Центр мінімізації митних платежів з обігом понад 120 млн гривень ліквідовано на Одещині

0
147

pic_08.08.2016_10.35

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом січня – вересня 2017 року проведено операцій на суму більше 120 млн. гривень.

В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну з Китаю шин та дисків.

Як розповіли у прес-службі Державної фіскальної служби України, для забезпечення функціонування вказаної схеми зловмисники зареєстрували низку підконтрольних підприємств-нерезидентів, реквізити яких використовували під час митного оформлення товарів з метою заниження ціни шляхом підміни номенклатури товарів та їх вартості на більш дешеві.

У подальшому імпортований товар реалізовувався за готівку підприємствам-замовникам, а документально оформлявся його продаж фіктивним підприємствам з метою незаконного формування податкового кредиту компаніям, задіяним у схемі.

Обсяг імпорту за 2017 рік проведених через підприємства, які входили до центру мінімізації митних платежів, склав близько 120 млн. грн.

«За результатами обшуків, проведених у Києві та Одесі, вилучено 4052 автомобільні шини, 222 автомобільні диски, 207 відновлювальних кілець для автомобільних шин, 227 каркасів для автомобільних шин, техніку, за допомогою якої здійснюється відновлення автошин, 12 печаток нерезидентів, 12 печаток резидентів, первинні бухгалтерські документи, комп’ютерні системні блоки, жорсткі диски, ноутбуки, чорнові записи, 165 867 грн. готівкою», — повідомили у прес-службі.

photo.40820

photo.40821

photo.40822

photo.40823

photo.40824

photo.40825

Фото: прес-служба ДФС

Тривають слідчі дії.

«Генплан Таможни»

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!