ПАТ «КБ «НАДРА»

0
84

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «НАДРА»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «КБ «НАДРА»

В період тимчасової адміністрації встановлено факт порушення з березня 2014 року умов кредитного договору посадовими особами ТОВ «РГК». На момент подачі заяви заборгованість позичальника понад 83 млн. грн. В діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, 191, 388 УК України.

83 000

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період з 12 по16.02.2015 тимчасовою адміністрацією встановлено факт приховування клієнтом Лар Я.М. заставного майна на суму 100.3 тис. грн., на яке накладено арешт від опису працівниками ДВС та реалізації. За ознаками ст. 388 КК України.

100,3

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено факт отримання у банку недобросовісним позичальником Пілюга Ю.О кредит шляхом шахрайства, заборгованість по якому складає 181.8 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

181,8

ПАТ «КБ «НАДРА»

Встановлено факт розтрати та відсудження майна на суму 3 млн. 500 тис. грн., переданого банку в заставу за 4 кредитними договорами, укладеними зі Скориком Г.М. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

3 500

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено факт підроблення документів та їх використання при підготовці та поданні переліку документів, необхідних для укладання договору з Акименко Л.О. У результаті злочинних дій банку нанесено збитки на суму понад 6.885 млн. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 358,190 КК України.

6 885

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено факт підміни та інших незаконних дій з майном, переданим Банку у заставу клієнтом Лахіним Р.І. Заборгованість по кредиту складає 200 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 358,190 КК України.

200

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено факт шахрайських дій Жевак, Вершиніна та Капелюшного, які шляхом обману заволоділи 19 земельними ділянками, розташованими у Петровській сільській раді Києво-Святошинського району, внаслідок яких банку заподіяно шкоду 52.357 млн. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190,ч.1 ст.288 та ч.2 ст.367 КК України.

52 357

ПАТ «КБ «НАДРА»

Встановлено факт розтрати кредитних коштів ПАТ «КБ «Надра» у сумі 11 млн. 872 тис. 200 грн. директором ТОВ «Агріка-4» Соломяником В.І. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст. 191,222,388 КК України.

11 872 200

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконних дій Поліщука Ю.П. щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України.

10

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом шахрайських дій клієнта Кохтенка О.М. та службової недбалості колишнього директора ЦВ Сумське РУ Кривцова О.В. та його заступника Цись О.С., злочинними діями яких банку нанесено збитки понад 595.4 тис. грн. та підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

595,4

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом відсутності предмета застави, переданого банку позичальником Олексюком В.В. та поручителем Кобринською О.М. Сума збитків нанесених банку 296.6 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

296,6

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом шахрайських дій клієнта Сорвалової М.С., її поручителя Сорвалової Ю.С., та службової недбалості колишнього директора ЦВ Одеського РУ Глиган І.Л. Злочинні дії підпадають під ознаки злочинів, передбачених ст.190,358 та ст.367 КК України.

10 11

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконного привласнення виданих кредитних коштів клієнтом Маковецьким Я.В. Станом на 27.01.2015 кредитна заборгованість складає 383.7 тис. дол. США. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

10 744

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Алмашій Е.Я., внаслідок шахрайський дій якого (знято з обліку ДАІ заставне авто) банку заподіяно шкоду у сумі 463.3 тис. грн.. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

463,3

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом ухилення клієнта Вітвіцького В.А. від виконання рішення суду та приховування майна, на яке накладено арешт. Сума збитків — 244.1 тис. грн. Злочинні дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 388 КК України.

244,1

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації становлено факт порушення вимог внутрішньобанківських документів колишніми працівниками Відділення № 12 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ (м. Кременчук, вул. Халаменюка,10б) при відкритті 18.06.2007 карткового рахунку №78479674 та 12.07.2007 видачі кредитної картки № 4483 04хх хххх 9962 передбачену банківським продуктом «Справжня кредитна картка «45 днів кредиту без відсотків» з сумою кредитного ліміту на картковому рахунку 10 000 гривень на ім’я клієнта Пономаренко Г.О., що у комплексі обставин вказують, що службові особи відділенні № 12 філії ВАТ КБ «Надра» Полтавське РУ вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів (ст.366 КК України) та шахрайство (ст.190 КК України).

19

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо розкрадання кредитних коштів та реалізації заставного майна (автомобіля BMW, модель 630) Банку Юшковим В.В. За ознаками злочину, передбаченого ч.2, ст. 366 КК України.

2 199

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнтом Баско та його поручителем Голубовуською з моменту укладання кредитного договору у 2008 році до теперішнього часу зобов’язання щодо повернення кредитної заборгованості та здійснення відповідних платежів не виконуються за ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2 і 190 ч.4 КК України.

1 028

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнт Гуменчук А.Т. не виконує взяті на себе кредитні зобов’язання та переховується від уповноважених працівників Банку. При цьому, використовуючи своє службове становище особисто, як директор підприємства, підготував, власноручно підписав та надав Банку довідку з місця роботи та доходи. За ознаками злочинів, передбачених ст. 358, 190 КК України.

1 803

ПАТ «КБ «НАДРА»

У період тимчасової адміністрації встановлено, що Клієнт Таран без згоди банку зняла з обліку та реалізувала заставне майно. Заборгованість по кредиту складає 47 124 дол. США. Дії підпадають під ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

1 178

ПАТ «КБ «НАДРА»

Клієнт Довгань, при оформленні кредитного договору 2 липня 2008 року надала в банк фіктивну довідку про заробітну плату, а після отримання в незаконний спосіб, шляхом шахрайства кредитних коштів почала навмисно ухилятися від виконання взятих на себе обов’язків. Начальник відділення Одеського РУ Глиган, унаслідок неналежного виконання покладених на неї службових обов’язків, через несумлінне ставлення до них, не вживала заходів щодо достовірності наданої Довгань В.С. довідки про заробітну плату, яка в подальшому виявилась фіктивною. У діях Довгань вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190; 358 КК України, а в Глиган ознаки злочину, передбаченого ст. 367 КК України.

10 161

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом шахрайських дій позичальника Лазоренко В.О., «продавця» об’єкту застави Кохтенко Л.О., а також відповідальних працівників банку Кривцова О.В. і Манчіч О.М., якими отримано (видано) кредитні кошти під неіснуючу заставу.

1 012

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом оформлення колишніми працівниками Центрального відділеняя ПАТ «КБ «НАДРА» Одеського РУ Гліган та Єгоровою договору застави, при відсутності Державних актів на право власності Стогнієнко М.М. на земельні ділянки, які передавалися в забезпечення по кредитному договору № 05/04/2008/840-К/400 від 01.04.2008 року, а також внесення ними до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, що призвело до отримання у іпотеку не оформлених належним чином земельних ділянок. В діях клієнта Стогнієнко М.М. вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України, а в діях начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Гліган Ірини Львівни (Лозінської) та в. о. старшого менеджера по роботі з фізичними особами цього ж відділення Єгорової Наталії Пилипівни ознаки злочину, передбаченого ст. 367 УК України.

9 869

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконного отримання та привласнення кредитних коштів Банку у сумі 145 тис. дол. США клієнтом Шутько В.Л. Ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

480

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява про незаконну реалізацію заставного майна (автомобіля) гр. Рябовим Г.І., у результаті чого банку нанесено збитків на суму 75.072 тис. дол. США. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 388 УК України.

2 026

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо розкрадання кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Кворум», в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачене ст. 190, 191, 367 КК України.

43 31

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом порушення діючого законодавства та внутрішньобанківських документів колишнім керівником Центрального відділення філії ВАТ КБ “Надра” Копчинською (звільнена з Банку 05.06.2008) та менеджером Чернейко (звільнена з Банку 01.07.2008), які своїми діями сприяли незаконному отриманню кредитних коштів Духніченком О.А. у сумі 30 тис. дол. США. За ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2, 190 ч.4, 366, 367 КК України.

800

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом шахрайських дій клієнта Момотюк А.П., які виразилися у наданні нею Банку умисної неправдивої інформації під час оформлення кредиту. За ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

495

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Курило А.Ю., яка умисно, з корисливих мотивів, без відома Банку, ще 07.06.2006 зняла з обліку МРЕВ УДАІ України в Закарпатській області заставне майно, тим самим позбавивши Банк можливості примусово реалізувати це майно, для погашення кредитного боргу у сумі 431 133 грн.. За ознаками злочину, передбаченого ч.2 статті 192 КК України.

431 133

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо неправомірних дій нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Якушевої Г.С. при реєстрації договорів поруки при отриманні кредитних коштів у сумі 1 771 314 дол. США ТОВ «Інтер – Плюс». В діях Якушевої Г.С. вбачаються ознаки кримінального правопорушення ст. 364 КК України.

348 501

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява про розтрату кредитних коштів та незаконну реалізацію заставного майна директором ТОВ «Агріка-2» Темченком Г.М., в діях якого вбачаються кримінальні правопорушення, передбачені ст.191, 222, 388 УК України.

8 736

ПАТ «КБ «НАДРА»

Стосовно клієнта Махаєвої Р.П., яка з метою отримання та привласнення кредитних коштів надала до Банку дві довідки про отримані доходи на підприємстві СПД Немченко С.Я. за період роботи з 01.08.2007 по 01.02.2008. Разом з тим, відповідно до договору між працівником та фізичною особою, посвідченого Київським міським центром зайнятості 25.02.2008, Махаєва Р.П. прийнята на роботу в СПД Немченко С.Я. лише 25.02.2008. Крім цього, на довідках про доходи зазначені різні розміри заробітної плати, а самі довідки підписані безпосередньо Махаєвою Р.П. За ознаками злочинів, передбачених статтями 358 ч.2 , 190 ч.4, КК України.

11

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява за фактом умисних шахрайських дій Позичальника Стойкової Л.П., спрямованих на часткове привласнення шляхом шахрайства кредитних коштів у сумі 158 008 дол. США , з використанням фіктивної довідки про доходи, кредитних коштів, а також можливому злочинному зговорі між нею, уповноваженою особою Банку, якою оформлявся кредитний договір та працівниками підприємств, якими видано фіктивну довідку про зарплату, повноваженнями. За ознаками злочинів передбачених: — в діях клієнта Стойкової Л.П. ст. ст. 190; 358 КК України, а в діях начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Глиган Ірини Львівни ст. 367 КК України.

3 476

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконного привласнення клієнтом Шумським А.М., виданих йому кредитних коштів у сумі 68 115 грн. Клієнт, реально перебуваючи на посаді директора ПП «Шато-плюс», використовуючи своє службове становище, примусив своїх підлеглих працівників, оформити на його ім’я фіктивну довідку, у якій були завищені відомості про його щомісячні доходи. За ознаками злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі, передбачених ст. 366 та 364 КК України.

68

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом вчинених клієнтом Пінчуковою Г.В. дій спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих їй кредитних коштів за рядом різних кредитних договорів та приховування нею від представників ДВС заставного автомобіля, на який ними накладено арешт. За ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 222 та ст.388 КК України.

610

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом вчинених клієнтом Сипливим Ю.М., дій спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих йому кредитних коштів та приховування ними від представників ДВС заставного автомобіля, на який рішенням суду накладено арешт. За ознаками злочину, передбаченого ст.388 КК України.

366

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом отримання шляхом шахрайства кредитних коштів клієнтом Юношевим Ю.В. незаконне відчуження та реалізацію без згоди банку заставного майна. За ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

494

ПАТ «КБ «НАДРА»

За результатами СР встановлено, що начальник відділення №2514 ПАТ КБ “Надра” Чернівецьке РУ Деркач за попередньою змовою зі старшим касиром-менеджером Романюк, діючи умисно, протиправно, повторно, шляхом сторнування (відміни) касових операцій про переказ готівки без відома клієнтів, привласнили їхні кошти. За ознаками злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

126

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Парасенюка О.В., який умисно, шляхом шахрайства, переслідуючи корисливі мотиви, без письмової згоди Банку, зняв з обліку та незаконно реалізував заставне майно. За ознаками злочинів, передбачених ст. ст.190 та 388 КК України.

19 46

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта банку, директора Підприємства “УКРПРОМ” Мальцева О.Ю., який під час оформлення кредиту, умисно надавши Банку фіктивні відомості про фактичний майновий стан, фінансові можливості та наміри щодо погашення кредиту, вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені: — ст. 190 , ст. 191 , ст. 358 КК України.

67

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо Позичальника Жмурко А.С., який грубо порушив умови за Договором «Автопакет», що виразилося у протиправній реалізації майна, яке надано Банку у заставу (автомобіль Renault Kangoo) За ознаками злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

83

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо позичальника Капаніна-Камчатного О.Ю., який умисно, шахрайським шляхом з корисливих мотивів, без відома Банку, використовуючи отриману незаконним способом фіктивну довідку, без відома Банку, зняв з обліку МРЕВ № 1 УДАІ МВС України в м. Києві заставне майно, тим самим заподіявши установі матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 93 057 дол. США, позбавивши її можливості примусово реалізувати це майно, для погашення кредитного боргу, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190 та 358 КК України.

2 047

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо Діденка Ю.В. та невстановленої особи, які внаслідок шахрайства заволоділи майном Банку — терміналом VERIFONE, серійний № 766231131 (TID shp69069). За ознаками злочину, передбаченого ст. 192 КК України.

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява щодо злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Нікопольський завод тонкостінних труб».

21 41

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Трофименко О.Г., який умисно, шахрайським шляхом, використовуючи підроблені документи Агафонової Н.Л. та Крапівіна П.Є, в незаконний спосіб отримав кредитні кошти у сумі 50765 дол. США, а також службової недбалості колишніх співробітників Банку Лубягіна О.В. та Чуб О.С. при оформленні кредитного договору Позичальнику Трофименку О.Г. За ознаками злочину щодо клієнта — передбаченого ст. ст. 190 та 358 КК України, колишніх працівників Банку — ст. 367 КК України.

1 16

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Міколова О.С., який надав банку фіктивну довідку про заробітну плату, а після отримання в незаконний спосіб, шляхом шахрайства кредитних коштів у сумі 197 492 дол. США почав навмисно ухилятися від виконання взятих на себе обов’язків. сплачував. А також службової недбалості колишнього начальника Центрального відділення ПАТ «КБ «НАДРА» Одеського РУ Гліган. У діях клієнта вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. ст. 190; 358 КК України, а в діях Глиган — ст. 367 КК України.

4 54

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Олешко В.В., який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.

59

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо співробітників відділення № 11 ПАТ КБ «Надра» Луцького РУ, які шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили кошти клієнта Банку Бусько П.Ю., внаслідок чого заподіяли установі матеріальних збитків в особливо великих розмірах. За ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 та 366 КК України.

180

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява про вчинення шахрайських дій з кредитними коштами Банку та незаконну реалізацію заставного майна гр. Марценюком Д.П., у результаті яких банку нанесено збитки у сумі 293 265 дол. США. Дії підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 388 КК України.

6 746

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Корніяка Р.В., яка навмисно ухиляється від виконання взятих на себе кредитних зобов’язань у сумі 390 345 дол. США. За ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 та 358 КК України.

8 980

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо недобросовісного клієнта Гієвського Г.М., який з метою умисного ухилення від сплати Банку отриманих ним кредитних коштів, в сумі 23502 дол. США, у тому числі за рахунок примусової реалізації заставного автомобіля, вчинив його розукомплектування.

54

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Проварова С.М., який умисно, незаконно, без згоди банку реалізував заставний автотранспорт. За ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388 КК України.

80

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо недобросовісного клієнта Лазарєва Ю.І, який у грудні 2007 року з метою незаконного збагачення, вступив у злочинну змову з невідомими Банку особами, не виключено, що з представниками Української Універсальної Біржи, ріелтором та продавцем будинку, який пізніше був переданий у заставу Банку, разом з якими, розробили фінансово — злочинну схему щодо заволодіння кредитними коштами банку у сумі 75 024 дол. США. За ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ст. 358 КК України.

1 726

ПАТ «КБ «НАДРА»

Щодо клієнта Бучинський М.П., який шляхом шахрайства отримав кредитні кошти у сумі 69 050 грн. та навмисно ухиляється від виконання взятих на себе обов’язків. Ознаки злочину, передбаченого ст. 190 та не виключено ст. 358 КК України.

69

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом привласнення кредитних коштів у сумі 476 517 грн., отриманих шляхом шахрайства, позичальником Гульвачук В.В. та його майновим поручителем Дорошенко М.С., які здійснили незаконне відчуження заставного майна та з корисливих спонукань привласнили отримані від його реалізації грошові кошти. За ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

47

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом незаконного привласнення клієнтом Мацюк А.В., виданих йому кредитних коштів у сумі 25 000 грн. У діях Мацюка А.В. вбачаються ознаки правопорушення, вчиненого шляхом надання до банківської установи завідомо підробленого документу, що становить склад злочину, передбачений ч.3 статті 358 КК України, та не виключно склад злочину, передбачений ст. 190 КК України.

25

ПАТ «КБ «НАДРА»

Заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Інтер-комплект», ТОВ «Полтавапромсервіс», ТОВ «Зерноторгсервіс», щодо незаконної реалізації заставного майна банку по кредитному довгу №18/06 Дії підпадають під кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 388 КК України.

35 74

ПАТ «КБ «НАДРА»

Під час перевірки наявності та стану заставного позичальника майна Зуйок С,Г. з метою забезпечити стягнення на це майно встановлено, що заставне майно (товари в обігу згідно опису) за місцем зберігання відсутнє. Встановлено, що заставне майно (товари в обігу) Зуйок С.Г. незаконно продав, не погасивши при цьому свої боргові зобов’язання перед Банком. Таким чином, вчинив суспільно небезпечні діяння, передбачені ст. ст. 190; 192 КК України, в результаті чого ПАТ «КБ «Надра» завдано значного матеріального збитку на загальну суму 7 225,3 дол. США (169 433 грн.)

169 433

ПАТ «КБ «НАДРА»

За фактом протиправних дій, вчинених клієнтами Вдовиченко Анатолієм Миколайовичем, Вдовиченко Сніжаною Ярославівною, спрямованих на умисне, незаконне привласнення виданих Вдовиченко А.М. грошових коштів та приховування останніми від представників ДВС заставного автомобіля, на який рішенням останніх накладено арешт. Унаслідок протиправних дій Вдовиченко А.М., Вдовиченко С.Я., на 23.03.2015 року ПАТ “КБ ”Надра” спричинено матеріальну шкоду в рамках кредитного договору “Автопакет” № 09/07/2007/840-АП/291 від 09.07.07 року в розмірі 9605,10 доларів США , що еквівалентно 222356, 85 грн. по курсу НБУ від 23.03.2015. У діях боржників вбачаються ознаки злочинів, передбачених: ст. 190 ч.3 КК України, кваліфікуючими діями якого є заволодіння чужим майном шляхом обману, скоєного за попередньою змовою групою осіб та вчинене у великих розмірах; 358 ч.2 КК України кваліфікуючими діями, якого є підроблення документу, якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб; 357 ч.3 КК України — незаконне заволодіння будь-яким шляхом паспортом або іншим важливим документом; 358 ч.2 КК України підроблення документів вчинено за попередньою змовою групою осіб. Крім цього, попередньо виявлено факт допущеної менеджером по роботі з приватними VIP-клієнтами Центрального Відділення ПАТ “КБ ”Надра” Вінницьке РУ Шеремети О.В., службової недбалості (ст.367 КК України) при оформленні ним матеріалів, пов’язаних з документами «поручителя» Красюк Н.П. та підтвердженням своїм власним підписом достовірності підпису останнього.

65

ПАТ «КБ «НАДРА»

За результатами проведення службового розслідування, за зверненням банку Генерального Консульства республіки Польща у Львові, щодо надання невстановленими особами довідки від 20.01.2015 №93/15 про наявність у Магаля Василя Олексійовича відкритого у відділенні №26 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління валютного рахунку, та довідки від 16.01.2015 №87/15 про наявність у Гаркавої Лілії Олександрівни відкритого у відділенні №26 Філії ВАТ КБ «Надра» Львівське регіональне управління валютного рахунку, містять у собі явні ознаки підроблення.

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-12 19:33 693

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!