІПН 2797202222, місце реєстрації: — м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня буд.15а кв.6; паспорт ME 217228, Голосіївським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 24.06.2003 р., протягом одного банківського дня — 05.02.2015 р., у період часу з 19:23 год. до 19:27 год., зі свого рахунку № 81467511 на різних 7-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 1 347 800. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Маринич Наталія Михайлівна мала намір за допомогою Гончаренка В.І., Ізвекова Г.І., Мусієнко В.М., Соломченка Д.О., Соломченко М.М., Андрущенко Л.І. та Гончаренка М.В. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

1 347

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2699 відділення ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Сташків Юлія Михайлівна ІПН 3071903200, місце реєстрації: — м. Львів, вул. Стрийська, буд. 59, кв. 145; паспорт КB 361948, виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, 21.02.2000 р., протягом одного банківського дня — 03.02.2015 р. у період часу з 19:41 год. до 19:57 год., зі свого рахунку № 26257278660001/82830696 на різних 4-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 685 200. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Сташків Юлія Михайлівна мала намір за допомогою Гайдукевича Р.О., Жаркова С.М., Довгайло К.Є. та Коробчука С.Г. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

685

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 1831 відділення ПАТ «КБ «Надра» Сумське РУ Остапенко Юрій Іванович ІПН 2502110258, місце реєстрації: — 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Червонопрапорна, буд. 25; паспорт МА 183826, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській області, 13.09.1996 р., протягом двох банківських днів – 04 та 05.02.2015 р. у період часу з 16:44 год. 04 лютого до 12:18 год. 05 лютого, зі свого рахунку № 26253132605009/82757461 на різних 7-м фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 2 133 000. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Остапенко Юрій Іванович мав намір, за допомогою зазначених осіб, а саме: Забарного В.І., Деретюка К.В., Кібенка Д.І., Яркового А.І., Клопенко Л.А., Пипи О.А. та Остапенко Л.П. отримати виплату, яка, згідно законодавства, виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000, 00 гривень.

2 133

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-15 12:43 1000

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!