Фиктивная компания «Кварта Трейд ЛТД» оформила четыре контейнера с занижением таможенных платежей на 1,5 млн грн

0
387

thumb_654007_news_m

25 августа на Житомирской таможне произошло «премьерное» оформление грузов контрабандистов, раннее работавших на Одесской таможне под брендом ООО «Сан Сити ЛТД». Первопроходцем на новой таможне стало аффилированное с «Сан Сити ЛТД» предприятие «Кварта Трейд ЛТД». Как и ранее в Одессе, декларант ООО «Кварта Тред ЛТД» растаможило один контейнер с обувью и три с различной тканью по поддельным документам.

Были полностью изменены инвойсы, пакинг-листы (упаковочные листы) и коносаменты с целью «разбавления» содержимого контейнеров дешевыми товарами прикрытиями, а вес обуви и ткани (то, чем на самом деле заполнен контейнер) занизили от 10 до 54 раз!

Данные контрабандные оформления характеризуются откровенной преступной наглостью, что свидетельствует о покровительстве не только на местном уровне, но и на уровне центрального офиса ГФС в Киеве. Например, в контейнере № TEMU6550484 согласно первичным товаросопроводительным документам находился синтетический заменитель кожи весом в 20 тонн. Однако на Житомирской таможне к оформлению была подана декларация, где уже было указано всего лишь 363 кг кожзама, а на весь остальной вес контейнера, чтобы формально заполнить его, были указаны ароматизаторы, средство для мытья и садовые шланги с таможенной стоимостью от 0, 23 $/кг до 1, 10 $/кг. В то время как кожзам стоит 3, 75 $/кг. Таким образом, в бюджет не поступило примерно 350 тысяч гривен.

В контейнере №TCKU9983035 при таможенной очистке были полностью сфальсифицированы данные.

Так, вместо обычной обуви стоимостью 6, 56 $/кг и весом 9 тонн, были растаможены резиновые галоши по цене 4, 70 $/кг и весом 900 кг. Оставшийся вес контейнера был оформлен как хлорид кальция в гранулах, профили ПВХ для окон, строительные плиты из диоксида магния и строительные стекла по стоимости от 0, 21 $/кг до 0, 72 $/кг. Ущерб в данном случае составил свыше 400 тысяч гривен.

Контейнер № EMCU9750765 с тканью по 3, 30 $/кг весом 6,6 тонн, в конечном итоге, растаможили под видом резиновых перчаток по 1, 20 $/кг и средств для мытья по 0, 23 $/кг. Вес же самой ткани уменьшили до 279 кг и до тарифа в 2, 31 $/кг. Точно также был оформлен на Житомирской таможне и контейнер № CBHU8824831 – под прикрытием ароматизаторов и средств для мытья. Суммарный недобор по двум вышеописанным оформлениям составил 750 тысяч гривен. Отметим, что точно такую номенклатуру для занижения платежей 23-25 августа на Одесской таможне использовало ООО «Сан Сити ЛТД».

Директором зарегистрированного восемь месяцев тому назад ООО «Кварта Трейд ЛТД» является Алена Борисовна Борис. Она же является соучредителем юрлица вместе с Сергеем Владимировичем Крукивськым. Также Алена Борисовна Борис является основателем и директором ООО «Мендес Порт» и ООО «Промбудсервис», которые фигурируют в рамках уголовного производства 42016081060000034 от 11.02.2016 года по факту занижения таможенных платежей на 40 млн 119 тысяч 580 гривен. По месту регистрации предприятия не расположены, а их контактные телефоны не отвечают.

Источник: «Таможня Схемы.нет»

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!