Основні розкрадання з ПАТ «Енергобанк»:
|
Назва банку |
Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) |
Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.) |
|
ПАТ «Енергобанк» |
За період з 22 по 27 січня 2015р. за 400 угодами були здійснені операції, які призвели до збільшення гарантованої суми відшкодування Фонду, в порушення обмежень, введених НБУ у Банку при визнанні його проблемним постановою НБУ №48/БТ від 22.01.2015р. |
|
|
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» |
За період з лютого 2014р. по вересень 2014р. керівники Банку, зловживаючи своїм службовим становищем, передали в якості забезпечення виконання Банком зобов`язань перед вкладниками за договорами банківського рахунку/банківського вкладу, 7 об`єктів нерухомого майна Банку. Таким чином, Банк ризикує втратити дане майно. |
68 00 |
|
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» |
Об’єкти нерухомого майна, що є предметом забезпечення за кредитом, наданим ТОВ «Київське агенство повітряних сполучень», виведені без згоди та відома Банку з Державного реєстру обтяжень нерухомого майна. |
2 16 |
|
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» |
За період з 22 по 27 січня 2015р. за 400 угодами були здійснені операції, які призвели до збільшення гарантованої суми відшкодування Фонду, в порушення обмежень, введених НБУ у Банку при визнанні його проблемним постановою НБУ №48/БТ від 22.01.2015р. |
52 31 |
|
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» |
22 вересня 2015 року до ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» звернулась громадянка України Гунько М.І. з вимогою повернути їй кошти в сумі 194 013,70 гривень за договором про строковий банківський вклад з щомісячною виплатою відсотків № 092000 від 15.08.2013р. Однак 30.09.2013р. на вимогу вкладника депозит було достроково повернуто Банком, що підтверджується випискою по рахунку № 26304511927501. Таким чином дії Гунько М. І. щодо намагання заволодіти грошовими коштами ПАТ «Енергобанк» у сумі 194 013,70 гривень містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. |
194 |
|
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» |
22 вересня 2015 року до ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» звернулась громадянка України Гунько О.М. з вимогою повернути їй кошти в сумі 259 942,46 гривень за договором строкового банківського вкладу з щомісячною виплатою відсотків № 092274 від 20 серпня 2013року. Гунько О. М. грошові кошти на виконання умов договору в касу банку не вносила. Квитанції № 2635122 від 19.08.2013р. та квитанції № 2635652 від 22.10.2013р., які надані Гунько О. М. в Банку не обліковуються, а тому є підстави вважати, що такі квитанції являються підробленими. Таким чином дії Гунько О.М. щодо намагання заволодіти грошовими коштами ПАТ «Енергобанк» у сумі 259 942,46 гривень містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190, 358 КК України. |
260 |
Продолжение следует…
ГЕНПЛАН
2016-07-18 20:19 665
