Компания «Старс-2011» не возвращала выручку в инвалюте и подделала документы на экспорт сельхозпродукции

0
381

Luka Koprivica - LUKA3RD@GMAIL.COM

Правоохранители выяснили, что гражданин, указанный в уставных документах как основатель, директор и главный бухгалтер ООО «Старс-2011» не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. В июне 2016 года за перерегистрацию предприятия на свое имя он получил 500 грн., пишет «Таможня Схемы.нет».

Примечательно, что с момента регистрации в 2011 году и до переоформления в 2016-м ООО «Старс-2011» никаких внешнеэкономических операций не совершало. Но на протяжении ноября-декабря 2016 года провело через Одесскую таможню ГФС оформление пшеницы, кукурузы, семян подсолнуха, овса, соевых бобов; через Николаевскую – кукурузы и пшеницы; через Тернопольскую – фасоли. Всего было оформлено товаров на $ 1 956 451.

В январе 2017 года ООО «Старс-2011» экспортировало через Одесскую таможню кукурузы и пшеницы на $ 827,5 тыс.

Следователи ГФС в Тернопольской области полагают, что подставная фирма использовалась с целью уклонения от уплаты налогов, так как валютная выручка от продажи сельхозпродукции не возвращалась в Украину.

Кроме этого, компания попалась на предоставлении ложных ведомостей при оформлении партии товара через Тернопольскую таможню ГФС. В декабре 2016 года во время прохождения контроля ООО «Старс-2011» предоставило экспортные декларации на белую фасоль стоимостью $ 33,5 тысяч и общим весом 67,180 тонн. В них производителем товара было указано ЧСП «Ранок», зарегистрированное в Сумской области.

Однако на запрос оперативного управления ГФС в Тернопольской области в ЧСП «Ранок» ответили, что в 2016 году они такой товар не выращивали и не поставляли. Таким образом, ООО «Старс-2011» подделало таможенные декларации на 67 тонн фасоли на экспорт в Германию (покупатель юридическое лицо из ОАЭ).

Позже выяснилось, что фасоль якобы принадлежит ООО «Авитон Органик» — данное предприятие передало ООО «Старс-2011» урожай для его технической обработки.

По факту вышеуказанных нарушений открыто уголовное производство №32016210000000053 от 14.12.2016.

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!