Контейнеры, вышедшие из Одесского порта для оформления на других таможенных постах, «исчезли» в дороге

0
1258

73050-chetyre-odesskih-tamozhennika-lishilisj-raboty-iz-za-poddelki-dokumentov-big

В конце апреля 2017-го года, когда уже было известно, что после майских праздников официально вступит в свою должность новый начальник Одесской таможни Александр Власов, контрабандисты совершили то, что далеко не каждый из них позволит себе в своих контрабандных мечтах. В период с 14.04 по 25.04 грузовые машины с контейнерами, следуя из Одесского порта на таможенные посты в Одесской и Киевской областях, исчезли, так и не прибыв в назначенный срок для таможенного оформления.

Воровство такого большого количества контейнеров обошлось национальному и одесскому областному бюджету примерно в $ 610 тысяч или 16 млн 43 тысячи гривен. Грузы выпускались из Одесского порта в режиме импорт ЕЕ.

Получателем 17-ти из 34-х украденных контейнеров числилось предприятие ООО «Дрим Групп», из которых 11 должны были оформляться на таможенном посту «Одесса-грузовой» (6-й км Киевской трассы) и остальные шесть – на т/п «Святошино» Киевской областной таможни. В них перевозилась обувь, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 56 $/кг и мешки упаковочные по 3, 00 $/кг. Соответственно недобор обязательных платежей с одного контейнера с обувью составил примерно $ 22 000 или 580 тыс. гривен, а с контейнера с мешками – $ 11 000.

Всего за 17 контейнеров компания-площадка «Дрим Групп» не заплатила в бюджет порядка $ 325 тыс. или 8,5 млн гривен.

Ниже на инфографике из аналитической системы Youcontrol, вы можете увидеть связанные с «Дрим Групп» компании и лица. Директором компании выступает Евгений Сергеевич Слепухов, который также является директором следующих предприятий: ООО «Прима Колумэн», ООО «Гранд Вест Компани», ООО «Джимара», ООО «Ингури Груп».

фото1

Оформления ООО «Дрим Групп»:

Таможенная декларация Контейнер
IM 40 EE UA500000 2017 904197 MSKU8878256
IM 40 EE UA500000 2017 904196 MSKU1822229
IM 40 EE UA500090 2017 835 CXDU1261904
IM 40 EE UA500090 2017 836 CCLU6726991
IM 40 EE UA500090 2017 834 CXDU2221151
IM 40 EE UA500090 2017 831 CSNU6086104
IM 40 EE UA500090 2017 830 DRYU9115174
IM 40 EE UA500090 2017 822 ECMU8125824
IM 40 EE UA500090 2017 821 APHU4624948
IM 40 EE UA500090 2017 790 OOLU9228508
IM 40 EE UA500000 2017 903963 TCNU8637860
IM 40 EE UA500000 2017 903962 CAIU5851638
IM 40 EE UA125110 2017 434263 TEMU8032308
IM 40 EE UA125110 2017 434264 TCNU8621102
IM 40 EE UA125110 2017 434262 TEMU8029942
IM 40 EE UA125110 2017 434259 ECMU8026441
IM 40 EE UA125110 2017 434260 CXDU2192602

 

Остальные 17 контейнеров по аналогичной схеме оформило ООО «Магия Жизни». В украденных из-под таможенного контроля грузах находились изделия из ткани, обувь и сумки. Суммарный ущерб составил порядка $ 283 тыс. или 7,44 млн гривен.

Оформления ООО «Магия Жизни»:

Таможенная декларация Контейнер
IM 40 EE UA500090 2017 856 PONU3068020
IM 40 EE UA500090 2017 857 MSKU4787564
IM 40 EE UA500090 2017 858 MAEU9193309
IM 40 EE UA500090 2017 854 DRYU4500120
IM 40 EE UA500090 2017 855 TEMU4466380
IM 40 EE UA500090 2017 853 TCLU6661412
IM 40 EE UA500090 2017 862 MSKU4775455
IM 40 EE UA500000 2017 904271 ZCSU8545964
IM 40 EE UA500000 2017 904270 ZIMU2864069
IM 40 EE UA500060 2017 4309 BMOU4948120
IM 40 EE UA500060 2017 4310 CAIU5846375
IM 40 EE UA500060 2017 4311 TCLU5122838
IM 40 EE UA500060 2017 4312 OOLU9231559
IM 40 EE UA500000 2017 904281 TEMU7701780
IM 40 EE UA500000 2017 904321 ZCSU8869032
IM 40 EE UA500000 2017 904322 ZCSU8796635
IM 40 EE UA500000 2017 904320 ZCSU8607074

 

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!