Основні розкрадання з ПАТ «КБ «НАДРА»:
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП Загребельний Сергій Васильович (ЄДРПОУ 3138321530, юридична адреса: м. Житомир, вул. Московська, буд. 24, кв. 31, який являється клієнтом відділення № 0599 відділення ПАТ «КБ «Надра» Житомирське РУ), зі свого рахунку № 26006080098001 на свій власний картковий рахунок № 82834348 за призначенням – фінансова безвідсоткова поворотна допомога, 04.02.2015 здійснив 2 трансакції на загальну суму 40 738,52 грн., по 26 038,52 грн. та 14 700,00 грн., відповідно. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів. |
40 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Фізична особа-підприємець Руденко Віра Павлівна (ЄДРПОУ 2941211964, юридична адреса: Вінницька обл., м. Погребище, вул. Київська 5), зі свого рахунку № 26007912186000, на свій поточний (картковий) рахунок № 82562538, 16.10.2014 здійснила перерахування на суму 73 350,00 грн. Тобто здійснила умисне «дроблення» грошових коштів. |
73 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП «УЖВЕНКО АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ» (ЄДРПОУ — 2129106856, юридична адреса: місто Київ, вул. Чорнобильська, 22, з юридичного рахунку № 26002107039000 на картковий рахунок фізичної особи Ужвенко А.В. № 82820571, з призначенням платежу поповнення поточного карткового рахунку, 05.02.2015, здійснив перерахування грошових коштів на суму 144 300,00 грн. Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів. |
144 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП Кузьменко Ігор Миколайович (ЄДРПОУ 3261317956, юридична адреса: м. Харків, Салтівське шосе, буд.258, кв.227, який являється клієнтом відділення № 2027 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ), зі свого рахунку № 26008109859000 з призначенням – поповнення картки, на свій рахунок № 82230250, 02.02.2015 здійснив трансакцію на суму 2 464,00 грн. та 05.02.2015 на свій рахунок № 82829093 на суму 55 575,00 грн., (всього на загальну суму 58 039,00 грн.). Тобто здійснив умисне «дроблення» грошових коштів. |
58 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, (ЄДРПОУ 38918340, юридична адреса: 03040 м. Київ вул. Васильківська, буд. 14, офіс 305а (керівник підприємства Кізілова Ірина Миколаївна), яке являється клієнтом Головного офісу ПАТ «КБ «Надра», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема,15 зі свого рахунку № 26001124079000, на рахунки 4 фізичних осіб з призначенням – надання зворотної фінансової допомоги, 03.02.2015 здійснено 4 трансакції на загальну суму 641 600,00 грн., з яких: — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831884 Єрмакова В’ячеслава Валерійовича; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831877 Кізілової Ірини Миколаївни; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831864 Штепі Ігорю Григоровичу; — 160 400,00 грн. на картковий рахунок № 82831822 Пеняскіній Тетяні Василівні. Тобто, посадові особи ТОВ “ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН”, в результаті вчинення ними вище указаних дій, мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
641 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП Переходько Людмила Миколаївна (ЄДРПОУ 2267009168, юридична адреса: м. Павлоград, вул. Промислова, буд.30, кв.53, яка являється клієнтом відділення № 0333 відділення ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ), зі свого рахунку № 26007231738001 на рахунок 1 фізичної особи № 82178465, який належить Зайченку Андрію Анатолійовичу, з призначенням – поповнення картки, поворотна фінансова допомога, 05.02.2015 здійснила 1 трансакцію на загальну суму 46 200,00 грн. Тобто, ФОП Переходько Людмила Миколаївна, в результаті вчинення нею вище вказаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
46 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП Бобик Іван Ігорович зі свого рахунку № 26006194326001 на рахунок фізичної особи Бобик Олени Миколаївни з призначенням – для зарахування на особистий картковий рахунок, 03.02.2015 та 04.02.2015 здійснив 2 трансакції, відповідно на 10 259,23 грн. та 20 058,58 грн., всього на загальну суму 30 317,81 грн. Тобто, ФОП Бобик Іван Ігорович, в результаті вчинення ним вище вказаних дій, мав намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
30 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Клієнт відділення № 0310 ПАТ «КБ «Надра» Дніпропетровське РУ Демченко Вероніка Іванівна ІПН 2554713729, місце реєстрації: м. Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н, вул. Суворова, буд. 10, кв. 38; паспорт AK469171, виданий 26.02.1999 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, протягом одного банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 19:46 до 19:47, зі свого рахунку № 26256232543002/80116060 на 2-х фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 378 000,00 грн., з призначенням поповнення поточних карткових рахунків: — № 82267860 Демченко Карині Ігорівні (ІПН 3419715505) — 188 000,00 грн.; — № 82131181 Демченку Ігорю Олександровичу (ІПН 2537415897) — 190 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Демченко Вероніка Іванівна, мала намір, за допомогою інших фізичних осіб, отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі більшому ніж 200 000,00 гривень. |
378 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Клієнт відділення №1614 ПАТ «КБ «Надра» Полтавське РУ Уманець Колос Григорович, ІПН 1367722979, місце реєстрації: Полтавська область, м. Лубни, вул. Короленко, буд. 1, паспорт серії KH № 588020, виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 19.02.1998, протягом одного Банківського дня, — 04.02.2015 у період часу з 12.25 до 18.38, зі свого рахунку № 26256140866020/81259529 на 2-х різних фізичних осіб здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 249 000,00 грн., з призначенням переказ коштів на картковий рахунок, — — № 82824039 Уманця Михайла Колосовича (ІПН 2529905971) — 124 000,00 грн.; — № 82732130 Тригуб Людмили Іванівни (ІПН 1415713868) — 125 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Уманець К.Г., мав намір за допомогою Уманця М.К. та Тригуб Л.І. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
249 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Клієнт відділення №2605 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Тимко Ірина Олександрівна ІПН 2592210382, місце реєстрації: місто Київ, вул. Миропільська, буд. 21, кв. 35, паспорт серії CH № 250402, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.1996, протягом одного Банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 14.39 до 14.40, зі свого рахунку 26257278660001/78340861 на 2-х різних фізичних осіб здійснила перерахування грошових коштів на загальну суму 234 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, — — № 82832912 Барановській Вірі Данилівні (ІПН 1885903909) — 114 000,00 грн.; — № 82832910 Примаченку Андрію Олексійовичу (ІПН 2727110296) — 120 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Тимко І.О., мала намір за допомогою Барановської В.Д. та Примаченка А.О. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
234 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Клієнт відділення № 2635 Київське РУ ПАТ «КБ «Надра» Ткачук Сергій Анатолійович ІПН 2394310518, місце реєстрації: Київська область, місто Бровари, вул. Грушевського, буд. 3, кв. 244, паспорт серії CK № 524147, виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області 01.04.1997, протягом двох Банківських днів — 30.01.2015 о 16:12 та 02.02.2015 о 18:33, зі свого рахунку № 26252278660501/82580325 на рахунок фізичної особи здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 80 736,06 грн., з призначенням поповнення карткового рахунку: — рахунок № 82632415, що належить Ткачук Любові Степанівні (ІПН 2460013242) — дві трансакції відповідно по 79 120,28 грн. та 1 615,78 грн.). Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Ткачук С.А., мав намір, за допомогою Ткачук Л.С., отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
80 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
Клієнт відділення №2605 ПАТ «КБ «Надра» Київське РУ Марічев Євген Тихонович ІПН 1643831275, місце реєстрації: місто Київ, вул. Тимошенко, буд. 13-а, кв. 232, паспорт серії CO № 740578, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.10.2001, протягом одного Банківського дня — 05.02.2015 у період часу з 15.15 до 15.30, зі свого рахунку 26257278660001/78460578, здійснив перерахування грошових коштів на 3-х фізичних осіб на загальну суму 354 000,00 грн., з призначенням поповнення рахунку, — — № 82832901 Марічевій Валерії Євгенівні, (ІПН 2643910764) — 54 000,00 грн.; — № 82833673 Ждану Дмитру Олександровичу, (ІПН 2914407434) — 150 000,00 грн.; — № 82832937 Зубрицькій Валерії Валеріївні, (ІПН 3082315662) – 150 000,00 грн. Тобто, в результаті вчинення вказаних дій Марічев Є.Т., мав намір за допомогою Марічевої В.Є., Ждана Д.О. та Зубрицької В.В. отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
354 |
ПАТ «КБ «НАДРА» |
ФОП Іванова Тетяна Юріївна (ЄДРПОУ — 3046318621, юридична адреса: Харків, вул. Чкалова, буд. 9, керівник підприємства Іванова Тетяна Юріївна, яка являється клієнтом відділення № 2032 відділення ПАТ «КБ «Надра» Харківське РУ зі свого рахунку № 26001103142000 на особовий рахунок № 82525294 Іванової Тетяни Юріївни протягом одного банківського дня, тобто 05.02.2015 з призначенням – поповнення карткового рахунку, здійснено перерахування на загальну суму 33 555,57 грн. Тобто, посадова особа ФОП Іванова Тетяна Юріївна в результаті вчинення вище указаних дій, мала намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. |
33 |
Продолжение следует…
ГЕНПЛАН
2016-07-13 16:03 1145
tinder app , tindr
tider
how to use tinder , tinder dating app
tinder login