Компания «Старс-2011» не возвращала выручку в инвалюте и подделала документы на экспорт сельхозпродукции

Правоохранители выяснили, что гражданин, указанный в уставных документах как основатель, директор и главный бухгалтер ООО «Старс-2011» не имеет никакого отношения к деятельности фирмы. В...

Міжрегіональна митниця ДФС викрила факт незаконного ввезення поліпропіленових плівок на понад 2 млн. грн

Міжрегіональна митниця ДФС під час проведення контрольних заходів на митному посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС при проведенні митного огляду міжнародного експрес-відправлення документального характеру,...

Митники виявили «незаконні ігри» з кодами при розмитненні на 207 млн грн

Завдяки ретельній аналітичній роботі співробітників Департаменту організації протидії митним правопорушенням ДФС було виявлено факт ухилення від сплати при митному оформленні в розмірі 207 млн....

На Днепропетровщине разоблачены злоупотребления должностных лиц одного из ООО

Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с областным управлением Нацполиции установили, что должностные лица одного...

Прокуратура объявила в розыск террориста-таможенника

Прокуратура Луганской области начала досудебное расследование в отношении первого заместителя Государственного таможенного комитета самопровозглашенной ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. «Установлено, что в 2015 году житель...

Хмельницкие таможенники оформляли сельхозтехнику и авто по заниженной стоимости

ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и ООО «Айвериа» организовали схему импорта товара с занижением обязательных платежей, сообщает «Таможня Схемы.нет». В течение 2015-2016 гг. должностные лица ООО «ТРИ-ОФ-ЛАЙФ» и...

Перед призначенням керівник Одеської митниці переписав майно на сина

Минулого року керівник Одеської митниці (тоді - головний митник АТО) Олександр Власов подарував всю нерухомість родини 20-річному сину Владиславу. А нещодавно у сина податківця з'явилася...

Через Полтавскую таможню завозят битум по ставке пошлины 2% вместо 10%

ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС. ГФС в Полтавской области проводит досудебное расследование в отношении...

Начальник отдела управления ГФС Николаевской области погорел на взятке в 2 тыс. долларов

Оперативники задержали на взятке начальника отдела управления Государственной фискальной службы Николаевской области. Военная прокуратура совместно с СБУ разоблачили на взятке начальника одного из отделов Главного управления...

Зять Юрия Бойко Сергей Горовой украл 500 млн

Адвокаты «Киевгаза», который возглавляет зять «оппоблоковца» Юрия Бойко Сергей Горовой, оспаривают решение первой инстанции, благодаря которой прокуратура получила доступ к документации компании. Они поясняли свое...

ПОСЛЕДНЕЕ

ГПУ связывает банк «Пивденный» с Иванющенко

ГПУ назвало одесский банк «Пивденный» финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского «Для руководства, акционеров и сотрудников банка «Пивденный» дороже всего то возрастающее доверие,...

Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали 3 осіб, які перебували у розшуку

Учора, 15 серпня, співробітники Держприкордонслужби спільно із представниками Національної поліції затримали 3 осіб, одна з яких знаходилася у  розшуку за крадіжку, дві інші –...

Працівники Генеральної прокуратури у ніч на 17 серпня здійснили обшуки на Волинській митниці

Про це написав журналіст 1+1 Євген Плінський у Фейсбук. «За моєю інформацією, сьогодні вночі ГПУ провела обшуки у декількох волинських митників, зокрема і керівника Волинської митниці Віктора Кривицького....