«ГАМАНЕЦЬ ГРОЙСМАНА» КОНВЕРТАТОР ЄВГЕН ПУЛЯ ПРОДОВЖУЄ ВІДМИВАТИ ГРОШІ ЧЕРЕЗ ОРДЛО

0
165

Його діяльність обходиться платникам податків громадянам України в десятки мільярдів гривень щорічно.

В Україні по всіх фронтах оголошено війну контрабандистам. Так, 2 квітня президент Володимир Зеленський ввів в дію санкцій проти топ-10 контрабандистів України. За його словами — це «добрий початок». Можна багато говорити правильно це чи ні, але точно можна стверджувати — контрабанду та інші протизаконні тіньові операції поки не зупинено, пише Антикор.

Серед найбільш одіозних конвертаторів України — Пуля Євген Валерійович. Його діяльність обходиться платникам податків громадянам України в десятки мільярдів гривень щорічно.

Незважаючи на постійні зміни керівництва ДПС та ДФС, Куля продовжує займатися незаконною діяльністю. Він провертає махінації через конвертацію безготівкових коштів у готівку, а також надає посадовим особам підприємств реального сектора економіки незаконні і протиправні послуги з мінімізації податкових зобов’язань. У народі це називається — конвертаційні центри.

Київ завжди був ключовим регіоном задіяним у такій діяльності. Протягом тривалого часу головним по столиці є Євген Пуля. Раніше Пулю називали «гаманцем Гройсмана». Коли главою ДФС був Володимир Продан — Куля повністю контролював схемний кредит по місту Києву. Зараз ситуація не змінилася.

Через підконтрольні транзитно-конвертаційні і фіктивні підприємства Пуля надає послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття безтоварних операцій по незаконному формуванню податкового кредиту надається підприємствам реального сектора економіки. Загальний оборот схеми складає більш ніж шість мільярдів гривень. Саме стільки не отримав бюджет через діяльність київського обнальщіка Пулі. У його конвертаційний центр входять наступні підприємства:

  1. ТОВ «Агро-тех РУПП» код ЄДРПОУ 43709549;
  2. ФГ «Голоагро Бізнес» код ЄДРПОУ 42829676;
  3. ФГ «Золото Ниви» код ЄДРПОУ 42829566;
  4. ТОВ «Євро Сіетл» код ЄДРПОУ 43596198;
  5. ТОВ «Торговий дім офіс — маркет ХХ» код ЄДРПОУ 43596161;
  6. ФГ «Глуган М.М.» код ЄДРПОУ 38874361;
  7. ТОВ «Агростеп Інвест» код ЄДРПОУ 43723364;
  8. ТОВ «Астар компані» код ЄДРПОУ 43747647;
  9. ТОВ «Профтрейд груп» код ЄДРПОУ 43768159;
  10. ТОВ «Роланд Імпекс» код едопоу 43137732.

Згідно з офіційними реєстрами, Євген Пуля числиться директором і власником 11 компаній. Основними компаніями є ТОВ «ФК» «Вап-Капітал», яка займається наданням фінансових послуг на ринку.


Структура власності ТОВ «Мосст»

В судовому реєстрі є кримінальна справа щодо ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах ТОВ «ФК» «Вап-капітал». Згідно з судовими матеріалами, фіскали за результатами перевірки констатували неоподаткування в касу підприємства готівкових коштів в сумі 175 млн грн (2015 рік — 11700000 грн, за 2016 — 141 500 000 грн, за 2017 — 21800000 грн).

Як зазначається, ТОВ «Фінансова компанія« Вап-Капітал »використовувала 682 програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), а готівкові кошти, які надходили в 2015-2017 рр. були інкасовані працівниками і здані в банк. У той же час в касових книгах вони не були відображені, прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери не складалися, і внаслідок не оподатковувалися.

Уже в 2020 році вдалося закрити справу, без справляння на користь держави. Така ситуація типова для України, коли фіскальні органи за певний відсоток від накладеного штрафу програють судовий процес.

У бізнес-структурі Євгена Пулі функціонує фінансова компанія в Києві, яка юридично ніяк не зареєстрована. Однак це не заважає їй здійснювати фінансові операції з переказу готівки або безготівкових коштів за межі України. Компанія називається «Bullet», що в перекладі з англійської означає «куля». Досить креативно, чи не так?


Перелік міст і країн де компанія надає послуги

Досить зручне прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертації безготівкових коштів в готівку, а також надання посадовим особам підприємств реального сектора економіки незаконних і протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Далі ще цікавіше, компанія перевозить готівку через кордон в обхід митного декларування. Особлива увага це перевезення готівкових коштів з України в Росію і назад. На окупованих територіях, а саме в Криму вони також працюють. Хоча і «патріотично» вказали, що Крим це територія України, але вони напевно забули, що діяльність на непідконтрольних Україні територіях громадянам України заборонена.


Буклет компании «Bullet»

Співробітники Служби безпеки України повинні зателефонувати по вищевказаних номером телефону і дізнатися для кого Пуля возить готівку в Україну і з України, в обхід офіційної процедури і з ухиленням від сплати податків.

Також в судовому реєстрі є інформація про те, що компанія Пулі — ТОВ ФК «Вап-Капітал» обслуговує клієнтів, які здійснюють фінансові операції і платять податки на території терористичних утворень «ДНР» і «ЛНР», всупереч Постанови Правління Національного банку України від 06.08 .2014 № 466 «Про зупинення здійснення фінансових операцій». Служба безпеки України вимагала накласти арешт на рахунок компанії ТОВ «Ай Ті Фінанс», однак ТОВ «ФК» «Вап-Капітал» подавала клопотання про скасування арешту. Це свідчить про пряму зацікавленість посадових осіб ТОВ ФК «Вап-капітал».

Цікаво виходить, що вже восьмий рік війни, а не чисті на руку бізнесмени-конвертатори, такі як Пуля Євген продовжують здійснювати незаконну діяльність. Цинічно перевозять готівку в країну агресора і на окуповані території. Однак, правоохоронні органи чомусь мовчать. Сміливо можна припустити, що вони покривають таку цинічну і незаконну діяльність.

Фото: Рупор

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!