Компании, связанные с одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве «Лико-Холдинг» мошенника-бизнесмена и экс-регионала Игоря Лысова, подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Об этом стало известно из постановления Печерского суда Киева от 12 апреля 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от уплаты налогов с 17 марта 2017 года (ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 УК Украины), сообщает Первая инстанция.
Согласно судебным материалам «КУА Лико-Инвест», один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве в своем управлении имеет пять паевых и один корпоративный инвестиционный фонд с общим объемом эмиссии ценных бумаг номинальной стоимостью 4, 9 млрд гривен.
По версии следствия, менеджеры «КУА Лико-Инвест» и пособники, с целью уклонения от уплаты налогов, организовали схему вывода средств на оффшорные предприятия, конвертации безналичных средств в наличные и их легализации, полученные в ходе строительства недвижимости и продаже квартир. Компания перечисляла деньги на расчетные счета фирмы «Фондовые технологии Украины» за покупку ценных бумаг.
Согласно реестру юрлиц, конечным бенефициаром фирмы «КУА Лико-Инвест» является Юрий Белецкий. Контактный телефон компании совпадает с номером телефона «Лико-Холдинга», который, согласно рекламным проспектам, является единственным в Украине комплексным застройщиком территории в пределах жилого массива «Лико-град».
В свою очередь учредителями ООО «Территориальное межхозяйственное объединение «Лико-Холдинг» является Игорь Лысов, его сын Руслан Лысов и Мария Посвистак.
Владельцами существенного участия компании «Фондовые технологии Украины» является Белецкий Игорь Юрьевич, Рома Фелисити Бенуа, Черно Елена Игоревна. Конечным бенефициаром является Лесик Павел Викторович.
Следователь в судебном заседании просил предоставить доступ к документам Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для установления наличия или отсутствия фактов хозяйственных отношений между рядом компаний.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДА
Прокуратуру интересовали документы фирм «Фондовые технологии Украины», «КУА Лико-Инвест», ОАО «ЗНВКИФ «Амрит», ООО «Кайдзен Капитал», Crownbridge Capital Limited, Vingisreal Estate Иnvestmentfund Limited Liability Company.
В частности:
- документы, представленные должностными лицами и/или представителями этих компаний Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку для получения лицензии на осуществление брокерской деятельности, и лицензии на дилерскую деятельность на фондовом рынке.
- другие документы, в том числе акты о проведенных проверках, актах об отсутствии по месту ведения деятельности, акты об отказе в проведении проверки и прочее.
- данные об эмитентах которые имели взаимоотношения с указанным фирмами.
- сведения о конечных бенефициарах указанным фирм.
Ходатайство судом удовлетворено.
Стоит отметить, что это не первое уголовное дело против застройщиков «Лико-града».
Летом 2015 года Генпрокуратура получила доступ к документам компании «Лико -Холдинг» Игоря Лысова в рамках другого расследования — о завладении топ-менеджментом застройщика инвестиций граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн гривен.
Один из расследуемых эпизодов преступления был связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА «Лико-Инвест», в 2013-2015 гг.
Игорь Лысов
Справка:
Игорь Лысов избирался в парламент V и VI созывов, входил во фракцию Партии регионов.
ООО «ТМО «Лико-Холдинг» создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ «Лико», объединяющей более 20 компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов (жилой массив «Лико-Град» по ул. Вильямса-Ломоносова).
[…] источник: http://genplanua.com […]
The Pacquiao statement read, «This was disappointing… http://saleviabuy.com viagra for men
Butterbur Petasites hybridus also is a member of the Asteraceae family.
https://siviagmen.com order viagra online usa
quando se toma viagra pvd and viagra miligramos de viagra
viagra canada head office buy viagra with dapoxetine viagra canada
effects of taking expired viagra viagra bei herzschwäche effetti viagra scaduto
bleeding from viagra https://purevigra.com buying viagra in cabo
buy viagra online reviews buybuyviamen.com viagra marcas comerciales en argentina
viagra cialis trail pack https://paradiseviagira.com/ buy viagra online overnight shipping
Best viagra in india miraclevigra.com
viagra price in canada
Female viagra pills in india online https://mygoviagar.com/
viagra generic price canada
how to buy generic viagra online viagra drugstore buy viagra 100mg online uk
sildenafil 100 mexico buy viagra online fast shipping best price for viagra 100mg
novelty viagra gifts viagra online legale can i get viagra from the doctor
100mg sildenafil coupon where to get sildenafil viagra 30 tablet
erectile dysfunction with viagra can i take viagra after dinner can women also take viagra
can buy viagra over counter australia cheap viagra pills online generic viagra scam
online viagra tablet canada sildenafil discount prices how to get real viagra cheap
writing a keynote speech history assignment help п»їhow to writing essay
doctoral dissertations in psychology academic research papers argumentative essay articles
master degree dissertation help with homework essay online store reviews
suny college essay writing an essay for graduate school good writing essay
write my coursework for me a thesis statement for an essay buy homework solutions
research paper psychology student research papers essays for college
write a college essay for me essay help writing homeworks of america
help with college essay all about essay writing research papers websites
cheapest generic cialis cialis generic for sale cialis pay with paypal
cialis 20 mg soft cialis overnight delivery cialis windsor canada pharmacy
generic cialis canada where to get free samples of cialis cialis with dapoxetine sale
where to get viagra online best online viagra source viagra without pprescription
viagra buy overnight generic viagra viagra in melbourne
Cialis without a doctor prescription https://tadafcialirx.com cialis pills
disount viagral how to puchase viagra in canada viagra for recreation
viagra sale best prices for viagra generic viagra 100
windsor, ontario, canada pharmacy cialis the cialis promise program soft cialis canadian pharmacy
cheap viagra 50 mg pfirer viagra buy viagra from canada
vegas viagra local price of viagra at walmart viagra online united states
Amoxicillin And Alcohol Reaction WeEnsissed cialis generic buy easene Effects Of Keflex Antibiotic
viagra online purchase
viagra online purchase
cialis dosage?
cialis dosage?
will lisinipril effect viagra
will lisinipril effect viagra
viagra toletance
viagra toletance
cialis pill
cialis pill
nearest drug store texas state board of pharmacy california pharmacy
approved canadian online pharmacies uk pharmacy canada drugs
viagra how to use it
viagra how to use it
should cialis be taken with food
should cialis be taken with food
pharmacies best drugstore face moisturizer dysfunction
indian pharmacy http://pharmacy-onlineasxs.com/ pharmacies near me
viagra and alcohol effects
viagra and alcohol effects
pharmacy pharmacy drugstore online online pharmacy reviews
impotence indian pharmacy rx express pharmacy
erectile dysfunction medications wall drug store erectile dysfunction treatment
thrifty drug store drugstore beetle approved canadian online pharmacies