Основні розкрадання з ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (продовження):
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Качан Володимир Андрійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 114 632,75 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
115 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Карабчук Василь Васильович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 200 000 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
200 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Канафоцький Степан Васильович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 90 959,32 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
91 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Камінська Любов Іванівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 4 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 454 343,99 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
454 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Калюжний Едуард Вікторович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 347 662,9 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
348 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Калітова Магдаліна Петрівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 149 300 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
149 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Калашнікова Марина Миколаївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 111 724,94 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
112 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Калашніков Юрій Леонідович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 111 724,94 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
112 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Дудар Ірина Василівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 151 448 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
151 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Дюжев Олександр Петрович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 3 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 360 574,1 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
361 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Євсєєв Ігор Анатолійович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 83 212,45 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
83 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Жадан Микола Миколайович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 150 050,88 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
150 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Женжера Тетяна Іванівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 4 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 720 000 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
720 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Житніковський Володимир Адольфович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 88 809,97 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
89 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Жихарєва Анастасія Олександрівна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 2 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 129 082,98 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
129 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Жук Зоя Анатоліївна по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 128 667,21 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
129 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Заболотний Андрій Єфремович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 100 000 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
100 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Загородний Збігнев Франкович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 97 448,69 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
97 |
|
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
Перевіркою виявлено операції, здійснені клієнтом Загородній Володимир Григорович по перерахуванню фізичною особою з власних поточних (депозитних) рахунків коштів на вкладні (депозитні) рахунки та/або поточні (в тому числі карткові) рахунки інших фізичних осіб, відкриті в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». Кількість таких операцій по перерахуванню становить 1 шт. В результаті зазначених операцій сума коштів, що підлягає відшкодуванню за рахунок Фонду, збільшилася на 159 394,35 грн. В діях фізичної особи вбачається склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 190 КК України. |
159 |
Продолжение следует…
ГЕНПЛАН
2016-08-08 19:15 815
