Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області викрили схему нелегального обміну валют, добовий обіг якої оцінюється в 3-5 млн. гривень.
У рамках розслідування кримінального провадження було встановлено місцевого жителя, який ухилився від сплати більше 3,3 млн. гривень ПДФО внаслідок здійснення незаконних валютообмінних операцій на території Західної України.
«Для здійснення злочинної діяльності фігурант із групою спільників створив та контролював нелегальну мережу обмінних пунктів. Вказані «обмінники» не були створені як юридична або фізична особа-підприємець, не були зареєстровані в податкових органах та в Нацкомфінпослуг в якості фінансової установи та не отримували генеральної ліцензії НБУ на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операцій», — розповіли в Державній фіскальній службі України.
У незаконній схемі, добовий обіг коштів якої становив близько 3-5 млн. грн., була також задіяна одна із регіональних банківських установ, через касу якої «валютчикам» видавалась необлікована готівка.
Окрім того, фігуранти, використовуючи «кур’єрів», щодня перевозили через митний кордон України до Польщі незадекларовану готівку, де обмінювали її на долари США і євро та ввозили в Україну. Таким чином щоденно перевозилось 2-3 млн. гривень готівки.
«За результатами заходів, проведених в Івано-Франківську вилучено: 304,5 тис. доларів США, 6,1 тис. Євро, 9,8 тис. фунтів стерлінгів, 441,7 тис. польських злотих (загалом в еквіваленті 11,7 млн. грн.) та майже 4 млн. грн., банківські виписки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації», — розповіли у відомстві.
Слідчі дії тривають.
viagra paypal payment https://wowviaprice.com/ viagra 800mg
viagra cheap fast delivery paradiseviagira.com free viagra
best timing viagra https://purevigra.com can viagra harm sperm
can i mix cialis and viagra buybuyviamen.com remedio natural parecido al viagra
vigamed viagra vantagem do viagra generic viagra online paypal
viagra coupon viagra singapore viagra buy usa address overnight delivery
buy sildenafil 25 mg female viagra united states sildenafil from mexico
what is the cost of viagra 100 mg generic viagra orders accepted by mastercard viagra walgreens
where to buy women viagra sildenafil online without prescription where to buy real viagra
viagra y muerte subita acheter cialis viagra levitra il viagra e’ doping
purchasing viagra in mexico real viagra sildenafil soft
viagra cures ms articulos sobre el viagra can i take ibuprofen with viagra
writing a historical research paper value of education college essay exploring writing paragraphs and essays
can you help me with my assignment empirical dissertation best dissertation writers
buy college research paper cheap pay to write a paper personal statement for university
development essay writing college algebra homework solver essay writing global warming
findings in a research paper homework help college biology homework helper
college essays yale business management dissertation styles of writing essays
write an expository essay english essay ideas reviews of custom essay
buying an essay online writing an effective speech writing the research paper lesson plan
cialis generic price of cialis generic cialis online
buy cialis information cialis canada org doc whats better cialis viagra or levitra
cialis uk no prescription original cialis discount generic cialis
prices viagra viagra online .au buy viagra australia online
viagra super active vs. viagra professional price viagra viagra australia over the counter
buy viagra cialis mix online viagra. viagra 100mg canada
how to buy cialis from us stores vigra and cialis 20mg generic cialis
generic viagra europe to buy viagra online nuy viagra online
generic viagra fast shipping viagra sales free viagra pills
where can you buy viagra with paypal? buying viagra online legal cheap generic viagra 50mg
cialis pharmacy paxil
viagra generic online in america
cheap female viagra Lax Bor
buy real pfizer viagra online
where can you buy viagra over the counter
is viagra generic real Lax Bor
rx pharmacy online pharmacy orlando canadian online pharmacy
counterfeit viagra australia
where to buy viagra in pattaya
deluxe meds viagra generic Lax Bor
indian pharmacy online online pharmacy drugstore pharmacy in canada
california pharmacy canadian pharmacy online online canadian pharmacy
tops pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ 24 hr pharmacy
dating site,dating sites
honest particular dating sites
free dating sites
drugstore makeup canada pharmacy online 24 hr pharmacy
24 hour drug store ed pills online pharmacy orlando
mexican pharmacy online erectile drug store news
free dating site,free dating online
manumitted dating
free dating sites
viagra generic mexico
buy female viagra uk
link buy viagra Lax Bor
what is tinder , tinder date
tinder date
generic viagra online reviews
viagra toronto canada
acheter cialis par paypal Lax Bor
free local dating sites,free online dating
free dating site,free online dating http://freedatingste.com/
tinder login, tinder date
tinder dating app
viagra approved pharmacies in malaysia
viagra in india price
canadian drugs best price viagra Lax Bor
tinder dating app , how to use tinder
tider
shoppers drug mart pharmacy generic viagra suppliers canada online pharmacies
prescription drugs from canada online drugs canada drugs online
can you buy glucophage online
viagra bangkok online
precio viagra generica en farmacia Lax Bor
brand cialis australia drug categories viagra cialis generic cialis cheapest
canadian government approved pharmacies canadian online pharmacies canada pharmacies
branded viagra without prescription viagra toronto sale viagra without a prescripton
viagra caanda viagra no prescrition viagra paypal in australia
discount prices on cialis
new viagra for women
cialis for sale mexico Lax Bor
schwanger trotz cialis is cialis expensive ventas de cialis
what are legitimate payday loans payday loans near martinsburg wv payday loans smyrna delaware
kamagra czy cialis opinie cialis kaufen ohne zoll cialis nez bouchГ©
Hi Men. problems using cialis cialis orthostatic hypotension
cialis price compare what is best levitra or cialis
cialis kidney disease ramipril with cialis
cialis kidney disease price check cialis
tinder login, tider
tider
colorado laws regarding payday loans what’s the best payday loan site summons to appear in court for payday loan
cialis online overnight overnight cialisis on line is there a legal generic cialis made in the united states
sildenafil online prescription viagra online safely where to buy viagra in singapore
buy viagra milwaukee
fortune generic cialis pharmacy
the effects of viagra pills Lax Bor
do i need a prescription to buy viagra in spain
where to buy prednisone tablets
cialis generic vs. brand name Lax Bor
can i get a cialis prescription online
viagra power 100
viagra for sale in the uk next day delivery Lax Bor
prix cialis 5 mg boite de 28
cheap prednisone online
viagra generica en farmacia Lax Bor
free single chat
online dating sites
free dating sites
local personals
local single
free adult dating sites