ПАТ КБ НАДРА (продовження)

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Загребельний Сергій Васильович (ЄДРПОУ 3138321530, юридична адреса: м. Житомир, вул. Московська, буд. 24, кв. 31, який являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ), зі свого рахунку № 26006080098001 на свій власний картковий рахунок № 82834348 за призначенням – фінансова безвідсоткова поворотна допомога, 04.02.2015 здійснив 2 трансакції на загальну суму 40 738,52 грн., по 26 038,52 грн. та 14 700,00 грн., відповідно. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

40

ПАТ «КБ «НАДРА»

Фізична особа-підприємець Руденко Віра Павлівна (ЄДРПОУ 2941211964, юридична адреса: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Київська 5), зі свого рахунку № 26007912186000, на свій поточний (картковий) рахунок № 82562538, 16.10.2014 здійснила перерахування на суму 73 350,00 грн. Тобто здійснила умисне «дроблення» грошових коштів.

73

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП «УЖВЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ — 2129106856, юридична адреса: місто Київ, вул. Чорнобильська, 22, з юридичного рахунку № 26002107039000 на картковий рахунок фізичної особи Ужвенко А.В. № 82820571, з призначенням платежу поповнення поточного карткового рахунку, 05.02.2015, здійснив перерахування грошових коштів на суму 144 300,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

144

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Кузьменко Ігор Миколайович (ЄДРПОУ 3261317956, юридична адреса: м. Харків, Салтівське шосе, буд.258, кв.227, який являється клієнтом відділення № 2027 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ), зі свого рахунку № 26008109859000 з призначенням – поповнення картки, на свій рахунок № 82230250, 02.02.2015 здійснив трансакцію на суму 2 464,00 грн. та 05.02.2015 на свій рахунок № 82829093 на суму 55 575,00 грн., (всього на загальну суму 58 039,00 грн.). Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів.

58

ПАТ «КБ «НАДРА»

ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, (ЄДРПОУ 38918340, юридична адреса: 03040 м. Київ вул. Васильківська, буд. 14, офіс 305а (керівник підприємства Кізілова Ірина Миколаївна), яке являється клієнтом Головного офісу ПАТ «КБ «Надра», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема,15 зі свого рахунку № 26001124079000, на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – надання зворотної фінансової допомоги, 03.02.2015 здійснено 4 трансакції на загальну суму 641 600,00 грн., з яких: — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831884 Єрмакова В’ячеслава Валерійовича; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831877 Кізілової Ірини Миколаївни; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831864 Штепі Ігорю Григоровичу; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831822 Пеняскіній Тетяні Василівні. Тобто, посадові особи ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

641

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Переходько Людмила Миколаївна (ЄДРПОУ 2267009168, юридична адреса: м. Павлоград, вул. Промислова, буд.30, кв.53, яка являється клієнтом відділення № 0333 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ), зі свого рахунку № 26007231738001 на рахунок 1 фізичної особи № 82178465, який належить Зайченку Андрію Анатолійовичу, з призначенням – поповнення картки, поворотна фінансова допомога, 05.02.2015 здійснила 1 трансакцію на загальну суму 46 200,00 грн. Тобто, ФОП Переходько Людмила Миколаївна, в результаті вчинення нею вище вказаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

46

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Бобик Іван Ігорович зі свого рахунку № 26006194326001 на рахунок фізичної особи Бобик Олени Миколаївни з призначенням – для зарахування на особистий картковий рахунок, 03.02.2015 та 04.02.2015 здійснив 2 трансакції, відповідно на 10 259,23 грн. та 20 058,58 грн., всього на загальну суму 30 317,81 грн. Тобто, ФОП Бобик Іван Ігорович, в результаті вчинення ним вище вказаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

30

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 0310 ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ Демченко Вероніка Іванівна ІПН 2554713729, місце реєстрації: м. Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н, вул. Суворова, буд. 10, кв. 38; паспорт AK469171, виданий 26.02.1999 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 19:46 до 19:47, зі свого рахунку № 26256232543002/80116060 на 2-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 378 000,00 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків: — № 82267860 Демченко Карині Ігорівні (ІПН 3419715505) — 188 000,00 грн.; — № 82131181 Демченку Ігорю Олександровичу (ІПН 2537415897) — 190 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Демченко Вероніка Іванівна, мала намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000,00 гривень.

378

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення №1614 ПАТ «КБ «Надра» Полтавське РУ Уманець Колос Григорович, ІПН 1367722979, місце реєстрації: Полтавська область, м. Лубни, вул. Короленко, буд. 1, паспорт серії KH № 588020, виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 19.02.1998, протягом одного Банківського дня, — 04.02.2015 у період часу з 12.25 до 18.38, зі свого рахунку № 26256140866020/81259529 на 2-х різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 249 000,00 грн., з призначенням переказ коштів на картковий рахунок, — — № 82824039 Уманця Михайла Колосовича (ІПН 2529905971) — 124 000,00 грн.; — № 82732130 Тригуб Людмили Іванівни (ІПН 1415713868) — 125 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Уманець К.Г., мав намір за допомогою Уманця М.К. та Тригуб Л.І. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

249

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення №2605 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Тимко Ірина Олександрівна ІПН 2592210382, місце реєстрації: місто Київ, вул. Миропільська, буд. 21, кв. 35, паспорт серії CH № 250402, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.1996, протягом одного Банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 14.39 до 14.40, зі свого рахунку 26257278660001/78340861 на 2-х різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 234 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, — — № 82832912 Барановській Вірі Данилівні (ІПН 1885903909) — 114 000,00 грн.; — № 82832910 Примаченку Андрію Олексійовичу (ІПН 2727110296) — 120 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Тимко І.О., мала намір за допомогою Барановської В.Д. та Примаченка А.О. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

234

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення № 2635 Київське РУ ПАТ «КБ «Надра» Ткачук Сергій Анатолійович ІПН 2394310518, місце реєстрації: Київська область, місто Бровари, вул. Грушевського, буд. 3, кв. 244, паспорт серії CK № 524147, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01.04.1997, протягом двох Банківських днів — 30.01.2015 о 16:12 та 02.02.2015 о 18:33, зі свого рахунку № 26252278660501/82580325 на рахунок фізичної особи здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 80 736,06 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку: — рахунок № 82632415, що належить Ткачук Любові Степанівні (ІПН 2460013242) — дві трансакції відповідно по 79 120,28 грн. та 1 615,78 грн.). Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ткачук С.А., мав намір, за допомогою Ткачук Л.С., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

80

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт відділення №2605 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Марічев Євген Тихонович ІПН 1643831275, місце реєстрації: місто Київ, вул. Тимошенко, буд. 13-а, кв. 232, паспорт серії CO № 740578, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.10.2001, протягом одного Банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 15.15 до 15.30, зі свого рахунку 26257278660001/78460578, здійснив перерахування грошових коштів на 3-х фізичних осіб на загальну суму 354 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, — — № 82832901 Марічевій Валерії Євгенівні, (ІПН 2643910764) — 54 000,00 грн.; — № 82833673 Ждану Дмитру Олександровичу, (ІПН 2914407434) — 150 000,00 грн.; — № 82832937 Зубрицькій Валерії Валеріївні, (ІПН 3082315662) – 150 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Марічев Є.Т., мав намір за допомогою Марічевої В.Є., Ждана Д.О. та Зубрицької В.В. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

354

ПАТ «КБ «НАДРА»

ФОП Іванова Тетяна Юріївна (ЄДРПОУ — 3046318621, юридична адреса: Харків, вул. Чкалова, буд. 9, керівник підприємства Іванова Тетяна Юріївна, яка являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26001103142000 на особовий рахунок № 82525294 Іванової Тетяни Юріївни протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено перерахування на загальну суму 33 555,57 грн. Тобто, посадова особа ФОП Іванова Тетяна Юріївна в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

33