На Одесской таможне три фирмы за месяц украли более 1 млн долларов

0
141

39066-1_large

Неуплата таможенных платежей осуществлялась через внесения фиктивных данных в декларацию.

ООО «Квинт Трейд ЛТД» с 23 июня оформило 94 контейнера, ООО «Сайбер-Бридж» с 10 июня — 108 контейнеров и ООО «Грейс Профи» растаможило 11 контейнеров с применением схемы по значительному занижению обязательных платежей – НДС и таможенной пошлины. Как рассказывают одесские брокеры и экспедиторы, три вышеназванные компании систематически вносят недостоверную информацию о номенклатуре товара. Недобор налогов с каждого подобного оформления составляет от $ 3 000 до $ 12 000.

Более того, «Квинт Трейд ЛТД», «Сайбер-Бридж» и «Грейс Профи» были зарегистрированы от 4 до 9 месяцев тому назад, что, в свою очередь, не могло не насторожить руководство Одесской таможни в лице Александра Власова и его и.о. первого заместителя Антона Борисенко. Речь идет о том, что эти фирмы имеют все признаки таможенной площадки, а не реального импортера – недавняя регистрация, большой поток оформлений грузов с низкими суммарными платежами в бюджет.

В качестве примера чрезвычайной сомнительности таможенных оформлений из этой троицы можно привести декларацию IM40 AA UA500120/2017/2371 на контейнер PONU7694038. Согласно товаросопроводительным документам, выданных грузоотправителем, в нем транспортируются только детские игрушки. Однако ООО «Сайбер-Бридж» в декларации указало всего лишь 766 кг игрушек, а остальной вес контейнер был «разбросан» на разнообразный товар с маленькой таможенной стоимостью – порядка 1 доллара США за 1 кг, в то время как таможенная стоимость детской игрушки составляет 4,2 $/кг. Бюджет страны и Одесской области при растаможке этого контейнера потерял около 3 700 долларов США. Всего по такой схеме через Одесскую таможню было оформлено 213 контейнеров, а общий ущерб госбюджету составил порядка $ 1 млн 80 тысяч.

Ниже приводим таможенные декларации:

ООО «Квинт Трейд ЛТД»

IM 40 AA UA500120 2017 2718
IM 40 AA UA500120 2017 2719
IM 40 AA UA500120 2017 2720
IM 40 AA UA500030 2017 9007
IM 40 AA UA500030 2017 9009
IM 40 AA UA500120 2017 2734
IM 40 AA UA500120 2017 2736
IM 40 AA UA500030 2017 9032
IM 40 AA UA500030 2017 9028
IM 40 AA UA500120 2017 2739
IM 40 AA UA500120 2017 2741
IM 40 AA UA500030 2017 9047
IM 40 AA UA500120 2017 2733
IM 40 AA UA500120 2017 2740
IM 40 AA UA500030 2017 9051
IM 40 AA UA500030 2017 9049
IM 40 AA UA500030 2017 9052
IM 40 AA UA500030 2017 9059
IM 40 AA UA500030 2017 9050
IM 40 AA UA500030 2017 9055
IM 40 AA UA500030 2017 9058
IM 40 AA UA500030 2017 9067
IM 40 AA UA500030 2017 9066
IM 40 AA UA500030 2017 9065
IM 40 AA UA500030 2017 9062
IM 40 AA UA500030 2017 9064
IM 40 AA UA500030 2017 9069
IM 40 AA UA500030 2017 9054
IM 40 AA UA500030 2017 9063
IM 40 AA UA500030 2017 9061
IM 40 AA UA500030 2017 9070
IM 40 AA UA500030 2017 9075
IM 40 AA UA500120 2017 2757
IM 40 AA UA500120 2017 2756
IM 40 AA UA500030 2017 9259
IM 40 AA UA500030 2017 9229
IM 40 AA UA500030 2017 9228
IM 40 AA UA500030 2017 9258
IM 40 AA UA500030 2017 9264
IM 40 AA UA500030 2017 9279
IM 40 AA UA500120 2017 2846
IM 40 AA UA500120 2017 2847
IM 40 AA UA500030 2017 9278
IM 40 AA UA500030 2017 9285
IM 40 AA UA500030 2017 9286
IM 40 AA UA500030 2017 9290
IM 40 AA UA500030 2017 9298
IM 40 AA UA500120 2017 2875
IM 40 AA UA500120 2017 2877
IM 40 AA UA500120 2017 2878
IM 40 AA UA500030 2017 9388
IM 40 AA UA500030 2017 9403
IM 40 AA UA500030 2017 9392
IM 40 AA UA500030 2017 9390
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74647
IM 40 AA UA500120 2017 2904
IM 40 AA UA500030 2017 9389
IM 40 AA UA500030 2017 9391
IM 40 AA UA500120 2017 2909
IM 40 AA UA500030 2017 9482
IM 40 AA UA500030 2017 9483
IM 40 AA UA500030 2017 9488
IM 40 AA UA500030 2017 9490
IM 40 AA UA500120 2017 2911
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74661
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74680
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74702
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74712
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74713
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74721
IM 40 AA UA500030 2017 9594
IM 40 AA UA500030 2017 9609
IM 40 AA UA500030 2017 9636
IM 40 AA UA500030 2017 9656
IM 40 AA UA500030 2017 9655
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74745
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74742
IM 40 AA UA500030 2017 9657
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74758
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74761
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74762
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74765
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74773
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74784
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74790
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74798
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74838
IM 40 AA UA500030 2017 9927
IM 40 AA UA500030 2017 9928
IM 40 AA UA500030 2017 9959

 

ООО «Сайбер-Бридж»

IM 40 AA UA500120 2017 2371
IM 40 AA UA500120 2017 2374
IM 40 AA UA500120 2017 2375
IM 40 AA UA500030 2017 8179
IM 40 AA UA500030 2017 8183
IM 40 AA UA500030 2017 8185
IM 40 AA UA500030 2017 8186
IM 40 AA UA500030 2017 8184
IM 40 AA UA500120 2017 2376
IM 40 AA UA500030 2017 8187
IM 40 AA UA500030 2017 8188
IM 40 AA UA500120 2017 2377
IM 40 AA UA500120 2017 2378
IM 40 AA UA500120 2017 2379
IM 40 AA UA500120 2017 2386
IM 40 AA UA500120 2017 2387
IM 40 AA UA500120 2017 2385
IM 40 AA UA500030 2017 8189
IM 40 AA UA500030 2017 8191
IM 40 AA UA500030 2017 8190
IM 40 AA UA500030 2017 8195
IM 40 AA UA500030 2017 8193
IM 40 AA UA500030 2017 8194
IM 40 AA UA500030 2017 8209
IM 40 AA UA500030 2017 8232
IM 40 AA UA500120 2017 2433
IM 40 AA UA500030 2017 8264
IM 40 AA UA500030 2017 8237
IM 40 AA UA500120 2017 2434
IM 40 AA UA500030 2017 8265
IM 40 AA UA500030 2017 8316
IM 40 AA UA500030 2017 8318
IM 40 AA UA500030 2017 8324
IM 40 AA UA500030 2017 8320
IM 40 AA UA500030 2017 8315
IM 40 AA UA500030 2017 8328
IM 40 AA UA500030 2017 8332
IM 40 AA UA500030 2017 8334
IM 40 AA UA500030 2017 8335
IM 40 AA UA500030 2017 8340
IM 40 AA UA500030 2017 8336
IM 40 AA UA500120 2017 2459
IM 40 AA UA500030 2017 8357
IM 40 AA UA500030 2017 8373
IM 40 AA UA500030 2017 8375
IM 40 AA UA500030 2017 8377
IM 40 AA UA500030 2017 8402
IM 40 AA UA500030 2017 8382
IM 40 AA UA500030 2017 8383
IM 40 AA UA500030 2017 8414
IM 40 AA UA500030 2017 8413
IM 40 AA UA500120 2017 2477
IM 40 AA UA500120 2017 2478
IM 40 AA UA500030 2017 8431
IM 40 AA UA500030 2017 8433
IM 40 AA UA500030 2017 8432
IM 40 AA UA500030 2017 8457
IM 40 AA UA500120 2017 2495
IM 40 AA UA500120 2017 2491
IM 40 AA UA500120 2017 2493
IM 40 AA UA500030 2017 8499
IM 40 AA UA500030 2017 8513
IM 40 AA UA500030 2017 8514
IM 40 AA UA500030 2017 8534
IM 40 AA UA500030 2017 8516
IM 40 AA UA500030 2017 8515
IM 40 AA UA500120 2017 2524
IM 40 AA UA500120 2017 2536
IM 40 AA UA500120 2017 2525
IM 40 AA UA500120 2017 2537
IM 40 AA UA500030 2017 8592
IM 40 AA UA500030 2017 8628
IM 40 AA UA500120 2017 2559
IM 40 AA UA500030 2017 8617
IM 40 AA UA500120 2017 2560
IM 40 AA UA500030 2017 8618
IM 40 AA UA500030 2017 8629
IM 40 AA UA500030 2017 8636
IM 40 AA UA500120 2017 2564
IM 40 AA UA500120 2017 2565
IM 40 AA UA500120 2017 2570
IM 40 AA UA500030 2017 8643
IM 40 AA UA500030 2017 8644
IM 40 AA UA500030 2017 8642
IM 40 AA UA500030 2017 8645
IM 40 AA UA500120 2017 2623
IM 40 AA UA500120 2017 2726
IM 40 AA UA500120 2017 2735
IM 40 AA UA500030 2017 9034
IM 40 AA UA500030 2017 9038
IM 40 AA UA500030 2017 9039
IM 40 AA UA500030 2017 9060
IM 40 AA UA500030 2017 9077
IM 40 AA UA500030 2017 9076
IM 40 AA UA500030 2017 9253
IM 40 AA UA500030 2017 9265
IM 40 AA UA500030 2017 9266
IM 40 ДЕ UA100150 2017 74599
IM 40 AA UA500030 2017 9422
IM 40 AA UA500120 2017 2945
IM 40 AA UA500120 2017 2946
IM 40 AA UA500030 2017 9615
IM 40 AA UA500030 2017 9608
IM 40 AA UA500120 2017 2958
IM 40 AA UA500120 2017 2966

 

ООО «Грейс Профи»

IM40ДE № UA500120/2017/3189

IM40ДЕ № UA500120/2017/3190

IM40ДЕ № UA500120/2017/3194

IM40ДЕ № UA500120/2017/3197

IM40ДЕ № UA500120/2017/3207

IM40ДЕ № UA500120/2017/3213

IM40ДЕ № UA500120/2017/3216

IM40ДЕ № UA500120/2017/3218

IM40ДЕ № UA500120/2017/3225

IM40ДЕ № UA500120/2017/3230

«Таможня схемы.нет»

 

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!