Основні розкрадання з ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»:
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гавриленко Надія Антонівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 227 431,69 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
227 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гавриленко Наталія Миколаївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 226 513,33 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
227 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гавришко Ганна Онуфріївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 125 868,64 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
126 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гальський Ілля Володимирович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 110 305,76 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
110 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Адамів Петро Михайлович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 5 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 1 001 631,1 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
1 001 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гара Олег Афанасійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 6 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 838 972,74 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
839 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бардаш Валентина Арсентіївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 89 702,44 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
90 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бачкало Катерина Ігорівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 96 286,68 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
96 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бейліна Олена Олександрівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 226 968,63 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
227 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бердник Андрій Миколайович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 165 309,02 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
165 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Билень Юрій-Володимир Миколайович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 246 965,9 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
247 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Биндю Доміціан Ісидорович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 111 102,79 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
111 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Биндю Тарас Андрійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 110 581,8 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
111 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Битін Сергій Олексійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 101 440,64 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
101 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Біла Людмила Степанівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 112 655,32 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
113 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бодак Катерина Миколаївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 74 336,09 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
74 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Боднар Йосип Йосипович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 5 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 194 940,56 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
195 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Борищак Микола Олексійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 95 189,99 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
95 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бородач Лариса Геннадіївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 100 503,35 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
101 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бородін Андрій Вікторович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 4 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 426 761,4 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
427 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бородюк Оксана Михайлівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 108 310,41 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
108 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Босенко Ніна Демидівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 5 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 845 319,02 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
845 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бугай Оксана Анатолівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 453 627,1 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
454 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Бужкевич Сергій Олександрович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 145 431,18 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
145 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гужвенко Олена Петрівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 75 202,72 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
75 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гук Світлана Антонівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 96 854,94 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
97 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Гулько Віктор Ростиславович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 6 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 592 293,21 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
592 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Прокоп Володимир Ярославович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 6 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 960 321,12 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
960 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Аладьєва Ірина Діамарівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 184 752,44 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
185 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Андріанов Костянтин Вадимович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 92 955,65 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
93 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Антошків Ганна Василівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 160 471,98 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
160 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Артемова Роза Ошеровна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 97 667,89 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
98 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Лисенко Світлана Миколаївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 149 115,6 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
149 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Лисенко Михайло Васильович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 124 081,59 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
124 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Лизун Сергій Михайлович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 104 619,31 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
105 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Левченко Ольга Павлівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 82 066,3 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
82 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кучірка Галина Михайлівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 85 044,2 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
85 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Куценко Анатолій Семенович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 596 171,88 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
596 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кутя Олександр Олександрович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 135 243,75 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
135 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кунцевський Володимир Григорович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 5 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 92 796,22 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
93 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Куліковська Михайлина Степанівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 207 348,18 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
207 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кулікова Наталія Сергіївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 4 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 152 939,48 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
153 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кулик Андрій Васильович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 81 538,75 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
82 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кузнєцова Світлана Валеріївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 98 967,86 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
99 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кудряшова Ірина Анатоліївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 4 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 167 367,19 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
167 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кудряшов Сергій Анатолійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 134 601,32 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
135 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Кудряшов Микита Сергійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 137 342,38 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
137 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Круглова Олена Владіславівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 391 836,6 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
392 |
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Круглов Борис Володимирович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 78 367,32 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
78 |
Продолжение следует…
ГЕНПЛАН
2016-07-27 19:52 721