Сотрудники Национальной полиции и прокуратуры в Днепропетровской и Запорожской областях разоблачили преступную схему по минимизации налогов и выведению средств в «тень». Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает «Остров».
Согласно сообщению, правоохранители установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав «конвертационного центра» входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы. Эти фирмы открывались с целью «отмывания» средств и были зарегистрированы на подконтрольных чиновникам людей.
Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в «тень». Должностные лица, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот — способствовали их деятельности. Ежемесячный оборот «конвертационного центра» достигал 30 млн гривен, говорится в сообщении.
На основании постановления суда оперативники Нацполиции и процессуальные руководители прокуратуры Запорожской области с привлечением бойцов КОРД и полка особого назначения полиции провели санкционированные обыски в офисах компаний, задействованных в преступной схеме, а также по месту жительства фигурантов дела. Правоохранители изъяли 825 000 гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложены аресты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
