ПАТ БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ, ПАТ АБ Укоопспілка

0
76

Основні розкрадання з ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

30.12.2014р. керівництво банку, проявивши злочинну недбалість, підписало кредитну угоду №104/кл/2014 на видачу кредитної лінії в сумі 8,5 млн. грн. При видачі кредиту не проводилась оцінка застави (застава на 1 031 085 грн. не покриває суму кредиту), не робились висновки юридичних, кредитних та інших служб, відповідальних за вивчення клієнта при видачі кредиту.

8 500

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

За період вересень-грудень 2014р. виявлені ряд фізичних і юридичних осіб-резидентів (всього 150 клієнтів), які здійснювали фінансові операції, що містять ризики використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів. Направлена інформація про накладення арешту на рахунки цих клієнтів та порушення кримінального провадження.

6 46

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

17.04.2015р. в 11 год.30хв. в м. Києві керівництво торгово-комерційного центру «Парус» по бул. Лесі Українки, 2 відмовилося допустити в приміщення відділення для огляду і обліку майна, яке належить ПАТ «ПРОФІН БАНК», керівника адміністративно-господарського відділу Ковальова М.І.

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно неправомірних дій посадових осіб ПАТ «ПРОФІН БАНК» щодо недоцільного підписання договору відступлення прав вимоги по кредиту з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» позичальника Федорченко А.В.

2 30

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ «ПРОФІН БАНК» щодо недоцільного підписання договору відступлення прав вимоги по кредиту з ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» позичальника ТОВ «РЕНТ МОТОРС ГРУП».

16 47

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ «ПРОФІН БАНК» щодо недоцільного у вересні 2014р. підписання кредитного договору по наданню кредиту ТОВ «УКРТРЕЙДВИН».

26 88

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 28.07.2015р. щодо незаконного перерахування керівництвом ПАТ «ПРОФІН БАНК» грошових коштів на поліпшення відділень за невиконані роботи.

5 39

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25.08.2015р. щодо злочинної недбалості керівництва та членів кредитного комітету ПАТ «ПРОФІН БАНК» при видачі кредиту недіючому ТОВ «БАУЕН-СТРОЙ» та підписання фіктивного договору застави до кредитного договору № 99/кл/2014 від 18.11.2014р.

33 34

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Костопільського РВ УМВС України в Рівненській області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ «ПРОФІН БАНК», яке знаходиться в м. Костопіль Рівненської області за адресою: вул. Прирічна, 2

53

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Кам»янець-Подільського РВ УМВС України у Хмельницькій області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ «ПРОФІН БАНК», яке знаходиться в м. Кам»янець-Подільський Хмельницької області за адресою: вул. Лесі Українки, 31

48

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області щодо відсутності майна банку у відділенні ПАТ «ПРОФІН БАНК», яке знаходиться в м. Житомир за адресою: вул. Велика Бердичівська, 10

62

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я начальника Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 21.09.2015р. щодо злочинної недбалості керівництва та членів кредитного комітету ПАТ «ПРОФІН БАНК» при видачі кредиту ТОВ «КОРН ГРУП» по кредитному договору № 82/кл/2014 від 09.07.2014р.

3 00

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я в.о. прокурора міста Києва від 09.10.2015р. щодо злочинних дій фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» Рейніса Тумовса (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який вступив у злочинну змову з невстановленими особами щодо використання 12 юридичних осіб з ознаками фіктивності з метою виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод на підставі підроблених документів і тим самим перерахування коштів банку на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку. Попередня кваліфікація ст.191 ч.5 КК України.

254 76

ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»

Заява на ім»я в.о. прокурора міста Києва від 09.10.2015р. щодо злочинних дій фактичного власника та кінцевого бенефіціара ПАТ «ПРОФІН БАНК» Рейніса Тумовса (одночасно бенефіціар та посадова особа ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який вступив у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «ВІП МОТОРС ГРУП» (39562833), ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» (37702289) щодо використання вказаних юридичних осіб з метою виведення коштів із банку шляхом укладання кредитних угод і тим самим перерахування коштів банку на рахунки вказаних підприємств, з метою їх подальшої легалізації та конвертації у готівку. Попередня кваліфікація ст.191 ч.5 КК України.

28 00

Основні розкрадання з ПАТ «АБ Укоопспілка»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «АБ Укоопспілка»

Проведення (з 25 грудня 2014 р.) банківських операцій в період застосування обмежень щодо певних категорій операцій відповідно до Постанови НБУ про віднесення Банку до категорії проблемних. Сума збитків 286 868,79 грн. Попередня кваліфікація: ст.190,191 КК України.

286 608,79

ПАТ «АБ Укоопспілка»

У вересні — грудні 2014 р. за окремими касовими операціями мало місце безготівкове перерахування грошових коштів з поточних рахунків юридичних осіб на рахунки фізичних осіб, відкритих в Банку, призначення платежу яких свідчить про нетиповий характер операції, в тому числі надання та повернення фінансової допомоги (позики), залучення коштів на вклад іншої фізичної особи, безвідсоткова позика, перерахування коштів без зазначення підстав перерахування, тощо, що це призвело до збільшення розміру гарантованої суми відшкодування Фондом коштів за вкладами за рахунок перерозподілу коштів, які не підлягають відшкодування Фондом, між фізичними особами, з метою отримання відшкодування. В результаті зазначених операцій сума, що підлягає відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшилася на 2 101 593,89 грн. Попередня кваліфікація: ст.190 КК України.

2 102

ПАТ «АБ Укоопспілка»

В 2012 р. Банком з Приватним підприємством «Вікторія» укладено кредитний договір в подальшому до якого вносились зміни, відповідно до умов якого позичальнику встановлено процентну ставку нижчу від процентної ставки, що виплачується Банком по депозитах. В результаті Банк недоотримав 1 419 836,07 грн. Попередня кваліфікація: ст. 364 КК України.

1 420

ПАТ «АБ Укоопспілка»

Начальником Рівненського відділення Банку в порушення рішення кредитного комітету Банку здійснено збільшення ліміту кредитування позичальника ТОВ «УБ-КОМЕНСЕ» на 4,3 млн. грн. без оформлення необхідних документів. В результаті Банку заподіяно збитків на суму 4,3 млн. грн. Попередня кваліфікація: ст. 191, 364,367 КК України.

4 300

ПАТ «АБ Укоопспілка»

Протягом 19.11.2013-06.12.2013 р.р. Банком видано кредит ТОВ «Транссинтез ХХІ» у сумі 1210000,00 доларів США шляхом перерахуванням коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок юридичної особи та подальшим перерахуванням коштів за межі України. Але примірники кредитного договору, договору про внесення змін, договору застави товарів в обороті діючим на той час Головою Правління Кравцем В.М. не підписані. В той же час Головою Правління підписано розпорядження бухгалтерії на видачу кредитних коштів. Кредит Банку не повернуто. Збитки банку складають 1350 397,21 доларів США. Попередня кваліфікація: ст.191,364,367 КК України.

21 325

ПАТ «АБ Укоопспілка»

В 2013 та 2014 р. Банком під впливом Голови Спостережної ради Повного Станіслава Миколайовича були видані кредитні грошові кошти в сумі 9 млн. грн. особисто йому та пов»язаним особам, а саме підприємствам, керівниками яких були Повний С.М. та його рідний брат Повний В.М. Кредити не повернуті. Банку заподіяно збитків на суму 10,63 млн. грн. Попередня кваліфікація: ст. 191, 364 КК України.

10 630

ПАТ «АБ Укоопспілка»

У березні 2015 року працівниками Миколаївської обласної спілки споживчих товариств здійснено привласнення майна Банку, а саме транспортного засобу — легкового автомобіля ВАЗ 21093, чим заподіяно майнової шкоди Банку на суму 54 267 грн. Попередня кваліфікація: ст. 191, 289 КК України.

54

ПАТ «АБ Укоопспілка»

У березні 2015 року працівниками Херсонської обласної спілки споживчих товариств здійснено незаконне заволодіння транспортним засобом — автомобілем DAEWOO Lanos, що належить Банку, чим заподіяно майнової шкоди в сумі 35 467 грн. Попередня кваліфікація: ст. 289 КК України.

36

ПАТ «АБ Укоопспілка»

В лютому 2013 року через недбале ставлення до своїх обов»язків посадових осіб Банку, а саме Голови Правління Кравця І.М. та директора Хмельницької регіональної філії Банку Коваль Т.М. було втрачено електронні носії інформації, на яких містилася інформація щодо клієнтів Банку. Попередня кваліфікація: ст. 362, 364,367 КК України.

ПАТ «АБ Укоопспілка»

У квітні 2015 року виявлено факт відсутності частини касових документів за 2011,2012, 2013 р.р. через недбале ставлення до своїх посадових обов»язків посадових осіб Банку. Попередня кваліфікація: 357,364,367 КК України.

АБ «УКООПСПІЛКА»

В 2013 р. посадовою особою Хмельницької регіональної філії ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» було направлено до ДВС повідомлення про погашення кредиту, на підставі якого державним виконавцем було винесено постанову про закінчення виконавчого провадження. Насправді кредит погашено не було. Попередня кваліфікація: ст.ст.358, 190 КК України.

122

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-07-08 19:26 772

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!