В конце апреля 2017-го года, когда уже было известно, что после майских праздников официально вступит в свою должность новый начальник Одесской таможни Александр Власов, контрабандисты совершили то, что далеко не каждый из них позволит себе в своих контрабандных мечтах. В период с 14.04 по 25.04 грузовые машины с контейнерами, следуя из Одесского порта на таможенные посты в Одесской и Киевской областях, исчезли, так и не прибыв в назначенный срок для таможенного оформления.
Воровство такого большого количества контейнеров обошлось национальному и одесскому областному бюджету примерно в $ 610 тысяч или 16 млн 43 тысячи гривен. Грузы выпускались из Одесского порта в режиме импорт ЕЕ.
Получателем 17-ти из 34-х украденных контейнеров числилось предприятие ООО «Дрим Групп», из которых 11 должны были оформляться на таможенном посту «Одесса-грузовой» (6-й км Киевской трассы) и остальные шесть – на т/п «Святошино» Киевской областной таможни. В них перевозилась обувь, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 56 $/кг и мешки упаковочные по 3, 00 $/кг. Соответственно недобор обязательных платежей с одного контейнера с обувью составил примерно $ 22 000 или 580 тыс. гривен, а с контейнера с мешками – $ 11 000.
Всего за 17 контейнеров компания-площадка «Дрим Групп» не заплатила в бюджет порядка $ 325 тыс. или 8,5 млн гривен.
Ниже на инфографике из аналитической системы Youcontrol, вы можете увидеть связанные с «Дрим Групп» компании и лица. Директором компании выступает Евгений Сергеевич Слепухов, который также является директором следующих предприятий: ООО «Прима Колумэн», ООО «Гранд Вест Компани», ООО «Джимара», ООО «Ингури Груп».
Оформления ООО «Дрим Групп»:
| Таможенная декларация | Контейнер | |||||
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904197 | MSKU8878256 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904196 | MSKU1822229 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 835 | CXDU1261904 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 836 | CCLU6726991 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 834 | CXDU2221151 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 831 | CSNU6086104 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 830 | DRYU9115174 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 822 | ECMU8125824 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 821 | APHU4624948 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 790 | OOLU9228508 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 903963 | TCNU8637860 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 903962 | CAIU5851638 |
| IM | 40 | EE | UA125110 | 2017 | 434263 | TEMU8032308 |
| IM | 40 | EE | UA125110 | 2017 | 434264 | TCNU8621102 |
| IM | 40 | EE | UA125110 | 2017 | 434262 | TEMU8029942 |
| IM | 40 | EE | UA125110 | 2017 | 434259 | ECMU8026441 |
| IM | 40 | EE | UA125110 | 2017 | 434260 | CXDU2192602 |
Остальные 17 контейнеров по аналогичной схеме оформило ООО «Магия Жизни». В украденных из-под таможенного контроля грузах находились изделия из ткани, обувь и сумки. Суммарный ущерб составил порядка $ 283 тыс. или 7,44 млн гривен.
Оформления ООО «Магия Жизни»:
| Таможенная декларация | Контейнер | |||||
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 856 | PONU3068020 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 857 | MSKU4787564 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 858 | MAEU9193309 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 854 | DRYU4500120 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 855 | TEMU4466380 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 853 | TCLU6661412 |
| IM | 40 | EE | UA500090 | 2017 | 862 | MSKU4775455 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904271 | ZCSU8545964 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904270 | ZIMU2864069 |
| IM | 40 | EE | UA500060 | 2017 | 4309 | BMOU4948120 |
| IM | 40 | EE | UA500060 | 2017 | 4310 | CAIU5846375 |
| IM | 40 | EE | UA500060 | 2017 | 4311 | TCLU5122838 |
| IM | 40 | EE | UA500060 | 2017 | 4312 | OOLU9231559 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904281 | TEMU7701780 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904321 | ZCSU8869032 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904322 | ZCSU8796635 |
| IM | 40 | EE | UA500000 | 2017 | 904320 | ZCSU8607074 |
