ГПУ проводит «чистки» в ГФС Житомирской области

0
129

Установлена группа лиц, которая оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств и документальному прикрытию бестоварных операций.
Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Досудебным расследованием установлена группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

По данным ведомства, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.

За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.

«Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области», — рассказали в ГПУ.

Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.

Кроме этого, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.
2159300

Возглавляет Главное управления ГФС в Житомирской области Александр Лавров, которому помогают восемь заместителей.

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!