Основні розкрадання з ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (продовження):
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Заградський Юрій Валерійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 84 648,56 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
85 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Заруба Ірина Костянтинівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 129 592,62 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
130 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Захарова Галина Володимирівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 92 365 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
92 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Зімін Юрій Юрійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 362 584,53 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
363 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Зіневич Оксана Олександрівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 174 878,91 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
175 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Зінькова Ріта Семенівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 114 410,17 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
114 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Прокоп Володимир Ярославович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 6 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 960 321,12 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
960 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Усенок Оксана Павлівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 6 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 1 175 509,80 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
1 175 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Усенок Станіслав Олексійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 8 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 1 414 965,50 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
1 414 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Єлісєєв Володимир Миколайович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 16 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 3 134 692,80 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
3 134 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Костянтиновою Валентиною Степанівною по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 90 000 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
90 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Янзюк Надією Михайлівною по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 94 258,57 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
94 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Будзяновською Христиною Іванівною по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 127 790,34 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
128 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Шоханова Тетяна Володимирівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 92 513,55 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
93 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Мінебаєв Віталій Ільясович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 5 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 838 000 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
838 |
Продолжение следует…
ГЕНПЛАН
2016-08-10 11:55 951
