ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», АТ «СП БАНК», ПАТ Інтеграл-банк, ПАТ ФІНАНСИ І КРЕДИТ, АКБ НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ПАТ ЮСБ Банк, ПАТ Банк Контракт, ПАТ «Унікомбанк», АТ Банк Велес, ПАТ АКБ Банк, ПАТ “Міський Комерційний банк”, АБ УКООПСПІЛКА

0
181

Основні розкрадання з ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», АТ «СП БАНК», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ», АКБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «ЮСБ Банк», ПАТ Банк «Контракт», ПАТ «Унікомбанк», АТ «Банк Велес», ПАТ «АКБ Банк», ПАТ “Міський Комерційний банк”, АБ «УКООПСПІЛКА»:

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

Протягом січня — липня 2015 року 4 клієнти ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» здійснили «дроблення» грошових сум, на користь третіх осіб, що були розміщені на їх рахунках відкритих у ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з порушенням обмежень введених НБУ при визнанні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» проблемним постановою НБУ №43/БТ від 22.01.2015

900

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

АТ «СП БАНК»

19.08.2014 р. о 18год. 50 хв. група невідомих осіб зі зброєю проникли до приміщення банку, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. 26-ти бакинських комісарів, 155 та намагалися відімкнути депозитні скриньки.

АТ «СП БАНК»

20.08.2014 р. о 07год. 30 хв. група невідомих осіб зі зброєю проникли до приміщення банку, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. 26-ти бакинських комісарів, 155 та намагалися відімкнути депозитні скриньки.

АТ «СП БАНК»

09.09.2014 р. о 17год. 00 хв. група невідомих осіб зі зброєю проникли до приміщення банку, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. 26-ти бакинських комісарів, 155 та підірвали депозитарій.

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Інтеграл-банк»

Протягом січня-травня 2015 року у м. Києві керівники та посадові особи ПАТ «Інтеграл-банк» перевищили свої повноваження та встановлені ліміти, на підставі раніше укладеної міжбанківської угоди здійснили операції, за якими банк втратив значні суми грошових коштів.

79 59

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

09.02.2015 керівник ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Ю.Бородкін» Бородкін Ю.М. здійснив «дроблення» грошових коштів на суму 3 995 800,00 грн. зі свого поточного рахунку на поточні рахунки 22 осіб з метою отримання відшкодування коштів за рахунок ФГВФО.

3 99

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

АКБ «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

В період з 04.09.2015 року по 17.09.2015 року керівництвом ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», діючи на користь третіх осіб і маючи на меті знизити платоспроможність банківської установи, яку вони очолювали, шляхом виведення активів банку для унеможливлення задоволення вимог інших кредиторів уклали так звані Договори відступлення прав вимоги (надалі – Договори відступлення) за кредитними договорами на загальну суму 1387573118,58 грн. на користь окремих факторингових компаній, а саме: ТОВ «ФАКТОР-КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 39845513) та ТОВ «ФАКТОР СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 38806726). В період з 04 по 17 вересня 2015 року на кореспондентські рахунки зазначеного вище ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» не було надходжень коштів на оплату Договорів відступлення. Попередня кваліфікація злочину (на думку уповноваженої особи): ст.ст.191 та 2181 Кримінального кодексу України.

1 387 573

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «ЮСБ Банк»

Застосування злочинних фінансових схем та привласнення коштів посадовими особами (ч.4 ст.190)

91 82

ПАТ «ЮСБ Банк»

Перевищення службових повноважень, що виразилось у виведенні та розтраті активів Банку (ст. 364 прим. ч.2)

32

ПАТ «ЮСБ Банк»

Опір та перешкоджання діяльності уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «ЮСБ Банк» (ч.2 ст. 342 КК України)

ПАТ «ЮСБ Банк»

Вчинення посадовими особами ПАТ «ЮСБ БАНК»: Радником Голови Правління – Крижановською А.В., директором Департаменту безпеки – Сукуренко В.І., начальником Управління по роботі з персоналом – Мунтян Н.Г., а також їх пособників – працівників (п.п. 1-25 вищенаведеного переліку), що отримали кошти ПАТ «ЮСБ БАНК» під удаваною виплатою заробітної плати, протиправних дій (привласнення коштів банку через незаконне підвищення посадових окладів та виплату коштів у вигляді підвищеної заробітної плати), в яких вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 191, 364, 3641, 366, 367 Кримінального кодексу України.

274,7

ПАТ «ЮСБ Банк»

Вчинення посадовими особами ТОВ «Креола Інвест», яке є набувачем належних ПАТ «ЮСБ БАНК» транспортних засобів за нікчемними правочинами (автомобіля марки TOYOTA CAMRY, державний номер ВН1650ЕО та автомобіля марки CITROEN BERLINGO, державний номер ВН 5859СВ), противоправних дій з привласнення належного Банку майна, що має ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 190, 198, 2062, п. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України.

32

ПАТ «ЮСБ Банк»

Вчинення посадовими особами ПАТ «ЮСБ БАНК» розкрадання майна банку із застосуванням механізму кредитування пов’язаних осіб у значно великих розмірах та доведення банку до неплатоспроможності, що може свідчити про наявність у діях вказаних осіб ознак злочину, передбаченого ст.ст. 190, 191, 198, 205, 2062, 2181, 2202, 222, 358, 364 Кримінального кодексу України.

564 27

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ Банк «Контракт»

Члени Правління Банку, зловживаючи службовим положенням, 30.09.2015р. підписали рішення Правління, згідно з яким був підписаний договір купівлі-продажу будівлі головного приміщення банку в м. Києві по вул. Воздвиженській, 58. Вартість будівлі згідно договору купівлі-продажу складає 54% від реальної ринкової вартості. Заборгованість (збиток банку) по договору купівлі-продажу на 21.10.2015р. складає 16 331 006,00 грн.

16 33

ПАТ Банк «Контракт»

Під час проведення інвентаризації в банку виявлена нестача 8 одиниць комп`ютерної техніки залишковою вартістю на загальну суму 4016,98 грн.

ПАТ Банк «Контракт»

Невстановлені особи від імені ПАТ Банк «Контракт», за підписом звільненої Голови Правління Банку Потапенко І.В. надсилали договори про короткострокові кредити і листи з вимогами повернення цих кредитів на адреси мешканців м. Чернігова. Підпис Голови Правління Банку і печатка банку на договорах є підробленими.

ПАТ Банк «Контракт»

За період жовтень 2014р.- жовтень 2015р. виявлені 787 фінансових операцій на загальну суму 163 655 тис. грн., що містять ризики використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також виявлено 287 рахунків на загальну суму 49 725 тис. грн., по яких проведені операції з метою отримання компенсації за рахунок Фонду. Такі операції проводилися при злочинній участі працівників банку.

213 38

ПАТ Банк «Контракт»

У травні 2015р. в.о. Голови Правління банку, зловживаючи службовим становищем, підписала договір купівлі-продажу нежилих приміщень на суму 14 125 тис. грн., які були у власності банку. Сума продажу оцінена на 100% нижче вартості майна. Гроші від продажу майна до теперішнього часу банком не отримані. Договір підписаний з компанією, яка зареєстрована в офшорній зоні.

14 12

ПАТ Банк «Контракт»

У вересні 2015р. перед підписання договору переуступки боргу по кредиту службові особи банку, проявивши службову недбалість при нарахуванні боргу за кредит, допустили помилку, що призвело до виникнення збитку банку від операції в сумі 1 305 тис. грн.

1 30

ПАТ Банк «Контракт»

У лютому 2015р. керівництво банку підписало підроблений акт видачі двох векселів на загальну суму 4 027 тис. грн., по якому колишній керівник підприємства — клієнта банку отримав цінні папери. За договором зберігання векселів банк виступав зберігачем цінних паперів.

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «Унікомбанк»

Голова наглядової ради ПАТ «УНІКОМБАНК» Радкевич А.А. не повернув банку закріплені за ним ноутбуки та смартфони на загальну суму 48 514,76 грн. Має строкову та прострочену заборгованість по кредиту на загальну суму 5 527754,70 грн. Надавав розпорядження на відправлення Свіфт повідомлень.

5 811

ПАТ «Унікомбанк»

Клієнт банку Морокишко О.М. 27.08.2015 р. перерахував кошти у сумі 80 000 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Задунай А.М. як фінансову позику. Клієнт банку Морокишко О.М. 27.08.2015 р. перерахував кошти у сумі 75 000 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Широбокової А.М. як фінансову позику. Клієнт банку Поздняков О.В. 30.08.2015 року перерахував кошти у сумі 350 000 грн. з свого поточного рахунку на рахунок Чорноморець Н.О. як приватний переказ без ПДВ. Клієнт банку ТОВ «СД Капітал» 01.10.2015 року перерахував кошти у сумі 59 902,96 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Богданової О.В. як часткове повернення фінансової позики. Клієнт банку Богданова О.В. 01.10.2015 року перерахувала кошти у сумі 42 000,00 грн. зі свого поточного рахунку на поточний рахунок Суслової Ю.В. Клієнт банку ТзОВ «Регно Італія УА» 06.10.2015 р. перерахував кошти у сумі 57 743,07 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Погорільця Т.А. як повернення поворотної фінансової допомоги. Клієнт банку Тов «Наша безпека» 06.10.2015 р. перерахував кошти у сумі 200 000 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Грабовського Р.Є. як повернення поворотної фінансової допомоги. Клієнт банку Тов «Наша безпека» 06.10.2015 р. перерахував кошти у сумі 200 000 грн. зі свого поточного рахунку на рахунок Фучило Н.С. як повернення поворотної фінансової допомоги.

724

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

АТ «Банк Велес»

Керівництво АТ «БАНК ВЕЛЕС», зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки документів, здійснили заволодіння коштами банку.

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ «АКБ Банк»

Стосовно виведення коштів через Meinl Bank AG

9 003 405,93

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

ПАТ “Міський Комерційний банк”

Лист Ворушиліну К. стосовно виведення за допомогою куратора НБУ Новікова Д.А. Тумовсом Рейнісом Айварсовичем — власником ПАТ «Міський комерційний банк» коштів з банку. Негативний фінансовий результат у загальній сумі 3 570 400 000 млн. грн., є одним з відображень неефективної роботи кураторів НБУ за 2014 р. Ознаки злочину, ст.191 ч.5 КК України.

3 570 400 000

ПАТ “Міський Комерційний банк”

Стосовно ознак злочину в діях службових і посадових осіб ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», «Meinl Bank AG», «Raiffeisen Bank International AG» у зв`язку зі зникненням коштів у сумі EU 59350000.

EU 59350000

Назва банку

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

АБ «УКООПСПІЛКА»

Посадовими особами ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» здійснено привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Попередня кваліфікація: ст.ст.ч.4 190, ч.4 191. Сума 286 868,79 грн.

286 869

АБ «УКООПСПІЛКА»

Посадові особи ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА» здійснили незаконне перерахування коштів юридичних осіб НМУ «Укоопосвіта», Одеська обласна спілка, СТ «Коопагро», СТ «Чорнобаївський» на рахунки фізичних осіб шляхом зловживання службовим становищем. Сума 1 790 000 грн.

1 790 000

Генплан

2016-08-12 18:13 1451

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!