Через РФ в зону АТО киевская фирма провезла 500 тонн товара

0
415

Tamozhnya-11

В Российскую Федерацию груз попадал через Харьковскую таможню ГФС, а обратно – через Таганрогскую.

За два года группа предпринимателей провезла незаконно 487,8 тонн товара на 127,6 млн гривен в зону проведения АТО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32016050390000073 от 24.06.2016 по факту уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

В период с 01.07.2015 по 01.04.2017 согласно таможенным декларациям, группа лиц экспортировала товар (продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и др.) через пункт «Гоптовка-Нехотеевка» Харьковской таможни ГФС в Абхазию транзитом через РФ. Покупателями значились ЗАО «АРТА» (г. Сухуми, Абхазия) и фирма «Kibiwot Company Limited» (г. Никосия, Кипр). Но к ним груз так и не попадал. Контрабандисты через Таганрогскую таможню ФТС России переправляли товар на неподконтрольные украинским властям территории т.н. ДНР в адрес ряда предприятий-резидентов Украины, в том числе ООО «Руанид Энергия» (ЕГРПОУ 35270777). Сам товар закупался за счет средств ООО «Укруниверсалгрупп» (ЕГРПОУ 38532771).

Кроме ООО «Укруниверсалгрупп», вышеуказанные лица контролировали финансово-хозяйственную деятельность следующих предприятий:

  • ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МИТАЛХАУС» (ЕГРПОУ 40448883, г. Киев)
    • ООО «КРАМСПЕЦОДЕЖДА» (ЕГРПОУ 37493098, г. Мариуполь)
    • ООО «РУАНИД ЭНЕРГИЯ» (ЕГРПОУ 35270777, г. Донецк)
    • ООО «ГРУЗОВИЧОК» (ЕГРПОУ 39790450, г. Славянск)
    • ООО «ЛОГИКТРАНС» (ЕГРПОУ 39627518, г. Харьков)
    • ЧП «СФЕРА ВЕД» (ЕГРПОУ 37875872, г. Харьков)
    • ООО «КОМПАНИЯ «ЭКОЛОГИКА» (ЕГРПОУ 38676412, г. Киев)
    • ООО «ТПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 39190355, г. Днепр)
    • ООО «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054470, г. Днепр)
    • ООО «ПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054622, г. Днепр)
    • ООО «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 23943885, г. Днепр)
    • ООО «САХАРТОРГГРУП» (ЕГРПОУ 40054677, г. Днепр)
    • ООО «СИАН-ГРУПП» (ЕГРПОУ 40954283, г. Днепр).

Ранее Интернет-издание «Таможня Схемы.нет» уже сообщало о похожей схеме. Тогда через Россию в зону АТО везли сахар, а госбюджет недополучил 3 501 455,27 гривен налогов.

Источник: «Таможня Схемы.нет»

 

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!