На Черкащині податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 120 млн грн

0
206

1416561957_1415968926_000000000000001

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області спільно з Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України припинили діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Черкаської, Київської, Донецької областей з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

За повідомленням ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України встановлено, що на рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти за нібито придбані ТМЦ та виконані роботи чи надані послуги.

«У подальшому ці кошти знімались з розрахункових рахунків та передавались замовникам за вирахуванням 10-12%, які учасники групи залишали собі у якості винагороди», — розповіли у Державній фіскальній службі України.

Специфіка даного «конвертаційного центру» полягала у тому, що його діяльність фактично здійснювалася як в м. Черкаси, так і на території Київської, Донецької областей та інших регіонів України.

Обіг конвертаційного центру протягом 2015-2017 рр. склав більше 120 млн. грн.

«За результатами 6 обшуків, проведених на території м. Черкаси, м. Києва та Рівненської області вилучено 18 тис. доларів США готівкою, 9 печаток підконтрольних компаній – ймовірних учасників конвертцентру, первинні фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку та ін.», — уточнили в ДФС.

Тривають слідчі дії.

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!