ІНТЕРБАНК, ПРОМЕКОНОМБАНК, ПІВДЕНКОМБАНК

0
58

Основні розкрадання з ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»:

Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У січні 2014 у м. Києві посадовими особами Банку здійснено виведення активів банку внаслідок шахрайських дій зг.страх.договорів з ТзДВ «Страхове товариство Мегаполіс» та СТзДВ «Гарантія». 4 067
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У січні 2014 у м. Києві посадовими особами Банку здійснено виведення активів банку внаслідок шахрайських дій зг.кред.дог.з Марчуком Максимом Едуардовичем без погодження Кредитного комітету. 1 400
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Під час здійснення інвентаризації у червні 2014 року виявлена нестача основних засобів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК». 109
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У січні — березні 2014 р у м. Києві невстановленими особами здійснено викрадення, знищення чи приховування документів ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ТОВ «Маген ВМ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у особливо великих розмірах. 7 000
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ТОВ «Техноєвро» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у особливо великих розмірах. 26 000
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ТОВ «КБК ГРУП» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у особливо великих розмірах. 20 000
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ТОВ «ЕВЕЛІН ГРУП» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у особливо великих розмірах. 26 000
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ТОВ «КЕЙН ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ГАСТ ТРЕЙД ЛАЙН» та службові особи КБ «ІНТЕРБАНК» внаслідок шахрайських дій спричинили погіршення фінансового стану ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» та втрату активів банку в особливо великих розмірах. 51 469
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи Старинського сільгоспкомбінату шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у особливо великих розмірах. 27 000
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» Посадові особи ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», внаслідок злочинних дій втратили документи щодо нарахування заробітної плати, протоколи засідання загальних зборів та положення про наглядову раду ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК».

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНКу»:

Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» Правопорушення вчинене у м. Донецьк 07.06.13, 01.08.13, 05.08.13, 27.08.13. Штучне виведення активів банку, подальше привласнення грошових коштів банку внаслідок шахрайських дій. 1 550
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» Правопорушення вчинене у м. Донецьк 18.02.13, 27.05.13, 01.07.13, 07.07.13, 25.07.13, 01.08.13. Штучне виведення активів банку, подальше привласнення грошових коштів банку внаслідок шахрайських дій. 936
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» Правопорушення вчинене у м. Донецьк 07.08.13, 02.09.13, 07.10.13, 04.11.13, 02.12.13, 09.12.13. Штучне виведення активів банку, подальше привласнення грошових коштів банку внаслідок шахрайських дій. 1 100
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 04.02.15 було виявлено незаконне відчуження нерухомого майна, а саме «Виробничого комплексу Заводу Бетонних Виробів» м. Дніпропетровськ на суму 63 млн. грн. 63 000
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 11.07.14 невстановлені особи викрали з автостоянки в м. Донецьку автомобіль Тойота Кемрі д.н. АН 8111 ІЕ 72
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 07.04.15 було встановлено факт незаконного посягання на відчуження шахрайським шляхом нерухомого майна та земельної ділянки, що належить банку в АР Крим на суму 1 млн. 403 тис. 300грн. 1 403
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» 25.06.15 сепаратисти ДНР незаконно захопили приміщення банку за адресою: м. Донецьк пр. Ленінський 4, здійснили грабіж, а саме незаконно забрали ключі від приміщення банку, що може привести до безперешкодного проникнення до приміщення та крадіжки матеріальних цінностей та пошкодження самого приміщення банку на загальну суму 3 млн. 222 тис. 023 грн. 3 222
ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» Між колишньою спіробітницею банку Климченко О.О. та ПАТ «КБ Промекономбанк» було укладено угоду про відповідальне зберігання двох банкоматів, балансова вартість — 266 978 грн. В подальшому Климченко О.О. повертати банкомати відмовилась, на письмові звернення банку не реагує. 267

Основні розкрадання з ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

Назва банку Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення) Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 16.10.2014р. група озброєних осіб несанкціоновано проникла до адміністративної будівлі (серверної, касового вузла, комп’ютерної кімнати, приймальні) Донецького регіонального управління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та заволоділа грошовими коштами банку: 20915,2
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» У липні 2012р. ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» надано ТОВ «ДІНО» кредит під заставу земельних ділянок, які на момент укладення договору знаходились під забороною відчуження. 3 660
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 16.10.2014р. група невстановлене озброєних осіб, погрожуючи вчинити насильницькі дії, вилучила два автомобілі, які перебувають на балансі у банку. 405
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» У зв’язку з кредитною заборгованістю у Наумчук Г.Б. та Наумчук О.В. солідарно, що становить 5 715,56 дол.США та 25 104,21 грн, Банку спричинені збитки. Дії даних боржників можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення. Тому була відправлена заява до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження за фактом скоєння злочину та вжиття заходів забезпечення заяви шляхом заборони відлучатися із зареєстрованого місця проживання чи перебування або з місця тимчасового знаходження та заборони виїзду за межі України до закінчення досудового розслідування громадянам. 115
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Орендодавець приміщення під Кременчуцьке відділення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» перешкоджає доступу представників Банку до майна Банку. Внаслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (перешкоджання доступу представників банку до майна банку) прокурору міста Кременчук — Кондратенку Г.М. та начальнику Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській області — Захарченку Д.А. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном. 144
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Орендодавець приміщення під Кременчуцьке відділення ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» незаконно заволодів майном Банку. В наслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (незаконне заволодіння майном банку) прокурору міста Кременчук — Кондратенку Г.М. та начальнику Кременчуцького МУУМВС України в Полтавській області — Захарченку Д.А. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Орендодавець приміщення за адресою: м. Київ, площа Солом’янська, 2, перешкоджає доступу представників Банку до майна Банку. В наслідок цього було відправлено заяву про вчинення злочину (перешкоджання доступу представників банку до майна банку) начальнику Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві — Жукову Б.В. з проханням відкрити кримінальне провадженняза фактом скоєння злочину, прийняття та внесення відомостей до ЄРДР, вжити заходів щодо припинення правопорушення для можливості реалізації Банком законного права користуватися власним майном.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» У ході перевірки Фондом Банку було виявлено, що 03.10.2014 Кузнєцовою А.М. — головним економістом ДОС, в операційному дні банку були зроблені додаткові чотири проводки (розбивка депозиту на суму 45 000 доларів США, відкритого на її ім’я). При отриманні інформації, що до Банку направлена комісія для перевірки сформованого реєстру нікчемних операцій за 26.05.2014р., 18.12.2014 вище зазначені чотири проводки по розбивці були сторновані Кузнєцовою. Сторнування проводок було відвернено шкоду. На підставі зазначеного було подано Заяву про вчинення злочину Кузнєцовою А.М. — самосаботаж, до Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області 15.01.2015 року про прийняття та внесення відомостей про вчинення злочину до ЄРДР, відкриття кримінального провадження за фактом скоєння злочину — масоботаж.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Під час розгляду справи № 927/1783/14 представником ТОВ «ДТ-Україна» було надано суду Договір про відступлення права вимоги №1 від 25.04.2014р., підписаний начальником Чернігівського відділення Банку Коваль І.І. Згідно Довіреності №207 від 20.12.2013р.вона не мала таких повноважень, тому за ст. 365 КК України дії Коваль І.І. підпадають під ознаки кримінального правопорушення. 292
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Порушення товариствами порядку проведення процедури ліквідації, а також норм чинного законодавства щодо обов’язку опублікувати у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи позбавляє Банк можливості заявити свої кредиторські вимоги до товариств-боржників, які отримали в Банку кредити на загальну суму 1 597 000 000,00 (один мільярд п’ятсот дев’яносто сім мільйонів) гривень 00 копійок. 2 114 684
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Колишніми співробітниками Банку Лоскавим Д.А. та Панютчевим А.А., у користуванні яких перебував автомобіль Опель Мовано, після звільнення не передали закріплений за ними (наказом Голови Правління №591 від 26.09.2013р.) транспортний засіб матеріально-відповідальній особі Банку. Крадіжка (незаконне заволодіння майном).
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Колишніми співробітниками Банку Горбатовським Д.І. та Калашніком О.О., у користуванні яких перебував автомобіль Део Нексіа, після звільнення не передали закріплений за ними (наказом Голови Правління №591 від 26.09.2013р.) транспортний засіб матеріально-відповідальній особі Банку. Крадіжка (незаконне заволодіння майном).
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Непогашення кредиту працівником Банку — Касьяненком Д.Л. 125
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Видача 22 кредитів на загальну суму 3 353 800 000,00 грн., що призвело до неплатоспроможності Банку. 3 353 800
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Вчинення керівниками підприємств – боржників (ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Виробниче об’єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», емітовано простих векселів на загальну суму 218 578 795,00грн.) та їх ліквідатором Коритіним Георгієм Леонідовичем злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 191, 367 КК України. 218 579
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Вчинення державним виконавцем Шияном О.В. та начальником ВДВС Печерського РУЮ Ковальським М.Р. (винесли та затвердили Постанову про звільнення з під арешту всього іншого належного майна поручителя Волковського) злочину, відповідальність за яке передбачено ст. 367 КК України «Службова недбалість».
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення директором ПП «Марті-С» Оганісяном Т.А. та ліквідатором зазначеного Підприємства злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст.ст. 28, 191, 367, 388 КК України. 940
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення в.о. Директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Блощицьким О.В. злочину, відповідальність за який передбачено ст.367 КК України («Службова недбалість») – заява по факту порушення встановленого порядку оприбуткування договорів застави, передбаченого Положенням про кредитування юридичних осіб в Банку та відповідних положень Посадової інструкції. 11 255
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення в.о. Директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Блощицьким О.В. злочину, відповідальність за який передбачено ст.367 КК України («Службова недбалість») – заява по факту порушення встановленого порядку оприбуткування кредитних договорів та договорів застави, передбаченого Положенням про кредитування юридичних осіб в Банку та відповідних положень Посадової інструкції.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення злочину ТОВ «СПЛАВ ФІНАНСИ»: отримання кредитних коштів та їх неповернення, припинення діяльності підприємства з порушенням норм законодавства щодо опублікування відомостей стосовно припинення діяльності підприємства та неповідомлення адреси, за якою здійснюється припинення підприємства та приймаються вимоги кредиторів, зміна місця знаходження без повідомлення кредитора. Сума 225 943 961,99 грн. та 1 100 110,00 доларів США. 249 156
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» До прокуратури міста Києва направлено заяву про вчинення держаним виконавцем Артемчуком Т.В. та заступником директора Департаменту ДВС Мінюсту України Асадовим В.Т. злочину (ст. 367 КК України). (Службова недбалість. ВП по ПАТ «Вернум-Банк»). 18 720
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення посадовими особами банку злочину щодо укладання договору застави коштів на кореспондентському рахунку Банку відкритому у MEINL BANK AG (38 000 000 дол. США) 810 540
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення посадовою особою банку злочину. (Голова Правління ВАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Щиголева В.В. Перехід з процесінга «УКРКАРТ» на ПУМБ у результаті чого втрачена можливість ідентифікування осіб, що отримували овердрафти). 1 025
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення невстановленими особами 6-го відділу контрозвідки ДНР злочину – розбою в адміністративній будівлі Регіонального управління у м. Донецьк банку, внаслідок чого фактично втрачено 43 оригінали кредитних договорів та договорів майнового забезпечення.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення колишньою В.о. директора Київської філії Бондаренко М.Р. злочину – службової недбалості, внаслідок чого неоприбуткований у касі філії оригінал кредитного договору №103-05К від 28.12.2005р. (позичальник Каспрів Тетяна Олександрівна), станом на 01.07.2015р. втрачено.
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення злочину заступником Голови правління — директором донецького РУ — Григоренко О.В. в наслідок неукладення договорів надання овердрафту та фактичної видачі коштів. 2 370
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчиенення злочину Позичальником- ФОП Криштоп І.О. Та Поручителем Криштоп А.Л. (незаконна реалізація частини заставного майна). 864
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення злочину Слободянюком Л.М. щодо умисного невиконання зобов’язань за кредитним договором 172
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення невстановленими особами з числа виконуючих обов’язки директора Регіонального управління у м. Донецьк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та керівництва ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» злочину, відповідальність за вчинення якого передбачено ст. 367 КК України («Службова недбалість»).
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення керівниками банку злочину, який виражається у придбанні простих векселів, емітентами яких є збиткові компанії. 436 417
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення керівниками банку злочину, який виражається у придбанні акцій за ціною, яка значно перевищує номінальну вартість та емітентами яких є збиткові компанії. 179 333
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення злочину керівниками та засновниками ТОВ «БРІЛЛІОН». 214
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення керівництвом ТОВ «АЛІТЕК» та ліквідатором вказаного Товариства Коритіним Г.Л. діяння, відповідальність за яке передбачене ст. 367 КК України «Службова недбалість» та ст. 222 «Шахрайство з фінансовими ресурсами» 219 401
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Заява про вчинення злочину посадовими особами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (невиконання судового рішення — прийняття на баланс майна, що є забезпеченням за кредитними договорами Резчика Д.В. зг. рішення суду по мировій угоді) 3 897

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-06-29 22:30 1322

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!