Банк ФОРУМ (продовження)

0
96

Основні розкрадання з банку «ФОРУМ»:

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку Базиляк Ірини Володимирівни, направлених на визнання недійсним кредитного договору № 0021/08/6.10-CL та договору іпотеки з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст.190, 358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1174

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку Мельничук Емілії Ігорівни, направлених на визнання недійсним кредитного договору № 0062/07/6.10-CL та договору іпотеки з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст.190, 358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 425

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Керівництво ТОВ «Експлуатаційна компанія «Лазурний Блюз» відмовляються надавати доступ до 169 квартир, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15А, чим перешкоджають виконанню своїх повноважень уповноваженою особою Фонду (ст. ст. 356 та 364 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 459

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та посадових осіб ТОВ «Агрофірма Удич» та ТОВ «ТД «Агроінвест», направлених на визнання недійсним кредитного договору № 0288/07/05-КLІ та договору іпотеки з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст.190, 358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 15448

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо умисного невиконання Митровці Михайлом Івановичем рішення Господарського суду Закарпатської області по стягненню заборгованості за кредитним договором 0043/07/26-KLI з ПАТ «БАНК ФОРУМ» (ст.382 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 608

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Факт щодо протиправних дій, невстановлених осіб, які незаконно проникли у адміністративно-житловий комплекс у квартири №500 та 501 по вул. О. Туманяна,15-А в м. Києві.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 364,94709

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Факт щодо протиправних дій, невстановлених осіб, які незаконно проникли у адміністративно-житловий комплекс у квартири №500 та 501 по вул. О. Туманяна,15-А в м. Києві, та незаконно спожили електроенергії близько 13 530,71 кВт г. на суму прогнозованих витрат — 8 524,34 грн. та інші квартири 61 395,68 кВт г. на суму — 38.679,27 грн., чим завдали Банку шкоди.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 38

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій гр-на Груздєва Дмитра Олексійовича, який для отримання кредиту надав банку підроблені документи щодо місця роботи та розміру заробітної плати (довідку про доходи). В подальшому свої кредитні зобов’язання перед Банком не виконував і сума заборгованості складає 22 017,92 доларів США. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет заставного автомобіля марки Dacia Logan- 2008 р. в. колір кузова червоний кузов № vin UU1LSD4GH39406568, легковий седан, реєстраційний номер ВХ 8138 АР. За ч.4 ст.358 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 347

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій гр. Болієва Володимира Майрамовича, з яким було укладено кредитний договір на суму 59400,00 доларів США з кінцевим терміном повернення 13.04.2013 Предметом застави був автомобіль марки LEXUS RX 350 2007 р. в. реєстраційний номер АА 4862 СМ Заборгованість станом на 12.08.2013 у сумі 507 497,87 грн., а предмет застави зазначений автомобіль оголошено ДВС Деснянського РУЮ у м. Києві в розшук та направлено на виконання до ОВС ГУ в м. Києві.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 507,497

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо дій арбітражного керуючого-ліквідатора ЗАТ «Агромаш» Іващука Валентина Анатолійовича, який здійснюючи свою професійну діяльність всупереч своїм повноваженням, спричинив тяжкі наслідки ПАТ «Банк Форум» на загальну суму 3 434 849,00 грн. т. як грошових коштів від реалізації майна на аукціоні від 26.02.2014 майна ПАТ «Банк Форум» до сьогоднішнього дня не отримано. ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3434,849

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо захвату озброєних вогнепальною зброєю осіб невстановленого формування, приміщення відділення №2203 ПАТ «Банк Форум» за адресою: м. Красний Луч вул. Орджонікідзе, 58 в якому знаходилися грошові кошти та матеріальні цінності територіально розміщеного в зоні проведення антитерористичної операції. Поруч було розквартировано підрозділ озброєних вогнепальною зброєю осіб невстановленого формування, які мають неконтрольований доступ до приміщень зазначеного відділення.

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій невстановлених осіб ТОВ «Еверест плюс» (забудовник) та ТОВ «Компанія Вертикаль» (боржник), які заволоділи іпотечним майном (квартирами) Банку та реалізували стороннім особам. Так з ТОВ «Компанія Вертикаль» (боржник) було укладено банком Кредитний договір, а в забезпечення виконання грошових зобов’язань Іпотечний договір, відповідно до якого в іпотеку Банку було передано об’єкти нерухомості квартира № 100 та 110 по Харківському шосе буд. 17-А в м. Києві вартістю — 473 812,63 грн. кожна (ст. 190, 191, 388 або 192 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 947,6

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій боржника банку Чігрінського С.А., який для отримання кредиту надав банку підроблені документи щодо місця роботи та розміру заробітної плати (довідку про доходи) та заключив із банком кредитний договір у розмірі 23 000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Чігрінським С.А. укладено Договір застави на автомобіль марки Dacia Logan 2008 р. в. реєстраційний номер ВХ 3011 АР. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає — 15 934,16 доларів США. Окрім того, заставне майно автомобіль 25.01.2011 без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку, чим наніс матеріальну шкоду Банку. (ст. 190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 251,28

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій боржника банку Халілова В.З., який заключив із банком кредитний договір у розмірі 25000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Халіловим В.З. укладено Договір застави на автомобіль марки BMW X5 2000 р. в. реєстраційний номер Аі 7070 АК. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає -95 903,57 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль 25.01.2011 без дозволу Банку було знято з обліку з ціллю його подальшого продажу/передачі сторонній особі., чим наніс матеріальну шкоду Банку. (ст.190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 95,903

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій боржника банку Канафоцького Ю.Б., який заключив із банком кредитний договір з кінцевим терміном повернення до 17.06.2016. В забезпечення повернення кредитних коштів майновим поручителем (іпотекодавцем) виступив гр. Гриськів В.М., який за договором іпотеки передав Банку нерухоме майно квартиру №79 в будинку №12 по вул. Тролейбусна у м. Львові за договірною ціною-305 447,00 грн. Сума Боргу боржника складає – 666 384,50 грн. Банк має право вимагати дострокового повернення кредитних коштів за неналежне виконання боргових зобов’язань. При розгляді позову банку в суді Канафоцький Ю.Б. заявив, що він жодних коштів з Банку не отримував та просить суд визнати іпотечний договір недійсним. (ст.190,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 666,384

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій службових/посадових осіб ЗАТ «Машинобудівна компанія» яке заключило з банком Договір про надання овердрафту на суму 220 000,00 грн. В забезпечення виконання боргових зобов’язань було укладено між банком та ЗАТ договори застави де предметом застави є товари в обороті а саме: болти гвинти гайки на суму заставної вартості 192 055,00 грн. за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Квітки-Основяненко, 5. Та автомобіль марки ЗАЗ 1110557 реєстраційний номер АЕ 2731 АВ за ціною 11 628,00 грн. В забезпечення повернення кредитних коштів є порука ТОВ «Мегаліт». Проте 29.07.2010 Господарський суд прийняв рішення солідарно стягнути з боржника та поручителя всього 238 932,35 грн. (ст.190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 238,932

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій службових/посадових осіб ТОВ «Інвест Машинері» ТОВ «Скайбуд М», які заключили з Банком Кредитний договір та в забезпечення виконання грошових зобов’язань по Договору застави надали сідлові тягачі загальною чисельністю 100 шт., які 25.06.2015 слідчим Слідчої групи ГСУ МВС України Радкевичем О.Ю. в рамках матеріалів досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12014000000000464 від 09.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду м. Києва Тарасюк К.Є про арешт від 19.06.2015 було вилучено. Банку як Кредитору, Позичальниками було не повернуто грошову суму в розмірі -75 176 905,34 грн. (ст. ст. 190 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 75176,90534

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо невиконання службовими/посадовими особами Боржника ВАТ «Балтський завод продовольчих товарів» Бакала Г.М. своїх боргових зобов’язань на суму 4 084 042,62 грн. та розтрату заставного/іпотечного майна Банку (ст. ст. 190-192, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4084,04262

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо умисного невиконання гр. Шевченко Станіславом Миколайовичем прож. м. Кіровоград, вул. Котовського, буд 51, рішення Кіровського районного суду Кіровоградської області по стягненню заборгованості за кредитним договором №0109/08/28-СL від 16.12.2009 з ПАТ «БАНК ФОРУМ» та подальших шахрайських дій щодо іпотечного майна Банку будинку та земельної ділянки про вчинення правочину про припинення права власності приватним нотаріусом Писаковською А.Г. (ст.ст.382, 190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4037,7

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій гр-на Волошина Олега Володимировича, який для отримання кредиту в розмірі 27.000 доларів США 00 центів, надав банку в заставу автомобіль марки Mitsubishi Pajero Sport 3/0, 2007 р. в. кузов №JMBORK9607J000548 реєстраційний номер АА 8485 СК. В подальшому свої кредитні зобов’язання перед Банком не виконував і сума заборгованості складає на теперішній час 594.732,22 грн. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет зазначеного заставного майна автомобіля. (За ч.1 ст.388 та 190 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 594,7

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій гр-на, Бугно Сергія Миколайовича, який для отримання кредиту в розмірі 21.000 доларів США 00 центів, надав банку в заставу автомобіль марки Mitsubishi Lancer 2007 р. в. кузов №JMBSNCS9A7U001572 реєстраційний номер CB 8665 AE. В подальшому свої кредитні зобов’язання перед Банком не виконував і сума заборгованості складає на теперішній час 544508,54 грн. Також останній переховується від працівників Банку, що унеможливлює перевірити в наявності предмет зазначеного заставного майна автомобіля. (За ч.1 ст.388, 382 та 190, 192 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 544,5

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій та здійснення своїх повноважень, всупереч своїм повноваженням, зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що спричинило істотну шкоду ПАТ «Банк Форум», а саме арбітражного керуючого -ліквідатора Фоміна Г.В.(ліцензія серії 456379 від 24.09.2009) оскільки, грошових коштів від реалізації на аукціоні від 07.03.2012, договору купівлі-продажу від 14.02.2013 заставного майна ПАТ «Банк Форум» автотранспортного засобу, під час ліквідаційної процедури ФОП Боржника банку Кравченко А.І. до сьогоднішнього дня — Банком не отримано. (ст.365-2, 190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 119,3

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Гаврилюка В.А., який не виконує свої боргові зобов’язання та приховує заставне майно Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 196 933,24 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 196,9

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій боржника банку Зінчука Сергія Івановича, який заключив із банком кредитний договір у розмірі 37 000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Зінчуком С.І. укладено Договір застави на автомобіль марки Honda CR-V, 2008 р. в. реєстраційний номер АА 9195 НХ. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає — 41.044 доларів США, 10 центів а в грн. еквіваленті — 949.990,49 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку, чим наніс матеріальну шкоду Банку. (ст. 190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 949,9

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних/шахрайських дій боржника банку Маслової Марини Андріївни, яка заключила із банком кредитний договір у розмірі 90.000,00 доларів США. В забезпечення повернення кредитних коштів між Банком та Масловою М.А., укладено Договір застави на автомобіль марки Porscne Cayenne, 2007 р. в. реєстраційний номер АА 7157 ET. Проте останній свої боргові зобов’язання не виконує і борг складає — 33.247 доларів США, 69 центів, а в грн. еквіваленті — 753.025,80 грн. Окрім того, заставне майно автомобіль без дозволу Банку на місці призначення не зберігається, а сам боржник переховується від співробітників Банку, чим наніс матеріальну шкоду Банку. (ст. 190, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 753

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Лешко В.В., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 14.737 доларів США 70 центів, а в грн. еквіваленті -339.253,16 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 339

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Микуланинець В.В., яка не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 20.704 доларів США, а в грн. еквіваленті -476.593,86 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 476

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Сабов Н.І., яка не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 8.593 доларів США, 65 центів, а в грн. еквіваленті -198.353,69 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 198

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо неправомірних, шахрайських дій позичальника, та Ліквідатора ПП «Ніфертіті і К», майнового поручителя Рибальченко-Ельборбар Ю.В., яка не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне іпотечне майно Банку, шляхом проведення процедури банкрутства, тобто (неналежно, недобросовісно користувалася наділеними правами та обов’язками), чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 360.000 доларів США, 31 цент, а в грн. еквіваленті -7.856.135,64 грн. прострочена заборгованість за нарахованими процентами -103.900 доларів США а в грн. еквіваленті — 2.267.368,04 грн. та за іншим кредитним договором прострочена заборгованість за кредитом — 454.094,66 грн. і прострочена заборгованість за нарахованими процентами — 148.816,97 грн. Всього борг на суму — 10.726.415,31 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 10,726

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Яценко О.Ф., яка не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинила майнову шкоду Банку на грошову суму 45.816 доларів США, 31 цент, а в грн. еквіваленті -1.037.962,05 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1,037

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Сідньова О.О., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, а в подальшому помер 05.03.2011, проте в подальшому зберігач заставного майна Хоменко М.В. приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 31.721 доларів США 34 центи, а в грн. еквіваленті -675.642,05 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 675

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Пасіхова І.С., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 95.910 доларів США, 43 цента, а в грн. еквіваленті -2.286.422,75 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2,286

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Трохова Є.І., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 14.997 доларів США, 75 цента, а в грн. еквіваленті -357.533,55 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 357

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Пашинського Є.В., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, (та надав довідку що автотранспортний засіб було викрадено із майданчика для зберігання), чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 69.595,20 доларів США, 75 центів, а в грн. еквіваленті -1.659.090,13 грн. (ст. ст. 190, 192,388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1,659

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Гададі В.С., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 10.04.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 6771 доларів США, 76 центів, а в грн. еквіваленті -161.449,34 грн. (ст. ст. 190, 192, 382, 388 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 161,4

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Брецко О.М., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 10.04.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 11344,73 Євро, а в грн. еквіваленті -286.704,66 грн. (ст. ст. 190, 192, 382, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 286

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Скібчика Д.В., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, /заставним майном автотранспортним засобом Банку незаконно заволоділи який знаходився на відповідальному зберіганні в ПП «НИВА -В.Ш», чим спричинили майнову шкоду Банку на грошову суму 26.654,46 доларів США, а в грн. еквіваленті -630.316,67 грн. (ст. ст. 190, 192, 382, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 630

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Нашкородової К.В., яка не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та рішення Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області від 22.11.2011, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 10.231 долари США 58 центів, а в грн. еквіваленті -172.148,07 грн. (ст. ст. 190, 192, 382, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 172

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій позичальника Менджул В.М., який не виконує свої боргові/договірні зобов’язання перед Банком, та рішення Тячівського міжрайонного суду Закарпатської області від 22.07.2014, приховує заставне майно/автотранспортний засіб Банку, чим спричинив майнову шкоду Банку на грошову суму 1.894 долари США 71 цент, а в грн. еквіваленті -43.746,59 грн. (ст. ст. 190, 192, 382, 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 44

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

2016-06-28 00:41 1385

Ваш комментарий

Please enter your name here
Please enter your comment!